BitcoinTalk.com

    • Зарегистрироваться
    • Войти
    • Поиск
    • Категории
    • Непрочитанные
    • Последние
    • Метки
    • Популярные
    • Пользователи
    • Группы
    • Админка

    Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов

    Интересные статьи
    9
    74
    21017
    Загружаем больше сообщений
    • Сначала старые
    • Сначала новые
    • По количеству голосов
    Ответить
    • Ответить, создав новую тему
    Авторизуйтесь, чтобы ответить
    Эта тема была удалена. Только пользователи с правом управления темами могут её видеть.
    • Optimus
      Optimus @Gara отредактировано

      Участник @gara написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

      Недавно в новостниках мелких и на форуме одном обсуждение видел, что мол житель Киева был заблокирован на битрексе, за перевод неподтвержденной суммы в 1 млн баксов. Видимо кто-то из них все же попался.

      На счет резидентов Украины и блокировки их аккаунтов американскими биржами
      Прежде чем заказывать такие выводы, нужно ознакомиться с правилами НБУ, в которых четко написаны лимиты входящий транзакций на карточку, как в национальной так и в долларовой валютах
      Одна транзакция не должна превышать сумму, или быть равной в 250тс ГРН Все что больше, будет замораживаться и от пользователя будет требоваться обосновать происхождение средств.
      Биржи под юрисдикцией США, сотрудничают с НБУ по борьбе с отмыванием денег, и это тоже есть в пользовательском соглашении.

      Я не понимаю на что надеялся пользователь пытаясь вывести миллион долларов или эквивалент этой суммы в нац валюте...

      Ivan  Ivanov 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
      • Ivan  Ivanov
        Ivan Ivanov @Optimus отредактировано

        @optimus так он не вывести пытался, он завел туда деньги и хотел купить биткоины перед форком, чтобы получить монеток и потом их продать.

        img

        Play and earn BFG tokens

        img

        Optimus 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
        • Optimus
          Optimus @Ivan Ivanov отредактировано

          Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

          @optimus так он не вывести пытался, он завел туда деньги и хотел купить биткоины перед форком, чтобы получить монеток и потом их продать.

          Об этом случаи не скажу потому что слышал лишь пересказ А вот о чем читал, так это о блоке аккаунта пользователя биржи c-cex.io который пытался вывести с биржи на карту Украинского банка, 15 000 долларов, и эта попытка была пресечена.

          casio Ivan  Ivanov 2 ответов Последний ответ Ответить Цитировать 0
          • casio
            casio @Optimus отредактировано

            Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

            Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

            @optimus так он не вывести пытался, он завел туда деньги и хотел купить биткоины перед форком, чтобы получить монеток и потом их продать.

            Об этом случаи не скажу потому что слышал лишь пересказ А вот о чем читал, так это о блоке аккаунта пользователя биржи c-cex.io который пытался вывести с биржи на карту Украинского банка, 15 000 долларов, и эта попытка была пресечена.

            Да у него точно с головой не то. Выводит на украинскую карту такую сумму это как то вообще за гранью понимания.

            https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
            https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен

            Optimus 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
            • Optimus
              Optimus @casio отредактировано

              Участник @casio написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

              Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

              Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

              @optimus так он не вывести пытался, он завел туда деньги и хотел купить биткоины перед форком, чтобы получить монеток и потом их продать.

              Об этом случаи не скажу потому что слышал лишь пересказ А вот о чем читал, так это о блоке аккаунта пользователя биржи c-cex.io который пытался вывести с биржи на карту Украинского банка, 15 000 долларов, и эта попытка была пресечена.

              Да у него точно с головой не то. Выводит на украинскую карту такую сумму это как то вообще за гранью понимания.

              Ваш сарказм не уместен. Просто правила надо читать, а они есть в каждом банке
              0_1511207157714_НБУ.png

              casio 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
              • casio
                casio @Optimus отредактировано

                Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                Участник @casio написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                @optimus так он не вывести пытался, он завел туда деньги и хотел купить биткоины перед форком, чтобы получить монеток и потом их продать.

                Об этом случаи не скажу потому что слышал лишь пересказ А вот о чем читал, так это о блоке аккаунта пользователя биржи c-cex.io который пытался вывести с биржи на карту Украинского банка, 15 000 долларов, и эта попытка была пресечена.

                Да у него точно с головой не то. Выводит на украинскую карту такую сумму это как то вообще за гранью понимания.

                Ваш сарказм не уместен. Просто правила надо читать, а они есть в каждом банке
                0_1511207157714_НБУ.png

                А причем тут сарказм. Если человек даже не изучил вопрос в интернете, чего еще тут говорить.

                https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
                https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен

                Optimus 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                • Optimus
                  Optimus @casio отредактировано

                  Участник @casio написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                  Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                  Участник @casio написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                  Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                  Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                  @optimus так он не вывести пытался, он завел туда деньги и хотел купить биткоины перед форком, чтобы получить монеток и потом их продать.

                  Об этом случаи не скажу потому что слышал лишь пересказ А вот о чем читал, так это о блоке аккаунта пользователя биржи c-cex.io который пытался вывести с биржи на карту Украинского банка, 15 000 долларов, и эта попытка была пресечена.

                  Да у него точно с головой не то. Выводит на украинскую карту такую сумму это как то вообще за гранью понимания.

                  Ваш сарказм не уместен. Просто правила надо читать, а они есть в каждом банке
                  0_1511207157714_НБУ.png

                  А причем тут сарказм. Если человек даже не изучил вопрос в интернете, чего еще тут говорить.

                  Ну вот так, а потом такие умные трейдеры штурмуют все форумы наперебой и рассказывают какие биржи не честные и их кинули на бабки. Но этого можно избежать, например не пользоваться американскими биржами Другие площадки тупо скидывают деньги на карточку а там пользователь сам уж пусть разбирается если банк поинтересуется откуда деньги пришли

                  1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                  • Ivan  Ivanov
                    Ivan Ivanov @Optimus отредактировано

                    @optimus я понял, о случае из вашего примера не слышал. но даже чисто логически можно предположить, что такие большие суммы переводов вызовут определенный интерес.

                    img

                    Play and earn BFG tokens

                    img

                    Optimus 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                    • Optimus
                      Optimus @Ivan Ivanov отредактировано

                      Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                      @optimus я понял, о случае из вашего примера не слышал. но даже чисто логически можно предположить, что такие большие суммы переводов вызовут определенный интерес.

                      Конечно поэтому меня сразу и удивило то что пользователи возмущаются...В некоторых странах эти "контрольные" суммы варьируются, но они есть и триггер срабатывает сразу же как только лимит был превышен

                      Bitrix 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                      • Bitrix
                        Bitrix @Optimus отредактировано Bitrix

                        Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                        Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                        @optimus я понял, о случае из вашего примера не слышал. но даже чисто логически можно предположить, что такие большие суммы переводов вызовут определенный интерес.

                        Конечно поэтому меня сразу и удивило то что пользователи возмущаются...В некоторых странах эти "контрольные" суммы варьируются, но они есть и триггер срабатывает сразу же как только лимит был превышен

                        А если провести 3 операции по 50 000 гривен, триггер на 150к сработает?
                        И еще. Если, например, наличкой на свою карточку положить 200к через кассу банка, триггер тоже сработает?

                        Ivan  Ivanov okela Optimus 3 ответов Последний ответ Ответить Цитировать 0
                        • Ivan  Ivanov
                          Ivan Ivanov @Bitrix отредактировано

                          @bitrix раньше так делали и вроде бы прокатывало. но сейчас тот же приватбанк стал государственным и такие операции проводить стремно.

                          img

                          Play and earn BFG tokens

                          img

                          1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                          • okela
                            okela @Bitrix отредактировано

                            Участник @bitrix написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                            Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                            Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                            @optimus я понял, о случае из вашего примера не слышал. но даже чисто логически можно предположить, что такие большие суммы переводов вызовут определенный интерес.

                            Конечно поэтому меня сразу и удивило то что пользователи возмущаются...В некоторых странах эти "контрольные" суммы варьируются, но они есть и триггер срабатывает сразу же как только лимит был превышен

                            А если провести 3 операции по 50 000 гривен, триггер на 150к сработает?
                            И еще. Если, например, наличкой на свою карточку положить 200к через кассу банка, триггер тоже сработает?

                            Ну я тоже об этом подумал: разбить на более мелкие части платеж и заводить, можно даже не в один день, а растянуть на несколько.

                            Отличный ротатор кранов с постоянным обновлением и мониторингом.

                            1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                            • Optimus
                              Optimus @Bitrix отредактировано

                              Участник @bitrix написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                              Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                              Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                              @optimus я понял, о случае из вашего примера не слышал. но даже чисто логически можно предположить, что такие большие суммы переводов вызовут определенный интерес.

                              Конечно поэтому меня сразу и удивило то что пользователи возмущаются...В некоторых странах эти "контрольные" суммы варьируются, но они есть и триггер срабатывает сразу же как только лимит был превышен

                              А если провести 3 операции по 50 000 гривен, триггер на 150к сработает?
                              И еще. Если, например, наличкой на свою карточку положить 200к через кассу банка, триггер тоже сработает?

                              Через кассу нет, это относится к внешним входящим Банк смотрит кстати на то есть ли разбивка суммы, а лимит этот действует на месяц Если есть много входов по 50 000 но суммарно они превысили лимит, то триггер сработает
                              Но страшного то ни чего нет, просто банк спросит откуда деньги, и кстати налог заплатить сразу могут и не заставить но если поступления будут системными то могут уже конкретно заинтересоваться

                              Ivan  Ivanov 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                              • casio
                                casio отредактировано

                                Если положить наличкой большую сумму на карточку, то тут думаю медицинские органы вами заинтересуются.

                                https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
                                https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен

                                okela 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                • okela
                                  okela @casio отредактировано

                                  Участник @casio написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                                  Если положить наличкой большую сумму на карточку, то тут думаю медицинские органы вами заинтересуются.

                                  Я что-то не совсем въехал про медицинские органы ... Какие-такие органы ?

                                  Отличный ротатор кранов с постоянным обновлением и мониторингом.

                                  casio 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                  • casio
                                    casio @okela отредактировано

                                    Участник @okela написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                                    Участник @casio написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                                    Если положить наличкой большую сумму на карточку, то тут думаю медицинские органы вами заинтересуются.

                                    Я что-то не совсем въехал про медицинские органы ... Какие-такие органы ?

                                    Да только человек у которого с головой не порядок будет большие суммы на карточку класть. Это я имел в виду.

                                    https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
                                    https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен

                                    Optimus 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                    • Optimus
                                      Optimus @casio отредактировано

                                      Участник @casio написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                                      Участник @okela написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                                      Участник @casio написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                                      Если положить наличкой большую сумму на карточку, то тут думаю медицинские органы вами заинтересуются.

                                      Я что-то не совсем въехал про медицинские органы ... Какие-такие органы ?

                                      Да только человек у которого с головой не порядок будет большие суммы на карточку класть. Это я имел в виду.

                                      Да есть и такие, просто в будущем будут пополнять биржевые балансы, вот и загоняют на карты такие суммы Через кассу проще так как вас видит сотрудник банка и может походу уточнить всю информацию

                                      1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                      • Ivan  Ivanov
                                        Ivan Ivanov @Optimus отредактировано

                                        @optimus в любом случае, подогревать к себе интерес со стороны налоговых органов вряд ли целесообразно. здесь осторожность как раз не помешает.

                                        img

                                        Play and earn BFG tokens

                                        img

                                        Optimus 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                        • Optimus
                                          Optimus @Ivan Ivanov отредактировано

                                          Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                                          @optimus в любом случае, подогревать к себе интерес со стороны налоговых органов вряд ли целесообразно. здесь осторожность как раз не помешает.

                                          Согласен
                                          Если сумма в 15 000 баксов остро не нужна, то пусть она в биткоине себе хранится По дальше от глаз и налоговой и вообще всех "заинтересованных". Это когда денег нет то вы ни кому не интересны, а когда они у вас есть то от "друзей" отбоя нет.

                                          okela 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                          • okela
                                            okela @Optimus отредактировано

                                            Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                                            Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

                                            @optimus в любом случае, подогревать к себе интерес со стороны налоговых органов вряд ли целесообразно. здесь осторожность как раз не помешает.

                                            Согласен
                                            Если сумма в 15 000 баксов остро не нужна, то пусть она в биткоине себе хранится По дальше от глаз и налоговой и вообще всех "заинтересованных". Это когда денег нет то вы ни кому не интересны, а когда они у вас есть то от "друзей" отбоя нет.

                                            Абсолютно справедливое замечание.

                                            Отличный ротатор кранов с постоянным обновлением и мониторингом.

                                            1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                            • Первое сообщение
                                              Последнее сообщение