AML-инструмент Chainalysis сможет отслеживать транзакции Binance Coin, USDT, GUSD и USDC
-
у них там никак регуляторы не могут успокоится как я посмотрю - это для них как я понимаю делают этот мониторинг.
-
Ну пока они там решение по регулированию еще не приняли.. так что рано говорить что к чему и как там будет регулироваться.
-
А так ли уж кому-то нужен такой сервис? Уже доступными способами отмониторить это нельзя7
-
отслеживание криптовалютных транзакций станет обыденным делом по мере их более широкого использования в экономической жизни.
-
@ivan-ivanov просто для кого и чего это надо возникает вопрос - я понимаю что хотят контролировать и отслеживать сомнительные транзакции - но нам то это не надо.
-
@limon1986 для налоговых органов, для полиции, ведь криптовалюту гораздо труднее отследить, чем традиционный фиат.
-
@ivan-ivanov я и говорю для подобных целей - в принципе хотят конечно пусть отслеживают - будет ли от этого проекта толк время покажет.
-
Участник @limon1986 написал в AML-инструмент Chainalysis сможет отслеживать транзакции Binance Coin, USDT, GUSD и USDC:
@ivan-ivanov я и говорю для подобных целей - в принципе хотят конечно пусть отслеживают - будет ли от этого проекта толк время покажет.
как оказалось все успешно отслеживают ... главное чтобы была такая цель отследить транзакцию...
-
@limon1986 крупные суммы все равно вызывают интерес соответствующих органов и скрыть их даже в криптовалюте не удается.
-
@ivan-ivanov поэтому надо всё перегонять небольшими суммами - и тогда всё будет нормально - главное не жадничать как говорится.
-
@limon1986 а как вы будете перегонять миллионы долларов? по 100 баксов - это запариться можно.
-
@ivan-ivanov это смотря куда перегонять - а так можно и различными монетами гнать - да и такие суммы в принципе пересылать небезопасно - только если с кошелька на кошелек, но не на биржу.
-
@limon1986 обычно перегоняют в другую страну, в пределах одной можно все и в чемодане в виде наличности перевезти.
-
@ivan-ivanov вот я и говорю - но в биткойнах тоже не вариант много гнать - сразу транзакцию срисуют - вот если рассмотреть монеро как вариант - просто я миллионами не перегонял)
-
@limon1986 если вы переводите с одного адреса на другой минуя биржи, то вряд ли эту транзакцию заметят. вот потом обналичить - это задача гораздо более трудная.
-
А зачем что то вообще гнать ? если вы сами едите ... просто можно ключ с собой взять от кошелька.
https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен -
@casio рассматриваем ситуацию если другому человеку переслать - а если на другой кошелек транзакция не заметна тогда в переводе вообще проблем не вижу и по - маленьку потом обналичивать.
-
Участник @limon1986 написал в AML-инструмент Chainalysis сможет отслеживать транзакции Binance Coin, USDT, GUSD и USDC:
@casio рассматриваем ситуацию если другому человеку переслать - а если на другой кошелек транзакция не заметна тогда в переводе вообще проблем не вижу и по - маленьку потом обналичивать.
Ну можно такому человеку просто ключ перегнать ... или еще лучше код с какой нибудь биржи....
https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен -
@casio в том и дело, что никто не едет, а просто отдает средства в качестве оплаты за какой-то нелегальный товар.
-
@casio ну коды насколько я знаю только на двух биржах видел - это Ёбит и ЕХМО - больше подобного не встречал - не все же именно с этими биржами работают - или еще есть с кодами?
