Бирже Bittrex отказали в лицензии для ведения деятельности в штате Нью-Йорк

casio

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк отклонил заявку зарегистрированной в Сиэтле крипто-биржи Bittrex на получение лицензии BitLicense в эту среду. Регулятор опубликовал письмо, в котором привёл ряд факторов, повлиявших на его решение.

«В ходе процесса рассмотрения заявки Bittrex Департамент непрерывно работал с биржей над устранением постоянно проявлявшихся дефектов и помогал ей реализовывать необходимые программы контроля и правового соответствия согласно развивающейся природе этого сектора», – говорится в публикации.

С момента подачи заявки биржей регулятор направил в её адрес несколько обращений с требованием устранить имеющиеся проблемы, в частности касающиеся процедур борьбы с отмыванием денег, соблюдения положений, установленных Управлением по контролю за иностранными активами, и процесса листинга активов. Тем не менее, ряд замечаний так и не был ликвидирован, пояснили в ведомстве.

«Текущие процедуры и политики Bittrex либо полностью отсутствуют, либо не соответствуют установленным требованиям», – отметил Департамент, допустив, что у биржи могут быть проблемы и в других областях, например с обучением сотрудников.

В течение 14 дней Bittrex должна подтвердить, что она перестала вести бизнес на территории Нью-Йорка, и представить план ликвидации своего присутствия в штате. Компании также даётся 60 дней для того, чтобы вернуть активы, принадлежащие жителям Нью-Йорка, и рассчитаться по другим обязательствам.

Ранее на этой неделе Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк выдал лицензию европейской бирже Bitstamp.

Bittrex не согласилась с заключениями регулятора и заявила, что она уже работает над решением множества из обозначенных им проблем.

В частности, Департамент подверг сомнению эффективность процедур биржи, направленных на предотвращение доступа к её платформе пользователей, находящихся в санкционных списках, указав на несколько случаев успешного проведения сомнительных транзакций. Кроме того, он сообщил, что Bittrex неспособна выявлять клиентов, использующих «откровенно недостоверные имена», такие как «Elvis Presley», «Donald Duck» и «Give me my money».

Bittrex утверждает, что примеры регулятора относятся к 2017 году. С тех пор она реализовала более надёжную систему идентификации пользователей, в том числе ограничила доступ аккаунтам, не удовлетворяющим «усиленным стандартам верификации». Кроме того, в январе 2018 года информация об иранских пользователях была передана Управлению по контролю за иностранными активами, добавила компания.

Касательно замечаний, связанных с листингом токенов, когда биржа показала «неспособность оценить их соответствие» своим собственным требованиям на примере выборки из 15 активов, Bittrex заявила, что регулятор разрешил ей предоставить жителям Нью-Йорка доступ только к 10 криптовалютам, в то время как на её платформе их представлено более 200, поэтому это условие она сочла неприемлемым.

Ivan Ivanov

уже многие жаловались, что получить BitLicense достаточно проблематично. теперь Bittrex испытала это на себе.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Бирже Bittrex отказали в лицензии для ведения деятельности в штате Нью-Йорк:

уже многие жаловались, что получить BitLicense достаточно проблематично. теперь Bittrex испытала это на себе.

там просто нужно лоббировать такое + сливать данные о клиентах по первому требованию

Ivan Ivanov

@casio это самом собой, но видите, даже в этом случае не все умудряются получить данную лицензию.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Бирже Bittrex отказали в лицензии для ведения деятельности в штате Нью-Йорк:

@casio это самом собой, но видите, даже в этом случае не все умудряются получить данную лицензию.

ну видно не смогли договорится по не которым вопросам.

Ivan Ivanov

@casio а может халатно подошли к подаче заявки. думали, что получат в любом случае, а оно вон как вышло.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Бирже Bittrex отказали в лицензии для ведения деятельности в штате Нью-Йорк:

@casio а может халатно подошли к подаче заявки. думали, что получат в любом случае, а оно вон как вышло.

ну там особо трудностей нет в ней... трудно плохо ее заполнить.

Ivan Ivanov

@casio но умудрились же как-то не получить. причем, по словам Департамента финансовых услуг, биржа ничего и не делала для устранения недочетов.