FATF выпустила предварительное руководство по борьбе с отмыванием денег в крипто-отрасли

[casio]

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на этой неделе опубликовала предварительную версию требований для представителей отрасли криптовалют, которые рекомендуется применить в своих юрисдикциях её 36 членам. FATF рассчитывает получить комментарии представителей частного сектора до 8 апреля, после чего в июне проведёт финальное заседание по этому вопросу.

Рабочая группа продолжает настаивать на том, что странам-участницам FATF не следует игнорировать проблему отмывания денег и финансирования терроризма с использованием криптовалют. Поставщики услуг в этой отрасли, согласно рекомендациям, должны регистрироваться или получать лицензию в юрисдикциях, где они были основаны, а их владельцы – передавать идентификационную информацию ответственным ведомствам. В определённых случаях предусматривается сертификация криптовалютных продуктов, если соответствующие нормы действуют в отдельном государстве.

FATF также отмечает, что меры, применяемые при регулировании отрасли криптовалют, должны соответствовать поставленной задаче. В частности, надзор должен осуществляться компетентными властями, а не саморегулируемыми организациями, которые часто неспособны эффективно противостоять отмыванию денег и финансированию терроризма. Странам, которые решат воспользоваться рекомендациями FATF для регулирования криптовалютной отрасли, следует проработать вопрос уголовной, гражданской и административной ответственности за нарушение установленных требований.

И наконец, FATF предлагает обязать поставщиков услуг в сфере цифровых активов собирать и хранить данные об отправителях и получателях криптовалютных платежей, а также направлять эти данные в соответствующие государственные структуры по требованию. Если транзакция будет признана подозрительной, регуляторы должны принять меры, чтобы ограничить возможности её осуществления.

На этой неделе Верховный суд России включил криптовалюты в статью УК РФ об отмывании денег в соответствии с рекомендациями FATF.

[Ivan Ivanov]

если собирать и хранить данные об отправителях и получателях криптовалютных платежей, то тогда многие не захотят светиться и предпочтут не связываться с криптовалютой.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в FATF выпустила предварительное руководство по борьбе с отмыванием денег в крипто-отрасли:

если собирать и хранить данные об отправителях и получателях криптовалютных платежей, то тогда многие не захотят светиться и предпочтут не связываться с криптовалютой.

ну так это все в блокчейне есть же ... как же их не хранить ...

[Ivan Ivanov]

@casio только их никто не собирает и на их основании потом не постучатся к вам в дом.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в FATF выпустила предварительное руководство по борьбе с отмыванием денег в крипто-отрасли:

@casio только их никто не собирает и на их основании потом не постучатся к вам в дом.

Если нужно, найдут с чем к вам домой постучаться ...

[Ivan Ivanov]

@casio в том и дело, что нужно основание. а пока его нет, ты никому не интересен.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в FATF выпустила предварительное руководство по борьбе с отмыванием денег в крипто-отрасли:

@casio в том и дело, что нужно основание. а пока его нет, ты никому не интересен.

если человек угодил в те списки, то за ним и так хорошо смотрят.

[Ivan Ivanov]

@casio но нужна же какая-то причина, чтобы угодить в эти списки. так можно все население страны записать.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в FATF выпустила предварительное руководство по борьбе с отмыванием денег в крипто-отрасли:

@casio но нужна же какая-то причина, чтобы угодить в эти списки. так можно все население страны записать.

ну как туда добавляют людей я не знаю... они просто там списки людей и фирм подают... нужно смотреть за ними.

[Ivan Ivanov]

@casio согласитесь, что мало кто захочет проверять данные всех людей. есть интерес только к тем, кто засвечен.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в FATF выпустила предварительное руководство по борьбе с отмыванием денег в крипто-отрасли:

@casio согласитесь, что мало кто захочет проверять данные всех людей. есть интерес только к тем, кто засвечен.

ну так список большой , есть кстати такие , которых в каждом городе может несколько есть ...

[Ivan Ivanov]

@casio помните Александра Ивановича, вот он не светился и остальным показал пример, как нужно делать.

[garryncha]

@ivan-ivanov Подпольного миллионера Корейко имеете ввиду ?

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в FATF выпустила предварительное руководство по борьбе с отмыванием денег в крипто-отрасли:

@casio помните Александра Ивановича, вот он не светился и остальным показал пример, как нужно делать.

ну тогда списков таких не было.... А сейчас не светиться тоже не трудно. Открыли на офшорах одно АО, потом другое и так далее.

[Ivan Ivanov]

@garryncha да, его родимого. еще тогда было показано, что нужно делать, если у вас есть большие деньги в условиях, когда это считается неприличным или подозрительным.

[garryncha]

@ivan-ivanov Ну сейчас-то подобные пережитки уже не в моде. Сейчас наоборот - соревнуются кто круче наворовал. )

[Andrei1990bit]

Россия поддержала эту организацию - а толку то - как всё было так и останется и ничего не изменится я думаю.

[Ivan Ivanov]

@garryncha это потому что знают о своей безнаказанности. но если бы ситуация была обратной, то молчали бы как рыбы.

[garryncha]

@ivan-ivanov Если-бы ситуация была обратной, то они и не жрали-бы как не в себя ..

[Ivan Ivanov]

@garryncha так если есть возможности, то почему бы ими не пользоваться, зная, что тебе ничего за это не будет.