Бизнесмен Эйке Батиста задержан по подозрению в манипуляциях и отмывании денег через биткоин
-
Известный бразильский предприниматель Эйке Батиста был арестован федеральной полицией по подозрению в рыночных манипуляциях и отмывании денег посредством биткоинов, пишет Cointelegraph.
Обвинение утверждает о наличии доказательств того, что для конвертации биткоинов Батиста использовал счета своей жены.
«Хотя супруга подозреваемого под следствием не находится, вполне вероятно, если учесть наличие подтверждений применения столь традиционных средств отмывания денег, что подозреваемый использовал имя и счёт супруги, чтобы скрыть средства, полученные преступным путём», - заявила сторона обвинения.
Батиста также обвиняется в «покупке и продаже акций на внутреннем и международном финансовых рынках с целью манипулирования корпоративными активами». Предполагается, что операции проводились через Фондовую биржу Торонто и охватывали рынки MMX, MPX и OGX. Кроме того, он может быть вовлечён в торговлю на подпольных фондовых биржах.
Представители Батисты заявили о его невиновности.