США потребовали от крипто-биржи BTC-e и Александра Винника $100 млн компенсации
-
25 июля суд Северного округа Калифорнии издал документ, согласно которому прекратившей своё существование бирже криптовалют BTC-e и называемому её руководителем россиянину Александру Виннику инкриминируются организация преступного сообщества, отмывание денег, обслуживание незаконных денежных транзакций и обменных операций без лицензии. Согласно требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), BTC-e и Винник должны возместить $88,6 млн и $12 млн соответственно, пишет CoinDesk.
Винник обвиняется по 17 эпизодам отмывания денег и двум эпизодам участия в незаконных денежных транзакциях. Также BTC-e и Виннику вместе предъявлены обвинения по одному эпизоду незаконной организации бизнеса в сфере денежных переводов и одному эпизоду организации преступного сообщества с целью отмывания денег.
Согласно позиции министерства юстиции США, обвиняемые охотно брались за отмывание денег и хранили средства одних из самых безнравственных организаций в криптовалютной отрасли, пока это приносило прибыль. Сюда относятся, например, средства, выведенные с биржи Mt. Gox после предполагаемой хакерской атаки.
Обвинение утверждает, что позиционирование BTC-e в качестве платформы, которая не запрашивает «даже самую основную идентификационную информацию», привлекало к ней клиентов, «готовых принимать невыгодные ставки обмена по сравнению с другими полноценными» биржами.
За свою шестилетнюю историю BTC-e обслужила примерно 700 000 пользователей, заключивших сделки на более чем $296 млн в процессе свыше 21 000 биткоин-транзакций, без учёта остальных криптовалют. Хотя не все клиенты BTC-e были преступниками, следствие настаивает: «Значительная часть бизнеса BTC-e основывалась на потенциально криминальной деятельности».
Помимо отмывания денег фирму обвиняют в том, что её площадка сама являлась рассадником преступности. Так, в её чате нередко публично обсуждались вопросы приобретения запрещённых к обороту предметов и материалов.
«В некоторых случаях клиенты напрямую связывались с администрацией BTC-e, задавая вопросы о переводе средств, полученных от незаконной торговли наркотиками и транзакций, осуществляемых на нелегальных рынках в даркнете, включая Silk Road», - утверждает обвинение.
Кроме того, BTC-e связывают с такими фирмами, как Liberty Reserve и Coin.MX, обе из которых были закрыты на фоне обвинений в отмывании денег. Отмечается, что BTC-e имела множество преступных связей, включая организаторов вредоносных ботнетов, мошеннических схем, торговцев данными и чиновников, уличённых в растрате. «Несмотря на избыточные свидетельства незаконной деятельности, BTC-e не заполнила ни единого отчёта о подозрительных операциях».
Вместо этого, BTC-e, предположительно, рекомендовала клиентам, вовлечённым в такие операции, выводить деньги банковским переводом на счета подставных компаний, номинально не связанных с ней. Полученные биткоины пропускались через сервисы-миксеры для защиты обеих сторон сделок.
Конечным поводом к закрытию BTC-e стало отсутствие у биржи лицензии оператора денежных переводов. В мае 2016 года присяжные в Северном округе Калифорнии поддержали обвинение по двум эпизодам, а шесть месяцев спустя – новое обвинение по 21 эпизоду против Винника и его компании. Согласно решению, они не пользовались политиками противодействия отмыванию денег, «не говоря уже об эффективной программе выявления и предотвращения подозрительных транзакций». В числе таких транзакций упоминаются вывод средств с клиентских счетов и использование Винником платформы в качестве личного банка.
Винник отвергает выдвинутые против него обвинения и факт руководства компанией, тогда как прокуратура пытается доказать, что он «управлял несколькими административными, финансовыми, операционными и вспомогательными счетами на BTC-e».
-
интересно, а где он деньги возьмет, если он такой непричастный ко всему?
-
Участник @ivan-ivanov написал в США потребовали от крипто-биржи BTC-e и Александра Винника $100 млн компенсации:
интересно, а где он деньги возьмет, если он такой непричастный ко всему?
да не где брать не будет... просто посадят его и все.
-
@casio долго придется сидеть, может уже и не выйдет.
-
а при чем тут сша вообще?! и типа если есть бабос то все норм, заплоти и иди гуляй?! )))))
-
Участник @7ambrion написал в США потребовали от крипто-биржи BTC-e и Александра Винника $100 млн компенсации:
а при чем тут сша вообще?! и типа если есть бабос то все норм, заплоти и иди гуляй?! )))))
ну да ... намекнули ему что мол нужно и поделиться ...
-
не плохая система ))) типа если банк гробануть то потом можно и серийным маньяком побыть и даже откупиться )))))
-
Участник @7ambrion написал в США потребовали от крипто-биржи BTC-e и Александра Винника $100 млн компенсации:
не плохая система ))) типа если банк гробануть то потом можно и серийным маньяком побыть и даже откупиться )))))
главное чтобы это не американский банк был ...
-
@7ambrion может были американские клиенты, вот и взялись за биржу.
-
Участник @ivan-ivanov написал в США потребовали от крипто-биржи BTC-e и Александра Винника $100 млн компенсации:
@7ambrion может были американские клиенты, вот и взялись за биржу.
ну там много было таких. по факту тогда бирж особо и не было же...
-
@casio значит имеют право, они же защищают американских инвесторов.
-
@casio Думаете беден как церковная мышь и на бирже ВТС-Е ничего не заработал вообще ? )
-
Участник @garryncha написал в США потребовали от крипто-биржи BTC-e и Александра Винника $100 млн компенсации:
@casio Думаете беден как церковная мышь и на бирже ВТС-Е ничего не заработал вообще ? )
ну все что заработал, он думаю давно спустил ....
-
@casio Ага, аккурат перед своим арестом освободился от финансового груза и с легкой душой полетел сдаваться в Европу ? ))
-
Участник @garryncha написал в США потребовали от крипто-биржи BTC-e и Александра Винника $100 млн компенсации:
@casio Ага, аккурат перед своим арестом освободился от финансового груза и с легкой душой полетел сдаваться в Европу ? ))
ну так жизнь они там сладкую вели... в общем прекрасно знали что их там ищут... зачем катались по европе не понятно.
-
@casio Какая-то странная в этом логика - не находите ? )
-
Участник @garryncha написал в США потребовали от крипто-биржи BTC-e и Александра Винника $100 млн компенсации:
@casio Какая-то странная в этом логика - не находите ? )
странная ... один хакер катался по африке и так же был пойман и отправлен в США
-
@casio Ну то хакер, его еще вычислить надо. А тут все на виду было.
-
Участник @garryncha написал в США потребовали от крипто-биржи BTC-e и Александра Винника $100 млн компенсации:
@casio Ну то хакер, его еще вычислить надо. А тут все на виду было.
ну его быстро вычислили... просто ждали удобного момента как его взять.
-
@casio не думали же вы, что он поедет в Красноярск загорать.