Глава Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег через Bitfinex

garryncha

Польская полиция арестовала президента компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли по обвинению в участии в наркокартеле и отмывании денег через биткоин-биржу Bitfinex. Об этом сообщают польские СМИ.

Предположительно именно панамскому процессингу Crypto Capital биржа доверила $880 млн, которые были заморожены властями. Для покрытия потери Bitfinex заимствовала средства у аффилированной компании Tether, а затем провела токенсейл на $1 млрд.

Иван Мануэль Молина Ли является также президентом компании Crypto, зарегистрированной в Михаловице (Польша). Эта фирма практически полностью принадлежит панамской компании.

Crypto обслуживала депозитные счета Bitfinex в банке Spółdzielczy в Скерневице, оборот составлял до $1,5 млрд в день.

Ли ранее был объявлен в розыск польскими властями по обвинению в отмывании денег колумбийских наркокартелей через криптовалюты. Прокуратура арестовала 1,5 млрд злотых ($390 млн) незаконных средств в банке Spółdzielczy. Это стало крупнейшей конфискацией в ее истории.

По данным портала Decrypt, процессинговыми услугами Crypto Capital пользовались несколько других крупных криптобирж, включая Binance, Kraken и BitMEX, а также уже несуществующая QuadrigaCX.

Limon1986

интересно а доказательства у лях есть или они начали по принципу американцев такие заморозки делать)

garryncha

Участник @limon1986 написал в Глава Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег через Bitfinex:

интересно а доказательства у лях есть или они начали по принципу американцев такие заморозки делать)

Я так понял у них там уже на него с десяток доказательств за все его заслуги, а это так уже, последняя капля.

casio

Ну все конец этим деньгам ... Польские власти их в карман уже положили.

Ivan Ivanov

@casio да, лично президент по всем карманам рассовал, теперь ходить не может.

Limon1986

ну то что про них можно забыть - это думаю да, деньги все любят, и ляхи не исключение)

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Глава Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег через Bitfinex:

@casio да, лично президент по всем карманам рассовал, теперь ходить не может.

ну почему по карманам ... там гос бюджет как бы есть ...

Ivan Ivanov

@casio и как они проведут эти деньги? выигрыш в лотерею?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Глава Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег через Bitfinex:

@casio и как они проведут эти деньги? выигрыш в лотерею?

конфискат по решению суда.

Ivan Ivanov

@casio это если признают, что биржа их отмывала. у денег есть четкий владелец.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Глава Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег через Bitfinex:

@casio это если признают, что биржа их отмывала. у денег есть четкий владелец.

ну это потом биржа будет доказывать ... ее еще и обвинить в махинациях могут.

Limon1986

@casio Ну а как же себе за столь сложную проделанную работу - думаю про себя точно не забудут)

casio

Участник @limon1986 написал в Глава Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег через Bitfinex:

@casio Ну а как же себе за столь сложную проделанную работу - думаю про себя точно не забудут)

он там видимо слишком сложный спектакль поставил ... нужно было проще ...

Ivan Ivanov

@casio нужно только показать движения средств. просто так никто обвинять не будет.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Глава Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег через Bitfinex:

@casio нужно только показать движения средств. просто так никто обвинять не будет.

ну там видно такие дела творили, что уже не закрыть на них глаза было.

Ivan Ivanov

@casio раз творили, значит ответят. если нет, могут спать спокойно.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Глава Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег через Bitfinex:

@casio раз творили, значит ответят. если нет, могут спать спокойно.

ну в Польше могут еще все и раздуть. если виноват на копейку сделают на злотый виновным ... главное деньги не отдавать же

Ivan Ivanov

@casio не надо из Польши делать всемирное зло.