Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой

CryptoPro

Налоговый орган Дании Skattestyrelsen рассылает письма пользователям криптовалют, которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов. От них требуется предоставить различную информацию о своей торговой деятельности.

В письмах Skattestyrelsen просит пользователей внести поправки в предыдущие налоговые декларации и учесть доходы от работы с криптовалютами, а также предупреждает о возможных штрафах.

По информации криптовалютного стартапа Koinly, в начале этого года агентство получило разрешение на получение данных о датских пользователях с трех бирж (это привело к получению информации о 20 000 человек).

В письмах криптовалютных пользователей просят предоставить информацию о доходах и убытках за период 2016–2018 годов, в том числе по чисто криптовалютным сделкам. Дополнительно нужно указать курсы на момент проведения торгов и цели транзакций. Кроме того, требуется информация о созданных кошельках, выписки с банковского счета и данные о текущих криптовалютных активах.

«Подача налоговой декларации на сделки с криптовалютой является сложной задачей, так как обычно трейдеры имеют несколько биржевых счетов и кошельков и свободно переводят криптовалюту между ними, поэтому непросто выяснить прибыль в случае конкретной сделки», – сказал основатель Koinly Робин Сингх.

В блоге Koinly сообщает, что трейдеры должны серьезно отнестись к письмам и предоставить необходимую информацию.

«Это только первый шаг в борьбе с уклонением от уплаты налогов и в будущем против инвесторов могут быть предприняты более серьезные действия, поэтому неплохо было бы привести свои дела в порядок как можно быстрее», – сообщает компания.

Действия Skattestyrelsen перекликаются с действиями Налогового управления США (IRS), которое в августе направило аналогичные письма криптовалютным трейдерам. У получателей на ответ было 30 дней, хотя они могли и не согласиться с подозрениями властей.

casio

Интересно кто их всех там продал то ? Наверное койнбейс ?

CryptoMax

Да думаю Дания - это не первая и не последняя страна, где крипто-трейдеры получат подобные письма.

Ivan Ivanov

@casio наверняка да, плюс еще две биржи-стукача.

garryncha

Уже вижу как на биржах появляется новая опция "анонимность от налоговой службы".

Ivan Ivanov

@garryncha кто работает на биржах без верификации, тот может не опасаться налоговой )

CryptoMax

Участник @ivan-ivanov написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

наверняка да, плюс еще две биржи-стукача.

На биржи тоже ведь давят различные контролирующие органы. И им приходится идти на уступки ради возможности продолжения работы в определённых локациях.

Ivan Ivanov

@cryptomax разумеется, сами биржи не будут напрягаться и выискивать данные на определенных пользователей.

casio

ну а такой момент.. завтра на случайного человека акк оформят и заставят потом еще его и налоги платить.

Limon1986

@casio Мне кажется это все таки были местные биржи - на них надавить проще всего в данной ситуации.

Ivan Ivanov

@casio там есть верификация и это будет поводом не давать свои данные кому-либо.

CryptoMax

Участник @casio написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

ну а такой момент.. завтра на случайного человека акк оформят и заставят потом еще его и налоги платить.

А вы много знаете таких примеров? Такие схемы сегодня пости не осуществимы

Ivan Ivanov

@cryptomax вот только в случае подставных лиц может возникнуть интересная ситуация.

casio

Участник @cryptomax написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

Участник @casio написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

ну а такой момент.. завтра на случайного человека акк оформят и заставят потом еще его и налоги платить.

А вы много знаете таких примеров? Такие схемы сегодня пости не осуществимы

Почему ? Данные легко у человека получить и на него аккаунт оформить.

CryptoMax

Участник @casio написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

Почему ? Данные легко у человека получить и на него аккаунт оформить.

Это да, но я спрашиваю, вы много знаете таких свежих примеров, когда человек пострадал из-за такой подставы?

Ivan Ivanov

@casio а как быть с периодической верификацией в виде фото или видеозвонка?

casio

Участник @cryptomax написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

Участник @casio написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

Почему ? Данные легко у человека получить и на него аккаунт оформить.

Это да, но я спрашиваю, вы много знаете таких свежих примеров, когда человек пострадал из-за такой подставы?

ну так дело еще новое... да и мы глубок вопрос не знаем... нам верификация по барабану пока.
Участник @ivan-ivanov написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

@casio а как быть с периодической верификацией в виде фото или видеозвонка?

биржа устанет столько проверок делать... если там не десяток клиентов. их можно каждый час проверять будет.

CryptoMax

Участник @casio написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

биржа устанет столько проверок делать...

Такие проверки уже тоже автоматизированы.

Участник @casio написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

ну так дело еще новое...

Дело это уже не новое. И разные ресурсы научились вполне успешно бороться с левыми аккаунтами. Просто не для всех это имеет большую важность.

Ivan Ivanov

@casio такие проверки делают при крупных или слишком частых выводах средств.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Датские криптоинвесторы получили "письма счастья" от налоговой:

@casio такие проверки делают при крупных или слишком частых выводах средств.

ну так там не будут лимиты превышать как бы