В Ирландии юноша к 25 годам успел стать лидером ОПГ и отмыть 1 млн фунтов в биткоинах

[casio]

Сейчас некий Дейл Пирсон обвиняется в том, что был участником ОПГ, которая отмывала деньги по всему миру с помощью BTC.

Выяснилось, что преступники начали свою работу ещё в 2011 году. А Пирсон был чуть ли не одним из лидеров. Он, по предварительным данным, контролировал в группировке механизм отмывания денег и торговлю наркотиками.

Также ему удалось получить кредит на сумму в 250 000 фунтов в Halifax Building Society и несколько займов в других финансовых учреждениях. На эти деньги он приобрёл дорогостоящую недвижимость.

Сейчас уголовное дело завершено и передано в суд. Очередное судебное слушание по нему состоится 18 декабря.

Ранее в Японии была арестована группа из 12 человек, которая подозревается в организации мошеннической схемы с криптовалютами на 1,7 млн долларов.

Преступников выявили после того, как они попытались провернуть сомнительную сделку в одном из токийских отелей. Мошенники вручили так называемому агенту руководителя одной из местных компании 200 млн иен в фальшивых купюрах.

После этого на счёт преступников на криптобирже Yokohama был переведены биткоины на сумму 190 млн иен. Затем злоумышленники вывели криптовалюту в фиат, получив после уплаты комиссий порядка 170 млн иен. Все члены преступной группировки отрицали свою вину.

[Ivan Ivanov]

неудивительно, что среди преступников, которые связаны с криптовалютами, много молодежи. они раньше других рассмотрели перспективы крипты.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в В Ирландии юноша к 25 годам успел стать лидером ОПГ и отмыть 1 млн фунтов в биткоинах:

неудивительно, что среди преступников, которые связаны с криптовалютами, много молодежи. они раньше других рассмотрели перспективы крипты.

Ну в торговле наркотиками даже школьники сейчас участие принимают. Они как то более продвинутые в этом вопросе.

[Ivan Ivanov]

@casio но положительных примеров гораздо больше. благодаря криптовалютам и технологии блокчейн многие молодые люди получили хорошую работу.

[garryncha]

Ну криптовалюты просто манят к себе всевозможных преступников и мошенников.

[Ivan Ivanov]

@garryncha манит возможность незаконного заработка, а криптовалюта - это просто инструмент, как и обычные деньги.

[garryncha]

@ivan-ivanov Для преступников это гораздо лучше обычных денег.

[Ivan Ivanov]

@garryncha вряд ли они хранят свои капиталы в криптовалюте. скорее всего, переводят в обычный фиат.

[garryncha]

@ivan-ivanov Скорее всего, но преступные сделки с большой вероятностью они осуществляют при помощи крипты.

[Ivan Ivanov]

@garryncha сейчас уже трудно отмыть крупные суммы через криптовалюту. на биржах везде KYC и сообщают о подозрительных сделках.

[garryncha]

@ivan-ivanov Ну остались еще биржи без KYC, да и обменников куча есть.

[Ivan Ivanov]

@garryncha остались, но там крупные суммы не отмоешь, а по 1000 долларов отмывать займет много времени.

[garryncha]

@ivan-ivanov А тут как раз спешка и не к чему. Потихоньку незаметно легче отмыть чем сразу большой куш.

[Ivan Ivanov]

@garryncha согласитесь, что одинаковые операции тоже вызовут подозрение, да и левые биржи сами кинуть могут.

[Julia Anferova]

вот тебе и «продвинутая молодежь» 😳

[casio]

отмыть думаю можно все. только если с умом все делать, а не тупо кидать все в котелок.

[Ivan Ivanov]

@julia-anferova молодежь быстрее других перестраивается и может использовать новые технологии в своих целях, пусть и незаконных.