Полиция Бразилии арестовала подозреваемого в отмывании доходов от наркоторговли через BTC

Limon1986

Бразильская полиция арестовала подозреваемого в управлении подпольной нарколабораторией и использовании биткоина для отмывания нелегальных доходов.

Департамент по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (Denarc) в Порту-Алегри обнаружил оборудование для майнинга BTC в доме человека, подозреваемого в производстве и торговле наркотиками. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 25 устройств для майнинга криптовалют, которые работали 24 часа в сутки, а также «сложное» программное и аппаратное обеспечение стоимостью более 250 000 реалов ($63 000).

По данным полиции, предполагаемый владелец оборудования утверждал, что «он арендовал помещение и занимался добычей биткоина с целью инвестиций, что не является противозаконными» и не имеет никакого отношения к обвинениям, связанным с наркоторговлей. Подозреваемый был арестован и оштрафован за незаконное использование электроэнергии. Полиция подозревает, что владелец майнинговых ферм отмывал полученные от наркоторговли доходы через криптовалюту.

На днях двое онлайн-торговцев наркотиками в США были признаны виновными в отмывании $2.8 млн через BTC, а на прошлой неделе офис того же прокурора предъявил обвинения трем лицам в торговле наркотиками и отмывании криптовалют на сумму $2.3 миллиона с использованием предоплаченных дебетовых карт и снятия наличных в банкоматах в Манхэттене и Нью-Джерси.

casio

Что то маразм какой то ... купил ферму чтобы отмывать деньги ... А просто открыть кафе умы не хватило у него ...

Ivan Ivanov

мне кажется, что он использовал майнинговую ферму не для отмывания доходов, а просто как параллельный бизнес к торговле наркотиками.

Limon1986

сказано же что полиция подозревает - то есть по сути как я понял из статьи это был всего лишь повод чтобы майнера оштрафовать, а так бы посадили.

casio

Участник @limon1986 написал в Полиция Бразилии арестовала подозреваемого в отмывании доходов от наркоторговли через BTC:

сказано же что полиция подозревает - то есть по сути как я понял из статьи это был всего лишь повод чтобы майнера оштрафовать, а так бы посадили.

ну сейчас наверное просто все отнимут ... делов то как говориться..

Limon1986

@casio уже оштрафовали - просто эта легенда с отмыванием разлетелась по всему миру и теперь все будут ей прикрываться в случае ареста.

casio

Участник @limon1986 написал в Полиция Бразилии арестовала подозреваемого в отмывании доходов от наркоторговли через BTC:

@casio уже оштрафовали - просто эта легенда с отмыванием разлетелась по всему миру и теперь все будут ей прикрываться в случае ареста.

ну в начале оштрафуют .. завтра придут и мол повторное нарушение нужно все конфисковать.

Limon1986

@casio ну сумму штрафа мы не знаем на самом деле - может второго раза уже и не будет, потому забирать просто уже нечего - всё почистили)

casio

Участник @limon1986 написал в Полиция Бразилии арестовала подозреваемого в отмывании доходов от наркоторговли через BTC:

@casio ну сумму штрафа мы не знаем на самом деле - может второго раза уже и не будет, потому забирать просто уже нечего - всё почистили)

может и так... хотя он как бы уже арестован... как ему еще и штрафы платить.

Limon1986

@casio а как это делается - заочно - всё заберут и опишут имущество в пользу государства - или думаешь будут спрашивать его согласия)

casio

Участник @limon1986 написал в Полиция Бразилии арестовала подозреваемого в отмывании доходов от наркоторговли через BTC:

@casio а как это делается - заочно - всё заберут и опишут имущество в пользу государства - или думаешь будут спрашивать его согласия)

там вообще не понятное отношение к преступности... если свои то отпустят... не свои пойдут за всех отвечать.

CryptoMax

Участник @casio написал в Полиция Бразилии арестовала подозреваемого в отмывании доходов от наркоторговли через BTC:

А просто открыть кафе умы не хватило у него .

Так ведь кафе заниматься надо... Да и оформление посложнее будет

casio

Участник @cryptomax написал в Полиция Бразилии арестовала подозреваемого в отмывании доходов от наркоторговли через BTC:

Участник @casio написал в Полиция Бразилии арестовала подозреваемого в отмывании доходов от наркоторговли через BTC:

А просто открыть кафе умы не хватило у него .

Так ведь кафе заниматься надо... Да и оформление посложнее будет

ну тогда я вообще не понимаю как они там живут. Страна богатая , а уже триста лет живут в нищите.

Limon1986

@casio не знаю точно сказать не могу - но мне кажется там все давно распределено и контролируется и так просто не развернуться.

casio

Участник @limon1986 написал в Полиция Бразилии арестовала подозреваемого в отмывании доходов от наркоторговли через BTC:

@casio не знаю точно сказать не могу - но мне кажется там все давно распределено и контролируется и так просто не развернуться.

да каждые 5-7 лет там распределители новые приходят к власти ....