FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение требований закона «О банковской тайне»

casio

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории оштрафовала крипто-трейдера или, по её классификации, «однорангового обменщика криптовалют» за нарушение требований к противодействию отмыванию денег.

В четверг регулятор сообщил, что житель Калифорнии Эрик Пауэрс допустил нарушение требований закона «О банковской тайне», связанных с регистрацией и отчётностью, в период и 2012 по 2014 гг.

Бизнес Пауэрса был связан с покупкой и продажей биткоина в интернете, однако он не зарегистрировался в качестве оператора денежных переводов или владельца бизнеса в сфере денежных услуг, пишет FinCEN. Кроме того, он не передавал информацию о подозрительных транзакциях, осуществляемых как в цифровых, так и в фиатных валютах. В одном из эпизодов Пауэрс провёл около 160 транзакций с биткоином на общую сумму около $5 млн и приблизительно 200 транзакций, связанных с физическим перемещением валюты на более чем $10 000, но не доложил ни об одной из них. Кроме того, он обрабатывал подозрительные транзакции, в том числе связанные с незаконной торговой площадкой Silk Road, не уведомляя о них соответствующие органы.

«Ответственность распространяется на всех операторов денежных переводов, независимо от их размеров, – заявил директор FinCEN Кен Бланко, добавив, что Пауэрс знал о требованиях закона, но намеренно игнорировал их. – Подобные проколы подставляют под удар нашу финансовую систему и национальную безопасность и подрывают благосостояние наших граждан, а также противоречат принципам ответственного развития пространства финансовых услуг».

Пауэрс заплатит $35 000 штрафа и в дальнейшем не сможет предоставлять услуги, связанные с осуществлением денежных переводов.

Ivan Ivanov

вот и первые минусы регуляции - нужно сообщать о подозрительных транзакциях, иначе сам заплатишь штраф.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение требований закона «О банковской тайне»:

вот и первые минусы регуляции - нужно сообщать о подозрительных транзакциях, иначе сам заплатишь штраф.

ну так на то она и регуляция , что нужно и следить и стучать куда нужно вовремя .

Ivan Ivanov

@casio и это в какой-то мере правильно, ведь много и грязных денег проходит через эти каналы.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение требований закона «О банковской тайне»:

@casio и это в какой-то мере правильно, ведь много и грязных денег проходит через эти каналы.

Странно что взялись за 12 год, там же как бы сроки давности уже вышли.

Ivan Ivanov

@casio видимо, по этим преступлениям срока давности нет.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение требований закона «О банковской тайне»:

@casio видимо, по этим преступлениям срока давности нет.

Ну в банковской сфере срок давности 5 лет... потом все документы в архив сдают ...
тут видимо захотел наказать и наказали....

Ivan Ivanov

@casio это вы по россии судите, но это же калифорнийский преступник был.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение требований закона «О банковской тайне»:

@casio это вы по россии судите, но это же калифорнийский преступник был.

ну там видно тоже он все надоел. Так что зацепились за то что было ...

Ivan Ivanov

@casio у них такие преступления могут не иметь срока давности, или он достаточно большой.

CryptoMax

А как отличить подозрительную транзакцию от неподозрительной?))

casio

Участник @cryptomax написал в FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение требований закона «О банковской тайне»:

А как отличить подозрительную транзакцию от неподозрительной?))

да тоже вот понять не могу, особенно как понять что это силк роад деньги отправил... они думаю не представлялись.