Zerononcense: Пропавшие с QuadrigaCX активы были выведены на Bitfinex и Poloniex

casio

Авторы блога Zerononcense утверждают, что им удалось выйти на след криптовалюты, пропавшей с биржи QuadrigaCX. В своём новом отчёте они пишут, что отследили переводы 649 708 ETH стоимостью $100 490 150 в момент операций и $90,3 млн по текущему курсу, которые оказались на биржах Poloniex, Bitfinex и Kraken.

CEO Kraken Джесси Пауэлл в свою очередь заявил, что его компания не располагает средствами, выведенными с QuadrigaCX. По словам авторов доклада, «с высокой долей вероятности» активы QuadrigaCX в настоящее время находятся на биржах Bitfinex и Poloniex.

«На основании совместного анализа CEO MyCrypto Тейлор Монахан, Elementus и автора доклада был сделан вывод о том, что на биржах Bitfinex и Poloniex есть средства, принадлежащие QuadrigaCX», - говорится в публикации.

Согласно исследователям, последние транзакции с предполагаемых Ethereum-кошельков QuadrigaCX проводились 8 декабря 2018 года, то есть за день до смерти основателя биржи. «Дата последней исходящей транзакции с указанных кошельков представляет интерес в этом случае, поскольку Джеральд Коттен скончался 9 декабря 2018 года», – пишет Zerononcense.

Пауэлл сообщил, что наиболее благоприятным сценарием для кредиторов QuadrigaCX в сложившейся ситуации является обнаружение средств на сторонних биржах, поскольку это даёт шанс на их восстановление. Тем не менее, входящие транзакции, список которых приводится в исследовании Zerononcense, не гарантируют, что эти активы по-прежнему находятся на названных биржах.

«Это самая большая надежда клиентов QuadrigaCX. К сожалению, на Kraken Коттен ничего не хранил. Будем надеяться, что остальные проверят свои кошельки. Могли использоваться счета, зарегистрированные на другие имена, так что придётся покопаться, – заявил Пауэлл. – Любая биржа может проверить адреса из отчёта, чтобы установить соответствие с адресами их клиентов, использовавшимися для ввода/вывода активов. Затем им следует разобраться в том, связаны ли эти клиенты с QuadrigaCX».

Как и Пауэлл, Монахан считает, что Коттен мог использовать данные собственных клиентов, чтобы регистрировать счета на сторонних биржах: «Не забывайте, что Quadriga обслуживала биржу с идентификацией личности. У них куча KYC-данных. Они могли открывать счета на любые из этих данных, чтобы впоследствии переводить туда деньги».

Ivan Ivanov

если эти средства все еще находятся на этих биржах, то можно будет их заморозить и потом вернуть. хотя сейчас вдруг кто-то возьмет и выведет их оттуда.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Zerononcense: Пропавшие с QuadrigaCX активы были выведены на Bitfinex и Poloniex:

если эти средства все еще находятся на этих биржах, то можно будет их заморозить и потом вернуть. хотя сейчас вдруг кто-то возьмет и выведет их оттуда.

ну а как тут понять где левые деньги, где нет.

Ivan Ivanov

@casio каким-то образом определили, например отслеживали транзакции за определенный промежуток времени.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Zerononcense: Пропавшие с QuadrigaCX активы были выведены на Bitfinex и Poloniex:

@casio каким-то образом определили, например отслеживали транзакции за определенный промежуток времени.

в общем не все там чисто оказалось... так что детектив становиться все интересней ...

Ivan Ivanov

@casio когда все зависит от одного человека, то уже можно подозревать какие-то злоупотребления.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Zerononcense: Пропавшие с QuadrigaCX активы были выведены на Bitfinex и Poloniex:

@casio когда все зависит от одного человека, то уже можно подозревать какие-то злоупотребления.

Странно почему они раньше то молчали ...

Ivan Ivanov

@casio обычно многое вскрывается после смерти человека. кстати, вы тоже скоро можете стать свидетелем подобной истории.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Zerononcense: Пропавшие с QuadrigaCX активы были выведены на Bitfinex и Poloniex:

@casio обычно многое вскрывается после смерти человека. кстати, вы тоже скоро можете стать свидетелем подобной истории.

ну тут как бы речь про биржу идет ... ее получается намеренно готовили к смерти...

Ivan Ivanov

@casio была такая версия и еще говорили, что некоторые сотрудники могли все знать об этом.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Zerononcense: Пропавшие с QuadrigaCX активы были выведены на Bitfinex и Poloniex:

@casio была такая версия и еще говорили, что некоторые сотрудники могли все знать об этом.

ну там из сотрудников только и директор был... ну может еще жена помогала..

Ivan Ivanov

@casio нет конечно, у биржи были и другие сотрудники.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Zerononcense: Пропавшие с QuadrigaCX активы были выведены на Bitfinex и Poloniex:

@casio нет конечно, у биржи были и другие сотрудники.

Ну вы допустим грузчиков ставите в курс проблем своей фирмы ?

Ivan Ivanov

@casio есть еще менеджеры, бухгалтера, которые видят движения и могут быть в курсе.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Zerononcense: Пропавшие с QuadrigaCX активы были выведены на Bitfinex и Poloniex:

@casio есть еще менеджеры, бухгалтера, которые видят движения и могут быть в курсе.

бухгалтера часто нынче только узкий спектр деятельности видят.

Ivan Ivanov

@casio они видят, куда идут средства и это самое главное.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Zerononcense: Пропавшие с QuadrigaCX активы были выведены на Bitfinex и Poloniex:

@casio они видят, куда идут средства и это самое главное.

сейчас бухгалтерии централизованные обычно.

Ivan Ivanov

@casio не всегда, очень много бухгалтерских услуг предоставляется сторонними фирмами. особенно на западе.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Zerononcense: Пропавшие с QuadrigaCX активы были выведены на Bitfinex и Poloniex:

@casio не всегда, очень много бухгалтерских услуг предоставляется сторонними фирмами. особенно на западе.

А это что не централизованные по вашему ....

Ivan Ivanov

@casio нет конечно, не одна же фирма предоставляет услуги. есть конкуренция.