FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение требований закона «О банковской тайне»

[Ivan Ivanov]

вот и первые минусы регуляции - нужно сообщать о подозрительных транзакциях, иначе сам заплатишь штраф.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение требований закона «О банковской тайне»:

вот и первые минусы регуляции - нужно сообщать о подозрительных транзакциях, иначе сам заплатишь штраф.

ну так на то она и регуляция , что нужно и следить и стучать куда нужно вовремя .

[Ivan Ivanov]

@casio и это в какой-то мере правильно, ведь много и грязных денег проходит через эти каналы.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение требований закона «О банковской тайне»:

@casio и это в какой-то мере правильно, ведь много и грязных денег проходит через эти каналы.

Странно что взялись за 12 год, там же как бы сроки давности уже вышли.

[Ivan Ivanov]

@casio видимо, по этим преступлениям срока давности нет.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение требований закона «О банковской тайне»:

@casio видимо, по этим преступлениям срока давности нет.

Ну в банковской сфере срок давности 5 лет... потом все документы в архив сдают ...
тут видимо захотел наказать и наказали....

[Ivan Ivanov]

@casio это вы по россии судите, но это же калифорнийский преступник был.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение требований закона «О банковской тайне»:

@casio это вы по россии судите, но это же калифорнийский преступник был.

ну там видно тоже он все надоел. Так что зацепились за то что было ...

[Ivan Ivanov]

@casio у них такие преступления могут не иметь срока давности, или он достаточно большой.

[CryptoMax]

А как отличить подозрительную транзакцию от неподозрительной?))

[casio]

Участник @cryptomax написал в FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение требований закона «О банковской тайне»:

А как отличить подозрительную транзакцию от неподозрительной?))

да тоже вот понять не могу, особенно как понять что это силк роад деньги отправил... они думаю не представлялись.