Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов

[Gara]

Недавно в новостниках мелких и на форуме одном обсуждение видел, что мол житель Киева был заблокирован на битрексе, за перевод неподтвержденной суммы в 1 млн баксов. Видимо кто-то из них все же попался.

[Ivan Ivanov]

@gara причем он там топик открыл, где написал, что доступен для интервью и все такое. но форк же отменили, так что ему в любом случае не удалось бы заработать.

[Gara]

Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

@gara причем он там топик открыл, где написал, что доступен для интервью и все такое. но форк же отменили, так что ему в любом случае не удалось бы заработать.

Может он был чиновником, и за уход с места ему заплатили деньги. В любом случае работать с такими биржами себе дороже, у меня там пока копейки остались, а с поло полностью вылез.

[Ivan Ivanov]

@gara так многие же работают с фирмами и им не блокируют счета. значит что-то нечисто с финансами было, раз заподозрили и заблочили.

[Optimus]

Участник @gara написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Недавно в новостниках мелких и на форуме одном обсуждение видел, что мол житель Киева был заблокирован на битрексе, за перевод неподтвержденной суммы в 1 млн баксов. Видимо кто-то из них все же попался.

На счет резидентов Украины и блокировки их аккаунтов американскими биржами
Прежде чем заказывать такие выводы, нужно ознакомиться с правилами НБУ, в которых четко написаны лимиты входящий транзакций на карточку, как в национальной так и в долларовой валютах
Одна транзакция не должна превышать сумму, или быть равной в 250тс ГРН Все что больше, будет замораживаться и от пользователя будет требоваться обосновать происхождение средств.
Биржи под юрисдикцией США, сотрудничают с НБУ по борьбе с отмыванием денег, и это тоже есть в пользовательском соглашении.

Я не понимаю на что надеялся пользователь пытаясь вывести миллион долларов или эквивалент этой суммы в нац валюте...

[Ivan Ivanov]

@optimus так он не вывести пытался, он завел туда деньги и хотел купить биткоины перед форком, чтобы получить монеток и потом их продать.

[Optimus]

Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

@optimus так он не вывести пытался, он завел туда деньги и хотел купить биткоины перед форком, чтобы получить монеток и потом их продать.

Об этом случаи не скажу потому что слышал лишь пересказ А вот о чем читал, так это о блоке аккаунта пользователя биржи c-cex.io который пытался вывести с биржи на карту Украинского банка, 15 000 долларов, и эта попытка была пресечена.

[casio]

Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

@optimus так он не вывести пытался, он завел туда деньги и хотел купить биткоины перед форком, чтобы получить монеток и потом их продать.

Об этом случаи не скажу потому что слышал лишь пересказ А вот о чем читал, так это о блоке аккаунта пользователя биржи c-cex.io который пытался вывести с биржи на карту Украинского банка, 15 000 долларов, и эта попытка была пресечена.

Да у него точно с головой не то. Выводит на украинскую карту такую сумму это как то вообще за гранью понимания.

[Optimus]

Участник @casio написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

@optimus так он не вывести пытался, он завел туда деньги и хотел купить биткоины перед форком, чтобы получить монеток и потом их продать.

Об этом случаи не скажу потому что слышал лишь пересказ А вот о чем читал, так это о блоке аккаунта пользователя биржи c-cex.io который пытался вывести с биржи на карту Украинского банка, 15 000 долларов, и эта попытка была пресечена.

Да у него точно с головой не то. Выводит на украинскую карту такую сумму это как то вообще за гранью понимания.

Ваш сарказм не уместен. Просто правила надо читать, а они есть в каждом банке

[casio]

Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @casio написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

@optimus так он не вывести пытался, он завел туда деньги и хотел купить биткоины перед форком, чтобы получить монеток и потом их продать.

Об этом случаи не скажу потому что слышал лишь пересказ А вот о чем читал, так это о блоке аккаунта пользователя биржи c-cex.io который пытался вывести с биржи на карту Украинского банка, 15 000 долларов, и эта попытка была пресечена.

Да у него точно с головой не то. Выводит на украинскую карту такую сумму это как то вообще за гранью понимания.

Ваш сарказм не уместен. Просто правила надо читать, а они есть в каждом банке

А причем тут сарказм. Если человек даже не изучил вопрос в интернете, чего еще тут говорить.

[Optimus]

Участник @casio написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @casio написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

@optimus так он не вывести пытался, он завел туда деньги и хотел купить биткоины перед форком, чтобы получить монеток и потом их продать.

Об этом случаи не скажу потому что слышал лишь пересказ А вот о чем читал, так это о блоке аккаунта пользователя биржи c-cex.io который пытался вывести с биржи на карту Украинского банка, 15 000 долларов, и эта попытка была пресечена.

Да у него точно с головой не то. Выводит на украинскую карту такую сумму это как то вообще за гранью понимания.

Ваш сарказм не уместен. Просто правила надо читать, а они есть в каждом банке

А причем тут сарказм. Если человек даже не изучил вопрос в интернете, чего еще тут говорить.

Ну вот так, а потом такие умные трейдеры штурмуют все форумы наперебой и рассказывают какие биржи не честные и их кинули на бабки. Но этого можно избежать, например не пользоваться американскими биржами Другие площадки тупо скидывают деньги на карточку а там пользователь сам уж пусть разбирается если банк поинтересуется откуда деньги пришли

[Ivan Ivanov]

@optimus я понял, о случае из вашего примера не слышал. но даже чисто логически можно предположить, что такие большие суммы переводов вызовут определенный интерес.

[Optimus]

Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

@optimus я понял, о случае из вашего примера не слышал. но даже чисто логически можно предположить, что такие большие суммы переводов вызовут определенный интерес.

Конечно поэтому меня сразу и удивило то что пользователи возмущаются...В некоторых странах эти "контрольные" суммы варьируются, но они есть и триггер срабатывает сразу же как только лимит был превышен

[Bitrix]

Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

@optimus я понял, о случае из вашего примера не слышал. но даже чисто логически можно предположить, что такие большие суммы переводов вызовут определенный интерес.

Конечно поэтому меня сразу и удивило то что пользователи возмущаются...В некоторых странах эти "контрольные" суммы варьируются, но они есть и триггер срабатывает сразу же как только лимит был превышен

А если провести 3 операции по 50 000 гривен, триггер на 150к сработает?
И еще. Если, например, наличкой на свою карточку положить 200к через кассу банка, триггер тоже сработает?

[Ivan Ivanov]

@bitrix раньше так делали и вроде бы прокатывало. но сейчас тот же приватбанк стал государственным и такие операции проводить стремно.

[okela]

Участник @bitrix написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

@optimus я понял, о случае из вашего примера не слышал. но даже чисто логически можно предположить, что такие большие суммы переводов вызовут определенный интерес.

Конечно поэтому меня сразу и удивило то что пользователи возмущаются...В некоторых странах эти "контрольные" суммы варьируются, но они есть и триггер срабатывает сразу же как только лимит был превышен

А если провести 3 операции по 50 000 гривен, триггер на 150к сработает?
И еще. Если, например, наличкой на свою карточку положить 200к через кассу банка, триггер тоже сработает?

Ну я тоже об этом подумал: разбить на более мелкие части платеж и заводить, можно даже не в один день, а растянуть на несколько.

[Optimus]

Участник @bitrix написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @optimus написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @ivan-ivanov написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

@optimus я понял, о случае из вашего примера не слышал. но даже чисто логически можно предположить, что такие большие суммы переводов вызовут определенный интерес.

Конечно поэтому меня сразу и удивило то что пользователи возмущаются...В некоторых странах эти "контрольные" суммы варьируются, но они есть и триггер срабатывает сразу же как только лимит был превышен

А если провести 3 операции по 50 000 гривен, триггер на 150к сработает?
И еще. Если, например, наличкой на свою карточку положить 200к через кассу банка, триггер тоже сработает?

Через кассу нет, это относится к внешним входящим Банк смотрит кстати на то есть ли разбивка суммы, а лимит этот действует на месяц Если есть много входов по 50 000 но суммарно они превысили лимит, то триггер сработает
Но страшного то ни чего нет, просто банк спросит откуда деньги, и кстати налог заплатить сразу могут и не заставить но если поступления будут системными то могут уже конкретно заинтересоваться

[casio]

Если положить наличкой большую сумму на карточку, то тут думаю медицинские органы вами заинтересуются.

[okela]

Участник @casio написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Если положить наличкой большую сумму на карточку, то тут думаю медицинские органы вами заинтересуются.

Я что-то не совсем въехал про медицинские органы ... Какие-такие органы ?

[casio]

Участник @okela написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Участник @casio написал в Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов:

Если положить наличкой большую сумму на карточку, то тут думаю медицинские органы вами заинтересуются.

Я что-то не совсем въехал про медицинские органы ... Какие-такие органы ?

Да только человек у которого с головой не порядок будет большие суммы на карточку класть. Это я имел в виду.