Bittrex: Северокорейские аккаунты в действительности принадлежали жителям Южной Кореи
-
Криптовалютная биржа Bittrex в этот понедельник сообщила, что регулятор ошибся, когда признал двух её пользователей гражданами Северной Кореи.
Bittrex проанализировала два аккаунта, которые, согласно Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк, не должны были получить доступ к американской торговой платформе, и пришла к заключению, что они уже попадали в поле её зрения во время расследования в октябре 2017 года.
«Резиденты Южной Кореи по ошибке указали Северную Корею в меню выбора страны, но путём идентификации страны, физических и IP-адресов нам удалось установить, что все они были из Южной Кореи», - пишет Bittrex.
Ранее представитель регулятора в разговоре с CoinDesk сообщил, что в ходе проверки аккаунтов Bittrex в этом году им были выявлены два пользователя из Северной Кореи.
«Их может быть больше, – заявили в ведомстве. – По крайней мере один северокорейский аккаунт был активен в 2017 году». Также были обнаружены аккаунты пользователей из других стран, находящихся в санкционных списках, в том числе Ирана.
Доступ таких пользователей к бирже стал одной из причин отказа Bittrex в выдаче лицензии для обслуживания жителей Нью-Йорка. Компания с предъявленными ей обвинениями не согласилась.
-
странно, как можно было ошибиться в выборе страны, если в англоязычном списке они идут не рядом? разве что эти пользователи намеренно выбрали Северную Корею.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Bittrex: Северокорейские аккаунты в действительности принадлежали жителям Южной Кореи:
странно, как можно было ошибиться в выборе страны, если в англоязычном списке они идут не рядом? разве что эти пользователи намеренно выбрали Северную Корею.
ну видно чтобы налоги не платить они так сделали .. а может патриотизм какой то сработал
-
@casio не знаю, какой тут патриотизм сработал, потому что это только вызвало проблемы с работой с биржей.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Bittrex: Северокорейские аккаунты в действительности принадлежали жителям Южной Кореи:
@casio не знаю, какой тут патриотизм сработал, потому что это только вызвало проблемы с работой с биржей.
ну биржа сама виновата... На было такую страну добавлять в список стран.
-
@casio да, это странно, что не исключили возможность выбора этой страны, ведь она находится в санкционных списках.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Bittrex: Северокорейские аккаунты в действительности принадлежали жителям Южной Кореи:
@casio да, это странно, что не исключили возможность выбора этой страны, ведь она находится в санкционных списках.
ну видно админ ленивый просто список стран вставил ...съеэкономили копейку , потеряли доллары.
-
@casio как бы в связи с этим SEC не проявила интерес к этой бирже. КНДР входит в санкционный список США и криптовалютным биржам нельзя работать с пользователями из этой страны.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Bittrex: Северокорейские аккаунты в действительности принадлежали жителям Южной Кореи:
@casio как бы в связи с этим SEC не проявила интерес к этой бирже. КНДР входит в санкционный список США и криптовалютным биржам нельзя работать с пользователями из этой страны.
Ну выгнать все таких трейдеров с биржами думаю проблема не большая будет.
-
@casio у биржи изначально должна быть какая-то ограничительная мера по таким пользователям, пусть хотя бы по ай-пи.
-
@ivan-ivanov как они и пишут этим способом и определили местонахождение пользователей, значит и Иран тоже в списках есть получается.
-
Участник @limon1986 написал в Bittrex: Северокорейские аккаунты в действительности принадлежали жителям Южной Кореи:
@ivan-ivanov как они и пишут этим способом и определили местонахождение пользователей, значит и Иран тоже в списках есть получается.
есть просто набор стран мира... видно админ его и использовал для поля селекта выбор страны.... там думаю можно любую страну выбрать.
-
@limon1986 вот почему эта биржа и не получила лицензию Нью-Йорка. слишком много проблем у нее.
-
@ivan-ivanov да у всех бирж конечно есть недостатки - но эта сама себе грабли подготовила своей ленивостью всё нормально настроить.
-
@limon1986 конечно, зная серьезный подход по требованиям в Нью-Йорке, можно было серьезнее подготовиться.
-
ну знаю зачем они вообще побежали эту лицензию получать. только историю себе испортили.
-
@casio мало того что репутацию испортили - теперь все негативные новости вокруг них крутятся.
-
Участник @limon1986 написал в Bittrex: Северокорейские аккаунты в действительности принадлежали жителям Южной Кореи:
@casio мало того что репутацию испортили - теперь все негативные новости вокруг них крутятся.
ну с тизером как бы другая контора попалась с махинациями ...
-
@casio да вообще просто что то 2 эти биржи примерно в одно время столкнулись с проблемами как по накатанной получилось.