Binance заключила соглашение c IdentityMind для улучшения контроля за операциями на платформе

casio

Криптовалютная биржа Binance в этот вторник объявила о заключении соглашения с фирмой IdentityMind, которая поможет ей обеспечить соответствие регуляционным требованиям и повысить безопасность данных.

IdentityMind предоставляет биржам криптовалют доступ к платформе, благодаря которой они могут в реальном времени следить за соблюдением требований по идентификации клиентов и противодействию отмыванию денег. Сюда относятся подключение новых клиентов, управление их профилями и мониторинг транзакций.

«В основе нашей платформы для управления рисками и обеспечения правового соответствия лежит запатентованный движок цифровой идентификации, удовлетворяющий требованиям глобальных операций Binance в контексте масштаба и предоставляющий доступ к высокоточной системе для оценки любых глобальных факторов риска, обусловленных действиями участников со стороны», - заявил CEO IdentityMind Гаррет Гафке.

В прошлом году Bloomberg писал о системе идентификации пользователей Binance как о «наименее строгой во всей отрасли», и связывал с предоставляемым биржей «уровнем анонимности» риски отмывания денег и манипулирования рынком.

В октябре Binance заключила соглашение с поставщиком ПО для анализа транзакций в блокчейнах Chainalysis, а в ноябре – с компанией Refinitiv, разработавшей автоматизированное решение для верификации клиентов.

Ощутят ли на себе влияние интеграции инструментов IdentityMind обычные пользователи платформы, биржа не уточняет.

Ivan Ivanov

только у меня подозрения, что Binance движется к полной идентификации всех пользователей?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Binance заключила соглашение c IdentityMind для улучшения контроля за операциями на платформе:

только у меня подозрения, что Binance движется к полной идентификации всех пользователей?

Ну такие движения нынче думаю все биржи делают ...

Andrei1990bit

@casio а по-другому по сути к безопасности как они еще прийти смогут - хотя с другой стороны мошенники могут и левые данные продвинуть при желании.

casio

Участник @andrei1990bit написал в Binance заключила соглашение c IdentityMind для улучшения контроля за операциями на платформе:

@casio а по-другому по сути к безопасности как они еще прийти смогут - хотя с другой стороны мошенники могут и левые данные продвинуть при желании.

ну у них там после байнти левых думаю гигабайты паспортов и подобного добра...

Ivan Ivanov

@casio не все, а большинство. но Бинанс получала дополнительный плюс в свою копилку именно за отсутствие обязательной верификации.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Binance заключила соглашение c IdentityMind для улучшения контроля за операциями на платформе:

@casio не все, а большинство. но Бинанс получала дополнительный плюс в свою копилку именно за отсутствие обязательной верификации.

ну скоро такого там не будет, но напрямую это думаю там вводить не будут....

Ivan Ivanov

@casio я бы не зарекался, потому что ситуация очень быстро изменяется.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Binance заключила соглашение c IdentityMind для улучшения контроля за операциями на платформе:

@casio я бы не зарекался, потому что ситуация очень быстро изменяется.

наше мнение по данному вопросу даже думаю и спрашивать не будут.

Ivan Ivanov

@casio думаю, что по крайней мере дадут вывести деньги тем, кто не захочет продолжать работу на бирже.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Binance заключила соглашение c IdentityMind для улучшения контроля за операциями на платформе:

@casio думаю, что по крайней мере дадут вывести деньги тем, кто не захочет продолжать работу на бирже.

Да тут обычно блокируют и пока нет верификации нет вывода ...

Ivan Ivanov

@casio так делает нехорошие биржи. надеюсь, что Бинанс такой не станет.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Binance заключила соглашение c IdentityMind для улучшения контроля за операциями на платформе:

@casio так делает нехорошие биржи. надеюсь, что Бинанс такой не станет.

ну думаю к концу года как раз они это заставят проверить.

Ivan Ivanov

@casio тогда пользователи уйдут на другие биржи. сейчас их много плюс децентрализованные открывают.