За полгода через миксер Tornado Cash отмыли ETH почти на $2,5 миллиарда

CryptoPro

Согласно отчету компании в области блокчейн-безопасности SlowMist, в течение первой половины года пользователи депонировали на миксер Tornado Cash 955 277 ETH (эквивалент $2,44 миллиарда), а вывели 892 573 ETH (эквивалент $2,24 миллиарда)

SlowMist считает, что данные цифры можно отнести к типичным случаям отмывания денег, то есть транзакции на миллиарды долларов были незаконно скрыты с помощью миксера.

Еще одна компания в области блокчейн-безопасности Chainalysis сообщила, что с 2019 года на Tornado Cash завели ETH на сумму более $7,6 миллиардов и только 28,2% этих средств были либо украдены, либо поступили от находящихся под санкциями субъектов. Если брать в расчет эти данные, то получается, что за 3 года миксер обработал незаконные транзакции на сумму $2,14 миллиарда.

По данным SlowMist, на миксер Tornado Cash приходится 74,7% отмытых в блокчейне Ethereum средств.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) наложило санкции на миксер, а министерство финансов США запретило его использовать американцам, мотивировав это соображениями национальной безопасности. Чуть позже в Нидерландах был арестован по обвинению в отмывании денег разработчик миксера Tornado Cash.

Министерство финансов США считает, что через миксер с 2019 года были отмыты средства на сумму $7 миллиардов.

Но не все согласны с санкциями в отношении миксера: правозащитная группа Coin Center рассматривает возможность оспорить в суде решение OFAC и считает, что агентство превысило свои полномочия, наложив санкции на Tornado Cash.

Ivan Ivanov

у Tornado Cash был отличный бизнес, пока не появился OFAC с его санкциями. думаю, что теперь объемы переводов через миксер станут гораздо меньше.

Scott Shelby

2.5 миллиарда достаточно внушительная сумма, но это и не удивительно, ведь это наверное один из самых популярных миксеров.

Ivan Ivanov

@Scott-Shelby раз на него приходится 75% отмытых в сети эфира средств, то конечно самый популярный. правда, сейчас популярность несколько снизится.

Scott Shelby

@Ivan-Ivanov Может быть, но у него особо конкурентов нету, а те которые появляются, долго не живут, судя по всему.

Ivan Ivanov

@Scott-Shelby другие миксеры есть, просто они не такие надежные и им меньше доверяют. Tornado Cash наверное не кидал клиентов, вот к нему и потянулись.

Scott Shelby

@Ivan-Ivanov Да, бывали случаи, когда миксеры кидали своих пользователей, но естественно, если тебя кинул миксер, кричать о том, что тебя кинул сервис по отмыванию денег - никто ведь не будет)

Ivan Ivanov

@Scott-Shelby на каких-то специализированных форумах или в соцсетях можно написать и потом репутацию будет трудно восстановить, деньги больше никто не доверит.

Scott Shelby

@Ivan-Ivanov Должна быть для этого система отзывов, но и там обычно, могут накрутить, в мошеннических целях.

Ivan Ivanov

@Scott-Shelby в случае с криптовалютами трудно заказной отзыв написать, если нет подтверждения транзакции.

Scott Shelby

@Ivan-Ivanov Ну обычно такое только на сторонних сайтах или форумах можно увидеть, где реальные люди делятся своим экспириенсом, однако сейчас насколько знаю, даже по биржам отзывы - покупаются, т.е их пишут реальные люди за деньги.

Ivan Ivanov

@Scott-Shelby по бирже еще можно, но когда пишут о скаме, то можно показать входную транзакцию и люди поверят, что ты переводил деньги.

Scott Shelby

@Ivan-Ivanov Ну а с другой стороны палить свой адрес - тоже такое себе, всё равно что банковский счёт свой выставить на всеобщее одобрение со всеми транзакциями)

Ivan Ivanov

@Scott-Shelby не совсем одно и то же, потому что адрес криптокошелька анонимный и если можно увидеть сумму, то это не значит, что можно увидеть фамилию владельца.

Scott Shelby

@Ivan-Ivanov Да, но биржи такой информацией располагают, на которых пройден вериф, через биржи можно только выйти на личность владеющую нелегальной или украденной криптой.

Gandler

@Ivan-Ivanov а миксер изначально вообще для чего изобретался для повышенной анонимности? То есть это же не вина миксера что через него гонят украденную крипту и тд?!

Ivan Ivanov

@Scott-Shelby а кто же будет так коряво действовать? омывать деньги и переводить их на адрес, где ты верифицирован? даже школьник понимает, что это глупо.

Scott Shelby

@Ivan-Ivanov Ну понятное дело, такое проворачивают на биржах без верифа, но тем не менее, всё равно это не так безопасно, можно размотать этот клубок, если это конечно не монеро, где вообще очень хитрый блокчейн, не видно от кого вообще транзакция была, т.е адреса.

Ivan Ivanov

@Scott-Shelby посмотри, сколько скамеров и хакеров проводили денег через миксер и потом продавали на левых биржах. многих так и не поймали.

crocus

Сейчас не составляет труда взять комплект с вериф кошельком и учетной на бирже с кус. Что касается миксера то популярность вряд ли упадет. Это как с трехглавой, только изъятие серверов это приостановит.