Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой

[CryptoMax]

Участник @ivan-ivanov написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

наверняка да, плюс еще две биржи-стукача.

На биржи тоже ведь давят различные контролирующие органы. И им приходится идти на уступки ради возможности продолжения работы в определённых локациях.

[Ivan Ivanov]

@cryptomax разумеется, сами биржи не будут напрягаться и выискивать данные на определенных пользователей.

[casio]

ну а такой момент.. завтра на случайного человека акк оформят и заставят потом еще его и налоги платить.

[Limon1986]

@casio Мне кажется это все таки были местные биржи - на них надавить проще всего в данной ситуации.

[Ivan Ivanov]

@casio там есть верификация и это будет поводом не давать свои данные кому-либо.

[CryptoMax]

Участник @casio написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

ну а такой момент.. завтра на случайного человека акк оформят и заставят потом еще его и налоги платить.

А вы много знаете таких примеров? Такие схемы сегодня пости не осуществимы

[Ivan Ivanov]

@cryptomax вот только в случае подставных лиц может возникнуть интересная ситуация.

[casio]

Участник @cryptomax написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

Участник @casio написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

ну а такой момент.. завтра на случайного человека акк оформят и заставят потом еще его и налоги платить.

А вы много знаете таких примеров? Такие схемы сегодня пости не осуществимы

Почему ? Данные легко у человека получить и на него аккаунт оформить.

[CryptoMax]

Участник @casio написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

Почему ? Данные легко у человека получить и на него аккаунт оформить.

Это да, но я спрашиваю, вы много знаете таких свежих примеров, когда человек пострадал из-за такой подставы?

[Ivan Ivanov]

@casio а как быть с периодической верификацией в виде фото или видеозвонка?

[casio]

Участник @cryptomax написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

Участник @casio написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

Почему ? Данные легко у человека получить и на него аккаунт оформить.

Это да, но я спрашиваю, вы много знаете таких свежих примеров, когда человек пострадал из-за такой подставы?

ну так дело еще новое... да и мы глубок вопрос не знаем... нам верификация по барабану пока.
Участник @ivan-ivanov написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

@casio а как быть с периодической верификацией в виде фото или видеозвонка?

биржа устанет столько проверок делать... если там не десяток клиентов. их можно каждый час проверять будет.

[CryptoMax]

Участник @casio написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

биржа устанет столько проверок делать...

Такие проверки уже тоже автоматизированы.

Участник @casio написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

ну так дело еще новое...

Дело это уже не новое. И разные ресурсы научились вполне успешно бороться с левыми аккаунтами. Просто не для всех это имеет большую важность.

[Ivan Ivanov]

@casio такие проверки делают при крупных или слишком частых выводах средств.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

@casio такие проверки делают при крупных или слишком частых выводах средств.

ну так там не будут лимиты превышать как бы

[Ivan Ivanov]

@casio читайте внимательнее: при частых переводах возникнет подозрение.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

@casio читайте внимательнее: при частых переводах возникнет подозрение.

ну я вам и ответил... Что будут делать так чтобы подозрение не вызвать.

[CryptoMax]

Интересно, сколько там требуют с криптоинвесторов? В этих странах налоги довольно высокие.

[casio]

Участник @cryptomax написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

Интересно, сколько там требуют с криптоинвесторов? В этих странах налоги довольно высокие.

ну не меньше подоходного налога наверное, а они там дикие эти налоги.

[Ivan Ivanov]

@casio а я вам говорю, что это невозможно сделать.

[CryptoMax]

Если по-настоящему заморочатся, то будут мониторить любое обналичивание или вывод средств.