AML-инструмент Chainalysis сможет отслеживать транзакции Binance Coin, USDT, GUSD и USDC

[Ivan Ivanov]

@limon1986 крупные суммы все равно вызывают интерес соответствующих органов и скрыть их даже в криптовалюте не удается.

[Limon1986]

@ivan-ivanov поэтому надо всё перегонять небольшими суммами - и тогда всё будет нормально - главное не жадничать как говорится.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 а как вы будете перегонять миллионы долларов? по 100 баксов - это запариться можно.

[Limon1986]

@ivan-ivanov это смотря куда перегонять - а так можно и различными монетами гнать - да и такие суммы в принципе пересылать небезопасно - только если с кошелька на кошелек, но не на биржу.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 обычно перегоняют в другую страну, в пределах одной можно все и в чемодане в виде наличности перевезти.

[Limon1986]

@ivan-ivanov вот я и говорю - но в биткойнах тоже не вариант много гнать - сразу транзакцию срисуют - вот если рассмотреть монеро как вариант - просто я миллионами не перегонял)

[Ivan Ivanov]

@limon1986 если вы переводите с одного адреса на другой минуя биржи, то вряд ли эту транзакцию заметят. вот потом обналичить - это задача гораздо более трудная.

[casio]

А зачем что то вообще гнать ? если вы сами едите ... просто можно ключ с собой взять от кошелька.

[Limon1986]

@casio рассматриваем ситуацию если другому человеку переслать - а если на другой кошелек транзакция не заметна тогда в переводе вообще проблем не вижу и по - маленьку потом обналичивать.

[casio]

Участник @limon1986 написал в AML-инструмент Chainalysis сможет отслеживать транзакции Binance Coin, USDT, GUSD и USDC:

@casio рассматриваем ситуацию если другому человеку переслать - а если на другой кошелек транзакция не заметна тогда в переводе вообще проблем не вижу и по - маленьку потом обналичивать.

Ну можно такому человеку просто ключ перегнать ... или еще лучше код с какой нибудь биржи....

[Ivan Ivanov]

@casio в том и дело, что никто не едет, а просто отдает средства в качестве оплаты за какой-то нелегальный товар.

[Limon1986]

@casio ну коды насколько я знаю только на двух биржах видел - это Ёбит и ЕХМО - больше подобного не встречал - не все же именно с этими биржами работают - или еще есть с кодами?

[casio]

Участник @limon1986 написал в AML-инструмент Chainalysis сможет отслеживать транзакции Binance Coin, USDT, GUSD и USDC:

@casio ну коды насколько я знаю только на двух биржах видел - это Ёбит и ЕХМО - больше подобного не встречал - не все же именно с этими биржами работают - или еще есть с кодами?

еще лайв койн есть... Может еще какие то биржи его поддерживают ...

[Ivan Ivanov]

@casio обычно, этот инструмент используют биржи, работающие на пространстве бывшего СССР. на западных и азиатских такого нет.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в AML-инструмент Chainalysis сможет отслеживать транзакции Binance Coin, USDT, GUSD и USDC:

@casio обычно, этот инструмент используют биржи, работающие на пространстве бывшего СССР. на западных и азиатских такого нет.

а кто им мешает такое сделать ?

[Ivan Ivanov]

@casio никто не мешает, просто нет надобности в таком инструменте. Коинбейз вообще сделала возможной прямую пересылку средств для клиентов.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в AML-инструмент Chainalysis сможет отслеживать транзакции Binance Coin, USDT, GUSD и USDC:

@casio никто не мешает, просто нет надобности в таком инструменте. Коинбейз вообще сделала возможной прямую пересылку средств для клиентов.

Ну почти тоже самое сделали.. только они там еще и комсу вроде снимают ...

[Ivan Ivanov]

@casio нет, вы ошибаетесь, никакой комиссии, если деньги пересылают внутри аккаунтов биржи.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в AML-инструмент Chainalysis сможет отслеживать транзакции Binance Coin, USDT, GUSD и USDC:

@casio нет, вы ошибаетесь, никакой комиссии, если деньги пересылают внутри аккаунтов биржи.

ну тогда все не так страшно... просто удобства нет в таком переводе.

[Ivan Ivanov]

@casio почему нет? если есть знакомый, договорился от отправке криптовалюты, а он тебе наличные отдаст при встрече.