Глава Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег через Bitfinex
-
Польская полиция арестовала президента компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли по обвинению в участии в наркокартеле и отмывании денег через биткоин-биржу Bitfinex. Об этом сообщают польские СМИ.
Предположительно именно панамскому процессингу Crypto Capital биржа доверила $880 млн, которые были заморожены властями. Для покрытия потери Bitfinex заимствовала средства у аффилированной компании Tether, а затем провела токенсейл на $1 млрд.
Иван Мануэль Молина Ли является также президентом компании Crypto, зарегистрированной в Михаловице (Польша). Эта фирма практически полностью принадлежит панамской компании.
Crypto обслуживала депозитные счета Bitfinex в банке Spółdzielczy в Скерневице, оборот составлял до $1,5 млрд в день.
Ли ранее был объявлен в розыск польскими властями по обвинению в отмывании денег колумбийских наркокартелей через криптовалюты. Прокуратура арестовала 1,5 млрд злотых ($390 млн) незаконных средств в банке Spółdzielczy. Это стало крупнейшей конфискацией в ее истории.
По данным портала Decrypt, процессинговыми услугами Crypto Capital пользовались несколько других крупных криптобирж, включая Binance, Kraken и BitMEX, а также уже несуществующая QuadrigaCX.
-
интересно а доказательства у лях есть или они начали по принципу американцев такие заморозки делать)
-
Участник @limon1986 написал в Глава Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег через Bitfinex:
интересно а доказательства у лях есть или они начали по принципу американцев такие заморозки делать)
Я так понял у них там уже на него с десяток доказательств за все его заслуги, а это так уже, последняя капля.
-
Ну все конец этим деньгам ... Польские власти их в карман уже положили.
-
@casio да, лично президент по всем карманам рассовал, теперь ходить не может.
-
ну то что про них можно забыть - это думаю да, деньги все любят, и ляхи не исключение)
-
Участник @ivan-ivanov написал в Глава Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег через Bitfinex:
@casio да, лично президент по всем карманам рассовал, теперь ходить не может.
ну почему по карманам ... там гос бюджет как бы есть ...
-
@casio и как они проведут эти деньги? выигрыш в лотерею?
-
Участник @ivan-ivanov написал в Глава Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег через Bitfinex:
@casio и как они проведут эти деньги? выигрыш в лотерею?
конфискат по решению суда.
-
@casio это если признают, что биржа их отмывала. у денег есть четкий владелец.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Глава Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег через Bitfinex:
@casio это если признают, что биржа их отмывала. у денег есть четкий владелец.
ну это потом биржа будет доказывать ... ее еще и обвинить в махинациях могут.
-
@casio Ну а как же себе за столь сложную проделанную работу - думаю про себя точно не забудут)
-
Участник @limon1986 написал в Глава Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег через Bitfinex:
@casio Ну а как же себе за столь сложную проделанную работу - думаю про себя точно не забудут)
он там видимо слишком сложный спектакль поставил ... нужно было проще ...
-
@casio нужно только показать движения средств. просто так никто обвинять не будет.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Глава Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег через Bitfinex:
@casio нужно только показать движения средств. просто так никто обвинять не будет.
ну там видно такие дела творили, что уже не закрыть на них глаза было.
-
@casio раз творили, значит ответят. если нет, могут спать спокойно.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Глава Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег через Bitfinex:
@casio раз творили, значит ответят. если нет, могут спать спокойно.
ну в Польше могут еще все и раздуть. если виноват на копейку сделают на злотый виновным ... главное деньги не отдавать же
-
@casio не надо из Польши делать всемирное зло.