Курс фейкового токена MetaMask взлетел на 2600%

[Limon1986]

@Scott-Shelby Ну почему же - они тоже стараются выыявить сомнительные транзакции, чтобы не попасть под влияние комиссии по отмыванию денег.

[Scott Shelby]

@Limon1986
Ну если ты перед американскими товарищами чист, у тебя чисто так офшорная карта для обнала, то я думаю проблем вообще не должно быть с ними. Ну а вот всяких кардеров да, они мечтают схватить за пятую точку и наказать.

[Limon1986]

@Scott-Shelby Ну просто и тебя тоже могут все равно заподозрить в нелегальных сделках например или уходе от налогов правильно и придется доказывать тогда свю законность уже.

[Scott Shelby]

@Limon1986
Если не брать в расчёт нелегальные сделки, которыми я бы не советовал промышлять, то уход от налогов в какой-то третьей стране их вряд ли будет беспокоить.

[Limon1986]

@Scott-Shelby Ну а ты думаешь в других странах нет регуляторов, например по борьбе с финансированием террооризма.

[Ivan Ivanov]

@Scott-Shelby а разве можно легально открывать карту на чужое имя? обычно же KYC проводится, так что только на себя можно открыть.

[Limon1986]

@Ivan-Ivanov Ну просто могут открыть и дать пользоваться, но только не в Северной Америке - там они к адресу холдера привязаны.

[Scott Shelby]

@Ivan-Ivanov
Ну там это полу-легально, как я понял в большинстве случаев они тебя делают фиктивно якобы сотрудником своей организации и уже не твоё имя оформляют типа зарплатной карты, карта как бы числиться на тебя, но по факту ты обычное физ лицо из другой страны.

[Ivan Ivanov]

@Scott-Shelby так в любой момент при каком-то подозрении обман вскроется. получается, используешь ее и в любой момент рискуешь нарваться на блок.

[Scott Shelby]

@Ivan-Ivanov
Если работать в лимитах, которые обозначил банк, проблем возникнуть не должно, чтобы лишних подозрений на себя не нагонять. Кредитную карту конечно не получиться сделать таким способом, но дебетовую - без проблем, хотя с учетом санкций сейчас ,я думаю лавочка закрыта уже.

[Ivan Ivanov]

@Scott-Shelby как по мне, то лучше нормально работать и не иметь лишних проблем с возможностью закрытия карты. особенно, когда с крупными суммами работаешь.

[Limon1986]

Пользователь @Scott-Shelby написал в Курс фейкового токена MetaMask взлетел на 2600%:

@Ivan-Ivanov
Ну там это полу-легально, как я понял в большинстве случаев они тебя делают фиктивно якобы сотрудником своей организации и уже не твоё имя оформляют типа зарплатной карты, карта как бы числиться на тебя, но по факту ты обычное физ лицо из другой страны.

Можно просто открыть карту на организацию, а слепить ее не проблема. Ну вот как ты и сказал просто заводят не пластиковую, а элекронную карту на твое имя.

[Scott Shelby]

@Limon1986
В любом случае, сейчас это довольно проблематично будет ввиду санкций. Может остались ещё какие-нибудь варианты с долларовыми счетами наших банков.

[Limon1986]

@Scott-Shelby Ну у меня была и долларовая карта, да есть варианты как на карту например деньги прогнать, просто комиссии - через обменники.

[Scott Shelby]

@Limon1986
Ну тк а если не через обменники, а через биржу напрямую, ну или p2p, там ведь выгоднее должно быть, но прикол в том, что теперь наверное такое возможности нету.

[Limon1986]

@Scott-Shelby Да теперь то нет конечно, хотя р2р по прежнему без проблем выводят, я так с вебмани на долларовую сразу выводил просто.

[Scott Shelby]

@Limon1986
Ну вот и остается только на p2p надеяться, но такие заявки наверное очень долго висят, особенно с моим фиатом на некоторых биржах, у вас с рублем проще, он более ходовой.

[Limon1986]

@Scott-Shelby Ну тебе значит надо пробовать на долларовую с внутренней конвертацией так сказать. нет у тебя такой в наличии?

[Scott Shelby]

@Limon1986 Сейчас с этим имеются определенные проблемы, из-за того что многие банки отрубили от свифта.

[Ivan Ivanov]

@Scott-Shelby на многих площадках ликвидность просела и если еще пара какая-то непопулярная, то продать очень проблематично.