Биржу Paxful обвинили в закрытии счетов нигерийцев

Limon1986

Криптовалютная биржа Paxful обвиняется в мошенничестве, в результате которого тысячи нигерийских инвесторов лишились криптовалют на миллионы долларов.

Как передаёт местное информационное агентство Punch, обвинение связано с действиями биржи, которая без предупреждения закрыла счета пользователей.

Согласно отчету, нигерийская некоммерческая организация United Global Resolve for Peace (UGRP) подала петицию в финансовую инспекцию страны, Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), в которой говорится о предполагаемых злонамеренных действиях Paxful относительно клиентов из Нигерии.

«Платформа для торговли и обмена криптовалютами Paxful закрыла счета, деактивировала кошельки и отказывается возвращать средства даже после расследования и обнаружения, что её действия не были результатом взлома», – рассказывает подписавший петицию исполнительный директор UGRP Шалом Оласени (Shalom Olaseni).

В петиции биржу обвиняют в «преднамеренном игнорировании договора и правил торговли, в неспособности возобновить доступ к денежным средствам пользователя» даже после того, как предполагаемые расследования оказались необоснованными.

В петиции также утверждается, что Paxful получила прибыль в размере $20 млн в 2018 году, причем нигерийские клиенты якобы обеспечивали 40% выручки от сделок с криптовалютами.

По словам одного из потерпевших Сэмюэля Оланреваджи (Samuel Olanrewaju), с ноября 2018 года он потерял доступ к счету, где было около 3 BTC ($15 800 долларов на то время), из-за того, что биржа обвинила его в создании поддельного профиля пользователя и закрыла его счёт.

«Все закрытия счетов имеют причину. Мы не будем закрывать какие-либо счета, если они не нарушают наши Условия использования», – приводит Punch комментарии Paxful.

Исполняющий обязанности официального представителя EFCC Тони Ориладе (Tony Orilade) подтвердил получение регулятором петиции и начало расследования оснований для обвинения.

В марте Нигерийская корпорация страхования вкладов (NDIC) предупредила нигерийских граждан о рисках использования криптовалют, отметив, что они не разрешены центральным банком Нигерии и, следовательно, не застрахованы NDIC.

casio

Там где слово Нигерия обязательно или спид или мошенники.

Limon1986

да просто кинули так неплохо биржа негров, воспользовавшись ситуацией:"В марте Нигерийская корпорация страхования вкладов (NDIC) предупредила нигерийских граждан о рисках использования криптовалют, отметив, что они не разрешены центральным банком Нигерии и, следовательно, не застрахованы NDIC."

Ivan Ivanov

@casio биржа решила просто всех стричь под одну гребенку - нигериец, значит мошенник.

Limon1986

@ivan-ivanov мне вот интересно расследование действительно ли началось или махнули рукой - накажут или нет в итоге биржу, думаю в дальнейшем напишут.

casio

Участник @limon1986 написал в Биржу Paxful обвинили в закрытии счетов нигерийцев:

@ivan-ivanov мне вот интересно расследование действительно ли началось или махнули рукой - накажут или нет в итоге биржу, думаю в дальнейшем напишут.

да там наверное уже некого не осталось. Все с головой думаю свалили кто куда.

Ivan Ivanov

@limon1986 вряд ли нигерийские власти имеют особое влияние, чтобы защитить своих граждан.

Limon1986

@ivan-ivanov они же сразу от этого и окрестились - еще похоже и публично - чем собственно и развязали руки бирже - а те чесаться начали.

Ivan Ivanov

@limon1986 вот поэтому там правительство особо не задерживается, раз толку от него все равно нет.

Limon1986

@ivan-ivanov я не думаю что сама биржа находится в африке - сейчас глянул это эстонская похоже биржа, прибалты черти шалят, а говорят что заторможенные. а правительство на тот момент только и могло предупредить, пока не кинули жителей.

Ivan Ivanov

@limon1986 сейчас многие кидалы обосновались в Эстонии, так законы лояльные и можно работать под европейским брендом.

Limon1986

@ivan-ivanov ну всё значит скоро будем про них новости смотреть какие они плохие - а еще к нам в гости их представительница рвется - по-любому мошеннические схемы с собой везет) хоть пошутить немного)

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Биржу Paxful обвинили в закрытии счетов нигерийцев:

@limon1986 сейчас многие кидалы обосновались в Эстонии, так законы лояльные и можно работать под европейским брендом.

там можно даже не в эстонии работать ... но под эстонским флагом

Ivan Ivanov

@casio вряд ли так получится. Эстония заманивает именно для того, чтобы у них работали.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Биржу Paxful обвинили в закрытии счетов нигерийцев:

@casio вряд ли так получится. Эстония заманивает именно для того, чтобы у них работали.

ну фирма якобы эстонская .банк эстонский .. а работает все и босы не понятно где.

Ivan Ivanov

@casio так для Эстонии будет не очень выгодно. гораздо лучше, когда и компания располагается в стране.