В Ирландии юноша к 25 годам успел стать лидером ОПГ и отмыть 1 млн фунтов в биткоинах

[Ivan Ivanov]

@garryncha вряд ли они хранят свои капиталы в криптовалюте. скорее всего, переводят в обычный фиат.

[garryncha]

@ivan-ivanov Скорее всего, но преступные сделки с большой вероятностью они осуществляют при помощи крипты.

[Ivan Ivanov]

@garryncha сейчас уже трудно отмыть крупные суммы через криптовалюту. на биржах везде KYC и сообщают о подозрительных сделках.

[garryncha]

@ivan-ivanov Ну остались еще биржи без KYC, да и обменников куча есть.

[Ivan Ivanov]

@garryncha остались, но там крупные суммы не отмоешь, а по 1000 долларов отмывать займет много времени.

[garryncha]

@ivan-ivanov А тут как раз спешка и не к чему. Потихоньку незаметно легче отмыть чем сразу большой куш.

[Ivan Ivanov]

@garryncha согласитесь, что одинаковые операции тоже вызовут подозрение, да и левые биржи сами кинуть могут.

[Julia Anferova]

вот тебе и «продвинутая молодежь» 😳

[casio]

отмыть думаю можно все. только если с умом все делать, а не тупо кидать все в котелок.

[Ivan Ivanov]

@julia-anferova молодежь быстрее других перестраивается и может использовать новые технологии в своих целях, пусть и незаконных.