Южнокорейские биржи криптовалют организуют горячую линию для борьбы с отмыванием денег

casio

Четыре ведущих биржи криптовалют Южной Кореи объединяют усилия в борьбе с отмыванием денег, сообщает местное новостное агентство The Korea Herald.

По его информации, биржи Bithumb, Upbit, Korbit и Coinone организовали горячую линию, с помощью которой пользователи смогут сообщать о подозрительных операциях, которые могут быть связаны с ведением преступной деятельности, например с финансовыми пирамидами. Представитель одной из участвующих бирж на условиях анонимности заявил, что операторы смогут в реальном времени проверять подозрительные транзакции и незамедлительно блокировать связанные с ними счета, если информация подтвердится.

В начале месяца стало известно, что 21 биржа криптовалют Южной Кореи подверглась аудиту безопасности местных властей. Большинство фирм оказалось неспособно предотвратить преступную деятельность, однако меры, используемые Bithumb, Coinone и Korbit, регуляторов удовлетворили.

«Согласованный шаг, направленный на противодействие отмыванию денег через криптовалюты, как ожидается, повысит надёжность отрасли и позволит лучше защитить клиентов», - заявил представитель одной из бирж.

20 января появилась информация о том, что руководителей корейской крипто-биржи Komid приговорили к тюремному сроку за фальсификацию объёмов торгов.

Ivan Ivanov

может такой шаг и поможет заблокировать счета хайпов, которые захотят вывести деньги клиентов. но есть и другие биржи, где такой линии нет.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Южнокорейские биржи криптовалют организуют горячую линию для борьбы с отмыванием денег:

может такой шаг и поможет заблокировать счета хайпов, которые захотят вывести деньги клиентов. но есть и другие биржи, где такой линии нет.

ну тут любой может позвонить и настучать на соседа.

Ivan Ivanov

@casio это в случае, если он знает адрес этого соседа и тот вообще пользуется криптовалютой.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Южнокорейские биржи криптовалют организуют горячую линию для борьбы с отмыванием денег:

@casio это в случае, если он знает адрес этого соседа и тот вообще пользуется криптовалютой.

ну думаю и там люди балтуны есть ....

Ivan Ivanov

@casio думаю, что в Южной Корее стукачество не настолько развито в силу исторических обстоятельств.

garryncha

@ivan-ivanov Не думаю что какие-то криптоаферисты будут действовать неприкрыто и грубо.

Ivan Ivanov

@garryncha в большинстве случаев да, хотя кто знает - иногда чем наглее ложь, тем легче в нее верят.