Binance воспользуется AML-решениями крипто-аналитической компании CipherTrace

[casio]

Компания-разработчик решений для анализа активности в криптовалютной отрасли заключила соглашение с биржей Binance, благодаря которому последняя рассчитывает усилить меры по противодействию отмыванию денег.

«Выбор CipherTrace в качестве решения для обеспечения безопасности станет залогом дальнейшего расширения нашей биржи и поможет повысить уровень доверия среди пользователей, регуляторов и финансовых учреждений, – заявил директор Binance по правовому соответствию Сэмуел Лим. – Это сотрудничество позволит Binance укрепить действующую AML-программу и выйти на новые рынки с соблюдением всех предъявляемых требований».

«Будучи крипто-биржей, пользующейся одним из высочайших уровней доверия во всём мире, Binance задаёт стандарты противодействия отмыванию денег для отрасли в целом», - добавил CEO CipherTrace Дэйв Джеванс.

CipherTrace была основана в 2015 году и занимается разработкой решений для противодействия отмыванию денег, анализа угроз в блокчейнах и регуляторного мониторинга. Согласно компании, её услугами пользуются банки, биржи, регуляторы и прочие участники индустрии криптовалют.

[Ivan Ivanov]

может из-за это теперь чаще блокируют счета разных пользователей и требуют пройти верификацию? )

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Binance воспользуется AML-решениями крипто-аналитической компании CipherTrace:

может из-за это теперь чаще блокируют счета разных пользователей и требуют пройти верификацию? )

может из за этого. Но они там политику свою точно поменяли у себя на бирже

[Ivan Ivanov]

@casio может это касается тех, кто слишком крупные суммы гоняет, а остальных не трогают.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Binance воспользуется AML-решениями крипто-аналитической компании CipherTrace:

@casio может это касается тех, кто слишком крупные суммы гоняет, а остальных не трогают.

ну всех конечно проверить они не могут... только избранных думаю проверяют.

[Ivan Ivanov]

@casio меня это устраивает, так как к избранным себя не отношу.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Binance воспользуется AML-решениями крипто-аналитической компании CipherTrace:

@casio меня это устраивает, так как к избранным себя не отношу.

ну избранный вы или нет, это решают они как нибудь.

[Ivan Ivanov]

@casio когда на счету маленькие суммы, то трудно себя причислять к избранным.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Binance воспользуется AML-решениями крипто-аналитической компании CipherTrace:

@casio когда на счету маленькие суммы, то трудно себя причислять к избранным.

ну тут как моча им в голову ударит. Может решат что вы из за своей мелочи особо кричать не будите ...

[Ivan Ivanov]

@casio когда таких людей наберется много, то скрыть данный факт не удастся.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Binance воспользуется AML-решениями крипто-аналитической компании CipherTrace:

@casio когда таких людей наберется много, то скрыть данный факт не удастся.

но только этот факт может их и останавливает ... иначе давно бы это сделали.

[Ivan Ivanov]

@casio косить ряды своих клиентов невыгодно для самой биржи и она это понимает.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Binance воспользуется AML-решениями крипто-аналитической компании CipherTrace:

@casio косить ряды своих клиентов невыгодно для самой биржи и она это понимает.

ну тем более что мелочь они там могут выдоить думаю спокойно другими методами..

[Ivan Ivanov]

@casio биржа ничего не доит, она просто посредник и получает за это деньги.