Курс фейкового токена MetaMask взлетел на 2600%

Ivan Ivanov

@Scott-Shelby у них строгая налоговая отчетность и нельзя купить что-то дорогое, не показав, откуда деньги. конечно, если зарабатываешь мелочь, то никто смотреть не будет.

Scott Shelby

@Ivan-Ivanov
Там через офшорные карты выводить гораздо проще чем у нас, тк как много банков которые сотрудничают с Кипром, Швейцарией и тд.

Ivan Ivanov

@Scott-Shelby Кипр и Швейцария прекрасно раскрывают владельцев счетов по запросу США. так что я бы не надеялся, что получится остаться вне радаров.

Limon1986

@Scott-Shelby Ну как бы властям ты этого всё равно не объяснишь скажем так правильно - так что этот момент их мало интресует.

Scott Shelby

@Ivan-Ivanov
Я про легальную деятельность) Ну как легальную, просто чтоб не палить свои доход перед налоговой, в таком случае их это не заинтересует, только если ты не гражданин США.

Limon1986

@Scott-Shelby Ну почему же - они тоже стараются выыявить сомнительные транзакции, чтобы не попасть под влияние комиссии по отмыванию денег.

Scott Shelby

@Limon1986
Ну если ты перед американскими товарищами чист, у тебя чисто так офшорная карта для обнала, то я думаю проблем вообще не должно быть с ними. Ну а вот всяких кардеров да, они мечтают схватить за пятую точку и наказать.

Limon1986

@Scott-Shelby Ну просто и тебя тоже могут все равно заподозрить в нелегальных сделках например или уходе от налогов правильно и придется доказывать тогда свю законность уже.

Scott Shelby

@Limon1986
Если не брать в расчёт нелегальные сделки, которыми я бы не советовал промышлять, то уход от налогов в какой-то третьей стране их вряд ли будет беспокоить.

Limon1986

@Scott-Shelby Ну а ты думаешь в других странах нет регуляторов, например по борьбе с финансированием террооризма.

Ivan Ivanov

@Scott-Shelby а разве можно легально открывать карту на чужое имя? обычно же KYC проводится, так что только на себя можно открыть.

Limon1986

@Ivan-Ivanov Ну просто могут открыть и дать пользоваться, но только не в Северной Америке - там они к адресу холдера привязаны.

Scott Shelby

@Ivan-Ivanov
Ну там это полу-легально, как я понял в большинстве случаев они тебя делают фиктивно якобы сотрудником своей организации и уже не твоё имя оформляют типа зарплатной карты, карта как бы числиться на тебя, но по факту ты обычное физ лицо из другой страны.

Ivan Ivanov

@Scott-Shelby так в любой момент при каком-то подозрении обман вскроется. получается, используешь ее и в любой момент рискуешь нарваться на блок.

Scott Shelby

@Ivan-Ivanov
Если работать в лимитах, которые обозначил банк, проблем возникнуть не должно, чтобы лишних подозрений на себя не нагонять. Кредитную карту конечно не получиться сделать таким способом, но дебетовую - без проблем, хотя с учетом санкций сейчас ,я думаю лавочка закрыта уже.

Ivan Ivanov

@Scott-Shelby как по мне, то лучше нормально работать и не иметь лишних проблем с возможностью закрытия карты. особенно, когда с крупными суммами работаешь.

Limon1986

Пользователь @Scott-Shelby написал в Курс фейкового токена MetaMask взлетел на 2600%:

@Ivan-Ivanov
Ну там это полу-легально, как я понял в большинстве случаев они тебя делают фиктивно якобы сотрудником своей организации и уже не твоё имя оформляют типа зарплатной карты, карта как бы числиться на тебя, но по факту ты обычное физ лицо из другой страны.

Можно просто открыть карту на организацию, а слепить ее не проблема. Ну вот как ты и сказал просто заводят не пластиковую, а элекронную карту на твое имя.

Scott Shelby

@Limon1986
В любом случае, сейчас это довольно проблематично будет ввиду санкций. Может остались ещё какие-нибудь варианты с долларовыми счетами наших банков.

Limon1986

@Scott-Shelby Ну у меня была и долларовая карта, да есть варианты как на карту например деньги прогнать, просто комиссии - через обменники.

Scott Shelby

@Limon1986
Ну тк а если не через обменники, а через биржу напрямую, ну или p2p, там ведь выгоднее должно быть, но прикол в том, что теперь наверное такое возможности нету.