Наркоторговцы признали вину в отмывании денег через криптовалюты

Limon1986

23 апреля прокурором округа Манхэттен Сайрус Вэнс-младший были получены признания от наркоторговцев в том, что их группировка отмывала свою прибыль через криптовалюту. Так через собственный сайт и даркнет мошенникам удалось отмыть около $2,8 миллионов.

Хотя это не первый случай задержания мошенников обвиняющихся в наркоторговле через даркнет, это первое обвинение прокуратуры Нью-Йорка в деле об отмывании денег через криптовалюты. Приговор по делу Каллавей Крейн и Марк Санчес будет вынесен в июле этого года. Они оба признали свою вину не только в отмывании денег, но и в факте продажи наркотиков.

Продажи осуществлялись посредством собственного сайта под названием «NextDayGear». С 2013 по 2018 год мошенники поставляли стероиды и другие сильнодействующие наркотики во все страны мира, а прием оплаты производился через Western Union или криптовалюту.

По словам обвиняемых у них было множество клиентов - включая полицейских, тренеров по фитнесу, врачей, юристов и так далее. Однако окружным прокурором не были опубликованы уточнения личностей ни одного из покупателей. В дополнение к стероидам, они занимались продажей таких препаратов как Xanax, Valium и Viagra.

В своем заявлении Вэнс уточнил, что все торговцы наркотиками рано или поздно будут наказаны, несмотря на их убеждение, что даркнет или криптовалюта могут помочь скрыть их следы. Он предупредил тех, кто занимается продажей наркотиков через Интернет:

«У нас есть навыки и ресурсы, чтобы следить за деньгами, закрыть ваш бизнес и привлечь вас к ответственности».

casio

Вопрос только где они всю эту чушь доставали ...

Ivan Ivanov

@casio заказывали в Китае и других азиатских странах. в США сейчас трудно не оставить следов, всюду могут накрыть.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Наркоторговцы признали вину в отмывании денег через криптовалюты:

@casio заказывали в Китае и других азиатских странах. в США сейчас трудно не оставить следов, всюду могут накрыть.

И из Китая это все спокойно доходило в США?

Ivan Ivanov

@casio ясно, что не посылками отправляли. были какие-то налаженные каналы поставок.

Limon1986

@ivan-ivanov нет оттуда вряд ли бы они стали заказывать когда Мексика гораздо ближе - и чего они с такими деньгами просто не уехали.

casio

Участник @limon1986 написал в Наркоторговцы признали вину в отмывании денег через криптовалюты:

@ivan-ivanov нет оттуда вряд ли бы они стали заказывать когда Мексика гораздо ближе - и чего они с такими деньгами просто не уехали.

странно что их через вестерн юнион не запасли ....

Ivan Ivanov

@limon1986 я читал англоязычную версию этой статьи, так указывалось, что получали из Китая и других азиатских стран.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Наркоторговцы признали вину в отмывании денег через криптовалюты:

@limon1986 я читал англоязычную версию этой статьи, так указывалось, что получали из Китая и других азиатских стран.

Еще раз доказывает что Китай это прыщ на земном шаре.

Ivan Ivanov

@casio подобные вещества производят не только в Китае, просто там цена была дешевле, вот и использовали эту продукцию.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Наркоторговцы признали вину в отмывании денег через криптовалюты:

@casio подобные вещества производят не только в Китае, просто там цена была дешевле, вот и использовали эту продукцию.

ну не знаю, может и делают но не в таких количествах.

Limon1986

@ivan-ivanov я не оспариваю этой точки зрения - просто тогда мне интересно как завозили в себе что ли - там ведь только самолетом можно.

Ivan Ivanov

@limon1986 может и воздушный был канал, эту информацию не раскрывают. вполне возможно, что маскировали вещества под какие-то легальные.

casio

странно что клиенты это сервиса в кавычках, сами не делали заказы в Китае....

garryncha

@casio Ну это вы лично себе так придумали. Этот "прыщ" вашу стерхдержаву может за неделю в очередной раз на колени поставить.

casio

Участник @garryncha написал в Наркоторговцы признали вину в отмывании денег через криптовалюты:

@casio Ну это вы лично себе так придумали. Этот "прыщ" вашу стерхдержаву может за неделю в очередной раз на колени поставить.

Ну он в начале вашу купит и продаст...

garryncha

@casio Наша от него далеко и с точки зрения ресурсов не очень ему интересна.

casio

Участник @garryncha написал в Наркоторговцы признали вину в отмывании денег через криптовалюты:

@casio Наша от него далеко и с точки зрения ресурсов не очень ему интересна.

ну как не важна ... Земля у вас ценная ... И вроде хотят зеленый свет дать купле продаже.

garryncha

@casio Ну вы уже китайцам дали зеленый свет, так что лучше вокруг себя оглянитесь, а не заглядывайте через забор - что там у соседей.

КриптоМакс

Им крипта ох как помогает,анонимные транзакции ,да и + в даркнете это основная валюта