Британский регулятор ведёт 18 дел в отношении представителей крипто-индустрии

[casio]

Управление по финансовому регулированию Великобритании (FCA) сообщило о 18 ведущихся расследованиях, связанных с криптовалютами, пишет Telegraph.

Отвечая на запрос издания о предоставлении информации, регулятор пояснил, что завершил большинство расследований, которые были открыты в мае прошлого года и позднее. Всего таких дел было заведено 67, из которых 49 к настоящему моменту были сняты с рассмотрения либо в связи с вынесением предупреждений в адрес причастных лиц, либо ввиду отсутствия существенных доказательств.

В ведомстве отметили, что эти данные были актуальными по состоянию на 12 ноября. Регулятор отказался раскрыть информацию о 18 текущих расследованиях.

Ранее власти Великобритании решили ужесточить контроль за криптовалютами в своей юрисдикции, однако наткнулись на неприятие предложенных ими мер среди участников индустрии. В октябре Управление федерации бизнеса Великобритании заявило, что «плохое регулирование может быть хуже, чем отсутствие всякого регулирования».

В декабре Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) велела Великобритании усилить меры по борьбе с отмыванием денег в крипто-индустрии.

[Ivan Ivanov]

наверное, дела касательно каких-то хайпов, которые принимали криптовалюту в качестве депозитов. это все, чем они связаны с данной сферой.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Британский регулятор ведёт 18 дел в отношении представителей крипто-индустрии:

наверное, дела касательно каких-то хайпов, которые принимали криптовалюту в качестве депозитов. это все, чем они связаны с данной сферой.

ну хайпы думаю положили на это все ....

[Ivan Ivanov]

@casio само собой, все равно они открываются на подставных лиц и реальных организаторов никто не найдет.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Британский регулятор ведёт 18 дел в отношении представителей крипто-индустрии:

@casio само собой, все равно они открываются на подставных лиц и реальных организаторов никто не найдет.

Ну сомневаюсь что там вообще хоть какие то личности упоминались....

[Ivan Ivanov]

@casio на кого-то же фирма открывается, значит нужно предъявить зиц-председателя Фунта.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Британский регулятор ведёт 18 дел в отношении представителей крипто-индустрии:

@casio на кого-то же фирма открывается, значит нужно предъявить зиц-председателя Фунта.

Ну там с фунтами думаю проблем нет... любой мигрант с радостью свои документы предоставит.

[Ivan Ivanov]

@casio думаю, что даже не мигранты, а местные готовы за малую плату быть директорами разных фирм, благо их число не ограничено.

[garryncha]

@ivan-ivanov Ну может еще какие-то биржи мутные были.

[Ivan Ivanov]

@garryncha у них на биржи нужна лицензия, вряд ли просто так дадут возможность ее создать.

[garryncha]

@ivan-ivanov Ну наличие лицензии у биржи - это еще не гарантия от скама.

[Ivan Ivanov]

@garryncha по крайней мере, есть концы где искать лиц, причастных к созданию этой биржи.