Bittrex: Северокорейские аккаунты в действительности принадлежали жителям Южной Кореи

[casio]

Криптовалютная биржа Bittrex в этот понедельник сообщила, что регулятор ошибся, когда признал двух её пользователей гражданами Северной Кореи.

Bittrex проанализировала два аккаунта, которые, согласно Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк, не должны были получить доступ к американской торговой платформе, и пришла к заключению, что они уже попадали в поле её зрения во время расследования в октябре 2017 года.

«Резиденты Южной Кореи по ошибке указали Северную Корею в меню выбора страны, но путём идентификации страны, физических и IP-адресов нам удалось установить, что все они были из Южной Кореи», - пишет Bittrex.

Ранее представитель регулятора в разговоре с CoinDesk сообщил, что в ходе проверки аккаунтов Bittrex в этом году им были выявлены два пользователя из Северной Кореи.

«Их может быть больше, – заявили в ведомстве. – По крайней мере один северокорейский аккаунт был активен в 2017 году». Также были обнаружены аккаунты пользователей из других стран, находящихся в санкционных списках, в том числе Ирана.

Доступ таких пользователей к бирже стал одной из причин отказа Bittrex в выдаче лицензии для обслуживания жителей Нью-Йорка. Компания с предъявленными ей обвинениями не согласилась.

[Ivan Ivanov]

странно, как можно было ошибиться в выборе страны, если в англоязычном списке они идут не рядом? разве что эти пользователи намеренно выбрали Северную Корею.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Bittrex: Северокорейские аккаунты в действительности принадлежали жителям Южной Кореи:

странно, как можно было ошибиться в выборе страны, если в англоязычном списке они идут не рядом? разве что эти пользователи намеренно выбрали Северную Корею.

ну видно чтобы налоги не платить они так сделали .. а может патриотизм какой то сработал

[Ivan Ivanov]

@casio не знаю, какой тут патриотизм сработал, потому что это только вызвало проблемы с работой с биржей.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Bittrex: Северокорейские аккаунты в действительности принадлежали жителям Южной Кореи:

@casio не знаю, какой тут патриотизм сработал, потому что это только вызвало проблемы с работой с биржей.

ну биржа сама виновата... На было такую страну добавлять в список стран.

[Ivan Ivanov]

@casio да, это странно, что не исключили возможность выбора этой страны, ведь она находится в санкционных списках.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Bittrex: Северокорейские аккаунты в действительности принадлежали жителям Южной Кореи:

@casio да, это странно, что не исключили возможность выбора этой страны, ведь она находится в санкционных списках.

ну видно админ ленивый просто список стран вставил ...съеэкономили копейку , потеряли доллары.

[Ivan Ivanov]

@casio как бы в связи с этим SEC не проявила интерес к этой бирже. КНДР входит в санкционный список США и криптовалютным биржам нельзя работать с пользователями из этой страны.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Bittrex: Северокорейские аккаунты в действительности принадлежали жителям Южной Кореи:

@casio как бы в связи с этим SEC не проявила интерес к этой бирже. КНДР входит в санкционный список США и криптовалютным биржам нельзя работать с пользователями из этой страны.

Ну выгнать все таких трейдеров с биржами думаю проблема не большая будет.

[Ivan Ivanov]

@casio у биржи изначально должна быть какая-то ограничительная мера по таким пользователям, пусть хотя бы по ай-пи.

[Limon1986]

@ivan-ivanov как они и пишут этим способом и определили местонахождение пользователей, значит и Иран тоже в списках есть получается.

[casio]

Участник @limon1986 написал в Bittrex: Северокорейские аккаунты в действительности принадлежали жителям Южной Кореи:

@ivan-ivanov как они и пишут этим способом и определили местонахождение пользователей, значит и Иран тоже в списках есть получается.

есть просто набор стран мира... видно админ его и использовал для поля селекта выбор страны.... там думаю можно любую страну выбрать.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 вот почему эта биржа и не получила лицензию Нью-Йорка. слишком много проблем у нее.

[Limon1986]

@ivan-ivanov да у всех бирж конечно есть недостатки - но эта сама себе грабли подготовила своей ленивостью всё нормально настроить.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 конечно, зная серьезный подход по требованиям в Нью-Йорке, можно было серьезнее подготовиться.

[casio]

ну знаю зачем они вообще побежали эту лицензию получать. только историю себе испортили.

[Limon1986]

@casio мало того что репутацию испортили - теперь все негативные новости вокруг них крутятся.

[casio]

Участник @limon1986 написал в Bittrex: Северокорейские аккаунты в действительности принадлежали жителям Южной Кореи:

@casio мало того что репутацию испортили - теперь все негативные новости вокруг них крутятся.

ну с тизером как бы другая контора попалась с махинациями ...

[Limon1986]

@casio да вообще просто что то 2 эти биржи примерно в одно время столкнулись с проблемами как по накатанной получилось.