Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов

Optimus

Участник @casio написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @casio написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

@optimus так он не вывести пытался, он завел туда деньги и хотел купить биткоины перед форком, чтобы получить монеток и потом их продать.

Об этом случаи не скажу потому что слышал лишь пересказ А вот о чем читал, так это о блоке аккаунта пользователя биржи c-cex.io который пытался вывести с биржи на карту Украинского банка, 15 000 долларов, и эта попытка была пресечена.

Да у него точно с головой не то. Выводит на украинскую карту такую сумму это как то вообще за гранью понимания.

Ваш сарказм не уместен. Просто правила надо читать, а они есть в каждом банке

А причем тут сарказм. Если человек даже не изучил вопрос в интернете, чего еще тут говорить.

Ну вот так, а потом такие умные трейдеры штурмуют все форумы наперебой и рассказывают какие биржи не честные и их кинули на бабки. Но этого можно избежать, например не пользоваться американскими биржами Другие площадки тупо скидывают деньги на карточку а там пользователь сам уж пусть разбирается если банк поинтересуется откуда деньги пришли

Ivan Ivanov

@optimus я понял, о случае из вашего примера не слышал. но даже чисто логически можно предположить, что такие большие суммы переводов вызовут определенный интерес.

Optimus

Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

@optimus я понял, о случае из вашего примера не слышал. но даже чисто логически можно предположить, что такие большие суммы переводов вызовут определенный интерес.

Конечно поэтому меня сразу и удивило то что пользователи возмущаются...В некоторых странах эти "контрольные" суммы варьируются, но они есть и триггер срабатывает сразу же как только лимит был превышен

Bitrix

Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

@optimus я понял, о случае из вашего примера не слышал. но даже чисто логически можно предположить, что такие большие суммы переводов вызовут определенный интерес.

Конечно поэтому меня сразу и удивило то что пользователи возмущаются...В некоторых странах эти "контрольные" суммы варьируются, но они есть и триггер срабатывает сразу же как только лимит был превышен

А если провести 3 операции по 50 000 гривен, триггер на 150к сработает?
И еще. Если, например, наличкой на свою карточку положить 200к через кассу банка, триггер тоже сработает?

Ivan Ivanov

@bitrix раньше так делали и вроде бы прокатывало. но сейчас тот же приватбанк стал государственным и такие операции проводить стремно.

okela

Участник @bitrix написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

@optimus я понял, о случае из вашего примера не слышал. но даже чисто логически можно предположить, что такие большие суммы переводов вызовут определенный интерес.

Конечно поэтому меня сразу и удивило то что пользователи возмущаются...В некоторых странах эти "контрольные" суммы варьируются, но они есть и триггер срабатывает сразу же как только лимит был превышен

А если провести 3 операции по 50 000 гривен, триггер на 150к сработает?
И еще. Если, например, наличкой на свою карточку положить 200к через кассу банка, триггер тоже сработает?

Ну я тоже об этом подумал: разбить на более мелкие части платеж и заводить, можно даже не в один день, а растянуть на несколько.

Optimus

Участник @bitrix написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

@optimus я понял, о случае из вашего примера не слышал. но даже чисто логически можно предположить, что такие большие суммы переводов вызовут определенный интерес.

Конечно поэтому меня сразу и удивило то что пользователи возмущаются...В некоторых странах эти "контрольные" суммы варьируются, но они есть и триггер срабатывает сразу же как только лимит был превышен

А если провести 3 операции по 50 000 гривен, триггер на 150к сработает?
И еще. Если, например, наличкой на свою карточку положить 200к через кассу банка, триггер тоже сработает?

Через кассу нет, это относится к внешним входящим Банк смотрит кстати на то есть ли разбивка суммы, а лимит этот действует на месяц Если есть много входов по 50 000 но суммарно они превысили лимит, то триггер сработает
Но страшного то ни чего нет, просто банк спросит откуда деньги, и кстати налог заплатить сразу могут и не заставить но если поступления будут системными то могут уже конкретно заинтересоваться

casio

Если положить наличкой большую сумму на карточку, то тут думаю медицинские органы вами заинтересуются.

okela

Участник @casio написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Если положить наличкой большую сумму на карточку, то тут думаю медицинские органы вами заинтересуются.

Я что-то не совсем въехал про медицинские органы ... Какие-такие органы ?

casio

Участник @okela написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @casio написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Если положить наличкой большую сумму на карточку, то тут думаю медицинские органы вами заинтересуются.

Я что-то не совсем въехал про медицинские органы ... Какие-такие органы ?

Да только человек у которого с головой не порядок будет большие суммы на карточку класть. Это я имел в виду.

Optimus

Участник @casio написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @okela написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @casio написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Если положить наличкой большую сумму на карточку, то тут думаю медицинские органы вами заинтересуются.

Я что-то не совсем въехал про медицинские органы ... Какие-такие органы ?

Да только человек у которого с головой не порядок будет большие суммы на карточку класть. Это я имел в виду.

Да есть и такие, просто в будущем будут пополнять биржевые балансы, вот и загоняют на карты такие суммы Через кассу проще так как вас видит сотрудник банка и может походу уточнить всю информацию

Ivan Ivanov

@optimus в любом случае, подогревать к себе интерес со стороны налоговых органов вряд ли целесообразно. здесь осторожность как раз не помешает.

Optimus

Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

@optimus в любом случае, подогревать к себе интерес со стороны налоговых органов вряд ли целесообразно. здесь осторожность как раз не помешает.

Согласен
Если сумма в 15 000 баксов остро не нужна, то пусть она в биткоине себе хранится По дальше от глаз и налоговой и вообще всех "заинтересованных". Это когда денег нет то вы ни кому не интересны, а когда они у вас есть то от "друзей" отбоя нет.

okela

Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

@optimus в любом случае, подогревать к себе интерес со стороны налоговых органов вряд ли целесообразно. здесь осторожность как раз не помешает.

Согласен
Если сумма в 15 000 баксов остро не нужна, то пусть она в биткоине себе хранится По дальше от глаз и налоговой и вообще всех "заинтересованных". Это когда денег нет то вы ни кому не интересны, а когда они у вас есть то от "друзей" отбоя нет.

Абсолютно справедливое замечание.

Aliona1980

Работа может потребовать то, чтобы был объявлен запрет на биткоин. Но люди в государственном аппарате как физические лица могут быть и другого мнения.