В Австралии приостановили деятельность двух связанных с наркотрафиком крипто-бирж

casio

Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило действие регистрации двух бирж криптовалют в связь с делом о наркотрафике.

Австралийский отчётно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) совместно с Австралийской федеральной полицией в пятницу выпустил пресс-релиз, в котором говорится об аресте 27-летнего мужчины на основании нескольких обвинений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в частности в «ввозе, обороте и хранении 30 килограммов запрещённых веществ, включая кокаин».

Как установило следствие, подозреваемый «являлся ключевой фигурой» в бизнесе по обмену криптовалют, в связи с чем было принято решение о приостановке деятельности соответствующих компаний. Предполагается, что он координировал действия преступного синдиката, использовавшего различные сайты в даркнете, биткоин-кошельки и полноправные компании для распространения наркотиков.

«Хотя большинство эпизодов по-прежнему связано с наличными, цифровые валюты стремительно становятся предпочитаемым инструментом среди представителей криминальных структур, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и киберпреступностью. Пускай этот случай станет предупреждением для всех поставщиков услуг в сфере цифровых валют: если вы не способны выполнять свои обязанности, ваши действия не пройдут незамеченными», - заявил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Мэтт Крафт.

Reuters отмечает, что это первый случай вмешательства AUSTRAC в деятельность бирж криптовалют, после того как изменения в законодательстве в апреле прошлого года расширили полномочия ведомства на представителей сферы цифровых активов, уравняв их с традиционными биржами и платёжными сервисами.

Ivan Ivanov

когда регулятор следит за рынком, то сомнительные проекты быстро с него будут исчезать. нужно очищать криптовалютный рынок.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в В Австралии приостановили деятельность двух связанных с наркотрафиком крипто-бирж:

когда регулятор следит за рынком, то сомнительные проекты быстро с него будут исчезать. нужно очищать криптовалютный рынок.

ну завтра они так могут кого угодно с рынка убрать. Было бы как говориться только желание это сделать.

Andrei1990bit

@casio сделают гораздо проще завтра зеркало у биржи создадут и будут дальше работать)

Ivan Ivanov

@casio это же не банановая страна, чтобы кого угодно убирать. у граждан есть права и просто так закрыть биржу не удастся.

casio

Участник @andrei1990bit написал в В Австралии приостановили деятельность двух связанных с наркотрафиком крипто-бирж:

@casio сделают гораздо проще завтра зеркало у биржи создадут и будут дальше работать)

тут как бы добавляшку успели посадить ... добавлять зеркала некому будет.

Ivan Ivanov

@casio да и смысла нет, кто будет работать с такой биржей?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в В Австралии приостановили деятельность двух связанных с наркотрафиком крипто-бирж:

@casio да и смысла нет, кто будет работать с такой биржей?

Ну с ней и так только свои люди думаю работали ... как бы миксер она была.

Ivan Ivanov

@casio когда накрывают такую биржу, то даже преступники, которые с ней работали, не захотят снова сотрудничать.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в В Австралии приостановили деятельность двух связанных с наркотрафиком крипто-бирж:

@casio когда накрывают такую биржу, то даже преступники, которые с ней работали, не захотят снова сотрудничать.

Ну тут даже думаю честным людям не захочется светиться на такой площадке ...

garryncha

@casio Ну когда лес рубят, то бывает что и щепки летают вокруг. Идет процесс налаживания правил работы.

casio

Участник @garryncha написал в В Австралии приостановили деятельность двух связанных с наркотрафиком крипто-бирж:

@casio Ну когда лес рубят, то бывает что и щепки летают вокруг. Идет процесс налаживания правил работы.

Кстати если читать всю новость полностью и внимательно, то как бы факта того что биржа знала откуда деньги нет. или там они должны теперь на каждую сатошку декларацию требовать с клиента.

Ivan Ivanov

@casio честные люди вообще ее стороной за километр обходить будут.