AML-инструмент Chainalysis сможет отслеживать транзакции Binance Coin, USDT, GUSD и USDC

casio

Аналитическйи стартап из сферы блокчейна Chainalysis добавил поддержку четырёх новых цифровых активов в свой инструмент для отслеживания транзакций в реальном времени, пишет CoinDesk. Ими стали собственный актив биржи Binance BNB и три стейблкоина: Gemini Dollar (GUSD), Tether (USDT) и USD Coin (USDC).

«Являясь нью-йоркской трастовой компанией, мы должны отслеживать входящие и исходящие транзакции на нашей платформе, – заявил представитель Gemini. – Автоматизированные решения, подобные тем, что предоставляет Chainalysis, помогают нам исполнять свои регуляторные обязанности».

Вместе с сегодняшним расширением число активов, поддерживаемых набором инструментов для борьбы с отмыванием денег в криптовалютной отрасли Chainalysis KYT, достигло 10. Помимо вышеназванных цифровых валют он позволяет следить за транзакциями биткоина, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, TrueUSD и Paxos Standard.

Согласно Chainalysis, расширить возможности своего сервиса они решили в преддверии утверждения новых регуляторных требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

«Chainalysis готов предоставить бизнесу автоматизированные инструменты для мониторинга транзакций не только биткоина. Мы ожидаем, что добавление поддержки различных активов поможет определить руководство FATF для этого пространства и отказаться от технически нереализуемых решений в пользу более прагматичных рекомендаций», – заявил операционный директор Chainalysis Джонатан Левин. Он также отметил, что компания недавно переработала свою технологию, благодаря в чему в будущем ей будет проще добавлять поддержку новых активов.

Недавно Chainalysis подготовила открытое письмо для FATF, в котором раскритиковала регулятора за неадекватные предложения по регулированию криптовалютной отрасли.

Limon1986

у них там никак регуляторы не могут успокоится как я посмотрю - это для них как я понимаю делают этот мониторинг.

casio

Ну пока они там решение по регулированию еще не приняли.. так что рано говорить что к чему и как там будет регулироваться.

CryptoMax

А так ли уж кому-то нужен такой сервис? Уже доступными способами отмониторить это нельзя7

Ivan Ivanov

отслеживание криптовалютных транзакций станет обыденным делом по мере их более широкого использования в экономической жизни.

Limon1986

@ivan-ivanov просто для кого и чего это надо возникает вопрос - я понимаю что хотят контролировать и отслеживать сомнительные транзакции - но нам то это не надо.

Ivan Ivanov

@limon1986 для налоговых органов, для полиции, ведь криптовалюту гораздо труднее отследить, чем традиционный фиат.

Limon1986

@ivan-ivanov я и говорю для подобных целей - в принципе хотят конечно пусть отслеживают - будет ли от этого проекта толк время покажет.

casio

Участник @limon1986 написал в AML-инструмент Chainalysis сможет отслеживать транзакции Binance Coin, USDT, GUSD и USDC:

@ivan-ivanov я и говорю для подобных целей - в принципе хотят конечно пусть отслеживают - будет ли от этого проекта толк время покажет.

как оказалось все успешно отслеживают ... главное чтобы была такая цель отследить транзакцию...

Ivan Ivanov

@limon1986 крупные суммы все равно вызывают интерес соответствующих органов и скрыть их даже в криптовалюте не удается.

Limon1986

@ivan-ivanov поэтому надо всё перегонять небольшими суммами - и тогда всё будет нормально - главное не жадничать как говорится.

Ivan Ivanov

@limon1986 а как вы будете перегонять миллионы долларов? по 100 баксов - это запариться можно.

Limon1986

@ivan-ivanov это смотря куда перегонять - а так можно и различными монетами гнать - да и такие суммы в принципе пересылать небезопасно - только если с кошелька на кошелек, но не на биржу.

Ivan Ivanov

@limon1986 обычно перегоняют в другую страну, в пределах одной можно все и в чемодане в виде наличности перевезти.

Limon1986

@ivan-ivanov вот я и говорю - но в биткойнах тоже не вариант много гнать - сразу транзакцию срисуют - вот если рассмотреть монеро как вариант - просто я миллионами не перегонял)

Ivan Ivanov

@limon1986 если вы переводите с одного адреса на другой минуя биржи, то вряд ли эту транзакцию заметят. вот потом обналичить - это задача гораздо более трудная.

casio

А зачем что то вообще гнать ? если вы сами едите ... просто можно ключ с собой взять от кошелька.

Limon1986

@casio рассматриваем ситуацию если другому человеку переслать - а если на другой кошелек транзакция не заметна тогда в переводе вообще проблем не вижу и по - маленьку потом обналичивать.

casio

Участник @limon1986 написал в AML-инструмент Chainalysis сможет отслеживать транзакции Binance Coin, USDT, GUSD и USDC:

@casio рассматриваем ситуацию если другому человеку переслать - а если на другой кошелек транзакция не заметна тогда в переводе вообще проблем не вижу и по - маленьку потом обналичивать.

Ну можно такому человеку просто ключ перегнать ... или еще лучше код с какой нибудь биржи....

Ivan Ivanov

@casio в том и дело, что никто не едет, а просто отдает средства в качестве оплаты за какой-то нелегальный товар.