За полгода через миксер Tornado Cash отмыли ETH почти на $2,5 миллиарда

[Scott Shelby]

@Ivan-Ivanov Должна быть для этого система отзывов, но и там обычно, могут накрутить, в мошеннических целях.

[Ivan Ivanov]

@Scott-Shelby в случае с криптовалютами трудно заказной отзыв написать, если нет подтверждения транзакции.

[Scott Shelby]

@Ivan-Ivanov Ну обычно такое только на сторонних сайтах или форумах можно увидеть, где реальные люди делятся своим экспириенсом, однако сейчас насколько знаю, даже по биржам отзывы - покупаются, т.е их пишут реальные люди за деньги.

[Ivan Ivanov]

@Scott-Shelby по бирже еще можно, но когда пишут о скаме, то можно показать входную транзакцию и люди поверят, что ты переводил деньги.

[Scott Shelby]

@Ivan-Ivanov Ну а с другой стороны палить свой адрес - тоже такое себе, всё равно что банковский счёт свой выставить на всеобщее одобрение со всеми транзакциями)

[Ivan Ivanov]

@Scott-Shelby не совсем одно и то же, потому что адрес криптокошелька анонимный и если можно увидеть сумму, то это не значит, что можно увидеть фамилию владельца.

[Scott Shelby]

@Ivan-Ivanov Да, но биржи такой информацией располагают, на которых пройден вериф, через биржи можно только выйти на личность владеющую нелегальной или украденной криптой.

[Gandler]

@Ivan-Ivanov а миксер изначально вообще для чего изобретался для повышенной анонимности? То есть это же не вина миксера что через него гонят украденную крипту и тд?!

[Ivan Ivanov]

@Scott-Shelby а кто же будет так коряво действовать? омывать деньги и переводить их на адрес, где ты верифицирован? даже школьник понимает, что это глупо.

[Scott Shelby]

@Ivan-Ivanov Ну понятное дело, такое проворачивают на биржах без верифа, но тем не менее, всё равно это не так безопасно, можно размотать этот клубок, если это конечно не монеро, где вообще очень хитрый блокчейн, не видно от кого вообще транзакция была, т.е адреса.

[Ivan Ivanov]

@Scott-Shelby посмотри, сколько скамеров и хакеров проводили денег через миксер и потом продавали на левых биржах. многих так и не поймали.

[crocus]

Сейчас не составляет труда взять комплект с вериф кошельком и учетной на бирже с кус. Что касается миксера то популярность вряд ли упадет. Это как с трехглавой, только изъятие серверов это приостановит.

[garryncha]

Пользователь @Scott-Shelby написал в За полгода через миксер Tornado Cash отмыли ETH почти на $2,5 миллиарда:

2.5 миллиарда достаточно внушительная сумма, но это и не удивительно, ведь это наверное один из самых популярных миксеров.

А по данным минфина США аж 7 ярдов американских денег прошли через эту стиральную машину.

[Ivan Ivanov]

@garryncha может минфин намеренно преувеличивает объемы, чтобы сгустить краски. ведь чем выше сумма, тем вероятнее, что против сервиса примут меры.

[garryncha]

@Ivan-Ivanov Может и так , но априори все эти миксеры полулегальны.

[Ivan Ivanov]

@garryncha Торнадо вроде был зарегистрированной компанией, поэтому к нему доверия было больше. а так конечно, всякие северокорейские миксеры - это даже не полулегальные сервисы.

[Scott Shelby]

@garryncha Может действительно преувеличили, да и вообще вызывает сомнения такие данные, интересно каким образом они это подсчитали вообще)

[Ivan Ivanov]

@Scott-Shelby потоки средств отследить можно. другой вопрос, сколько из них посчитать грязными деньгами. вот каждый и считает, как ему нравится.

[garryncha]

@Ivan-Ivanov А они что все родом из Северной Кореи , просто не интересовался.

[Ivan Ivanov]

@garryncha Tornado Cash точно не из КНДР, потому что фамилии основателей явно не напоминают корейские, а похожи на граждан постсовка.