Криптовалюты практически не используют в отмывании денег.

casio

Как сообщает полиция Японии, в большинстве раскрытых инцидентов отмывание денег не связано с криптовалютами. Тем не менее в 2018 количество подобных случаев с участием монет выросло на 900 процентов по сравнению с предыдущим годом. Даже несмотря на ошеломительной рост, криптовалюты замешаны лишь в 1,7 процента преступных кейсов.

Напомним, японские регуляторы начали требовать от криптобирж сообщать о подозрительных и предполагаемых незаконных операциях с криптовалютами со второго квартала 2017 года. Данный шаг — лишь одна из многих составляющих целого ряда реформ для борьбы с незаконной деятельностью с привлечением цифровых валют.

Японцы стали в 10 раз чаще отмывать деньги через крипту
Как сообщают местные СМИ, в 2018 году в Японии всего зарегистрировали 7096 случаев отмывания средств через с привлечением криптовалют. Это десятикратный рост с 669 попыток, раскрытых в 2017 году.

Правоохранители отмечают, что зачастую преступников удавалось раскрыть благодаря использованию нескольких аккаунтов с разными данными, для верификации которых использовались удостоверения личности с одинаковой фотографией. Также преступники выдавали себя, используя зарубежные IP-адреса, тогда как для регистрации аккаунтов использовались японские данные.

Ivan Ivanov

вот и регулирование начинает давать свои плоды. сейчас чтобы вывести крупную сумму в криптовалюте, то нужно предоставить множество данных.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Криптовалюты практически не используют в отмывании денег.:

вот и регулирование начинает давать свои плоды. сейчас чтобы вывести крупную сумму в криптовалюте, то нужно предоставить множество данных.

ну так падение курса сделала отмыв денег через крипту просто опасным мероприятием ...

Ivan Ivanov

@casio не только падение курса, но и трудности с самим отмыванием денег.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Криптовалюты практически не используют в отмывании денег.:

@casio не только падение курса, но и трудности с самим отмыванием денег.

ну трудностей думаю нет ... просто отправил по одному курсу, и пришло меньше.. тут можно и пулю получить за то что якобы крысы включил.

Ivan Ivanov

@casio можно показать курсы в крайнем случае. да и отправка одной суммой быстро проходит. вот если разбивают на мелкие суммы и долго продают, тогда курс может просесть.

garryncha

В 2018 после декабрьской зйфории все ожидали дальнейшего роста и пошло по накатанной . И тут облом ...

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Криптовалюты практически не используют в отмывании денег.:

@casio можно показать курсы в крайнем случае. да и отправка одной суммой быстро проходит. вот если разбивают на мелкие суммы и долго продают, тогда курс может просесть.

ну отправка, продажа быстро не делается же ... время какой то уходит же.

Ivan Ivanov

@garryncha если бы так и случилось, то все было бы слишком просто, а так не бывает.