Криптовалюты практически не используют в отмывании денег.



  • Как сообщает полиция Японии, в большинстве раскрытых инцидентов отмывание денег не связано с криптовалютами. Тем не менее в 2018 количество подобных случаев с участием монет выросло на 900 процентов по сравнению с предыдущим годом. Даже несмотря на ошеломительной рост, криптовалюты замешаны лишь в 1,7 процента преступных кейсов.

    Напомним, японские регуляторы начали требовать от криптобирж сообщать о подозрительных и предполагаемых незаконных операциях с криптовалютами со второго квартала 2017 года. Данный шаг — лишь одна из многих составляющих целого ряда реформ для борьбы с незаконной деятельностью с привлечением цифровых валют.

    Японцы стали в 10 раз чаще отмывать деньги через крипту
    Как сообщают местные СМИ, в 2018 году в Японии всего зарегистрировали 7096 случаев отмывания средств через с привлечением криптовалют. Это десятикратный рост с 669 попыток, раскрытых в 2017 году.

    Правоохранители отмечают, что зачастую преступников удавалось раскрыть благодаря использованию нескольких аккаунтов с разными данными, для верификации которых использовались удостоверения личности с одинаковой фотографией. Также преступники выдавали себя, используя зарубежные IP-адреса, тогда как для регистрации аккаунтов использовались японские данные.



  • вот и регулирование начинает давать свои плоды. сейчас чтобы вывести крупную сумму в криптовалюте, то нужно предоставить множество данных.



  • Участник @ivan-ivanov написал в Криптовалюты практически не используют в отмывании денег.:

    вот и регулирование начинает давать свои плоды. сейчас чтобы вывести крупную сумму в криптовалюте, то нужно предоставить множество данных.

    ну так падение курса сделала отмыв денег через крипту просто опасным мероприятием ...



  • @casio не только падение курса, но и трудности с самим отмыванием денег.



  • Участник @ivan-ivanov написал в Криптовалюты практически не используют в отмывании денег.:

    @casio не только падение курса, но и трудности с самим отмыванием денег.

    ну трудностей думаю нет ... просто отправил по одному курсу, и пришло меньше.. тут можно и пулю получить за то что якобы крысы включил.



  • @casio можно показать курсы в крайнем случае. да и отправка одной суммой быстро проходит. вот если разбивают на мелкие суммы и долго продают, тогда курс может просесть.



  • В 2018 после декабрьской зйфории все ожидали дальнейшего роста и пошло по накатанной . И тут облом ...



  • Участник @ivan-ivanov написал в Криптовалюты практически не используют в отмывании денег.:

    @casio можно показать курсы в крайнем случае. да и отправка одной суммой быстро проходит. вот если разбивают на мелкие суммы и долго продают, тогда курс может просесть.

    ну отправка, продажа быстро не делается же ... время какой то уходит же.



  • @garryncha если бы так и случилось, то все было бы слишком просто, а так не бывает.


 

Форум BitcoinTalk.com в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram