FinCEN призвала крипто-биржи не помогать Ирану обходить экономические санкции

casio

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) призвала американские биржи не помогать иранскому правительству обходить наложенные на него санкции при помощи криптовалют.

В опубликованном эту пятницу информационном послании FinCEN пишет, что Иран использует криптовалюты «с незаконными и пагубными намерениями», чтобы «эксплуатировать» финансовую систему, и ежегодно совершает в этих целях биткоин-транзакции как минимум на $3,8 млн.

«Хотя виртуальные валюты в Иране распространены относительно слабо, виртуальные валюты представляют собой развивающуюся платёжную систему, которая может предоставлять возможность отдельным лицам и целым ведомствам для обхода санкций», - говорится в публикации.

Таким образом, регулятор отмечает, что «учреждениям необходимо анализировать реестры блокчейнов на предмет присутствия в них активности, которая может исходить из Ирана». Согласно FinCEN эта активность является высокодинамичной и может процветать в Иране «без очевидных свидетельств».

Администрация Трампа в мае объявила о выходе из ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году, и возобновлении экономических санкций, призванных ограничить доступ страны к доллару США. Распоряжение вступило в силу 6 августа.

FinCEN, в свою очередь, подчёркивает, что Центральный банк Ирана пытается оградить местные банки от участия в криптовалютной торговле, что, однако, не мешает частным лицам и компаниям в Иране получать доступ к платформам, зарегистрированным в США, а также участвовать в одноранговом обмене.

Регулятор напомнил местным биржам криптовалют об их обязанности следовать положениям закона о банковской тайне, согласно которому они должны использовать «надлежащие системы для обеспечения всех действующих санкционных требований».

В июле после объявления о возобновлении экономических санкций власти Ирана сообщили, что они работают над разработкой национальной криптовалюты в качестве ответной меры, таким образом последовав примеру Венесуэлы, которая в начале года представила миру свою обеспеченную ресурсами криптовалюту Petro.

Andrei1990bit

Штаты скоро так все волосы на голове вырвут если китай и Россия тоже выпустят свои монеты. А их примеру и последуют и другие страны)

garryncha

@andrei1990bit А где тут речь идет о собственных криптовалютах ? Никому они не нужны кроме Венесуэлы. ))

Andrei1990bit

@garryncha Иногда надо статью читать полностью, а не только шапку:
"В июле после объявления о возобновлении экономических санкций власти Ирана сообщили, что они работают над разработкой национальной криптовалюты в качестве ответной меры"

casio

Участник @andrei1990bit написал в FinCEN призвала крипто-биржи не помогать Ирану обходить экономические санкции:

@garryncha Иногда надо статью читать полностью, а не только шапку:
"В июле после объявления о возобновлении экономических санкций власти Ирана сообщили, что они работают над разработкой национальной криптовалюты в качестве ответной меры"

Ну это все мы активно летом тут обсуждали на форуме. Все спорили поможет ли он Ирану или нет.

Andrei1990bit

@casio И к какому мнению пришли? о раз венесуэле помогает полностью не уйти в кризис, то и здесь думаю поможет.

Ivan Ivanov

так американским биржам SEC указание даст, чтобы не работали с Иранскими клиентами или местной монетой, если она появится.

Andrei1990bit

@ivan-ivanov с венесуэлой тоже не работают как посмотрю и ничего страшного - есть множество других стран и бирж.

casio

Участник @andrei1990bit написал в FinCEN призвала крипто-биржи не помогать Ирану обходить экономические санкции:

@ivan-ivanov с венесуэлой тоже не работают как посмотрю и ничего страшного - есть множество других стран и бирж.

Да я что не могу биржу найти которая с педро работает ...

Andrei1990bit

@casio Скорее всего это местные биржи и обменники - просто искать не хочется. Но раз ее можно купить за другие криптовалюты и фиат - значит есть обменники.

Ivan Ivanov

@andrei1990bit у петро вообще сомнительная популярность и если кто-то и будет с ним работать, то это будет мелкая биржа.

Andrei1990bit

@ivan-ivanov Просто для этого необходимо чтобы еще ряд стран последовал этому примеру - и тогда начнется расчет сделок криптовалютами на внешнем рынке и это заинтересует биржи.

casio

Участник @andrei1990bit написал в FinCEN призвала крипто-биржи не помогать Ирану обходить экономические санкции:

@casio Скорее всего это местные биржи и обменники - просто искать не хочется. Но раз ее можно купить за другие криптовалюты и фиат - значит есть обменники.

Сомневаюсь что даже местные биржи с ним работают ...

Andrei1990bit

@casio Поскольку монета на государственном уровне, то думаю работают в добровольно- принудительном порядке)

Ivan Ivanov

@andrei1990bit согласитесь, что страны, у которых хорошие деловые отношения с США, вряд ли захотят их портить ради интересов таких стран, как Иран, Венесуэла и им подобные.

Andrei1990bit

@ivan-ivanov А собственно у каких стран с ними хорошие отношения? Европы? штаты за ними следят и мы помним как европ. страны разоблачив прослушку выпинали представителей пендосов)

Ivan Ivanov

@andrei1990bit это все для видимости, слишком завязаны многие европейские фирмы на США.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в FinCEN призвала крипто-биржи не помогать Ирану обходить экономические санкции:

@andrei1990bit согласитесь, что страны, у которых хорошие деловые отношения с США, вряд ли захотят их портить ради интересов таких стран, как Иран, Венесуэла и им подобные.

Я даже не знаю у кого плохие отношения с США. Думаю и нет таких стран. А биржи, если им будет выгодно будут торговать этими токенами. но пока выгодой и не пахнет.

garryncha

@andrei1990bit Плохие отношения со страной с самой крепкой экономикой чреваты, однако.

Ivan Ivanov

@casio у России, например ) насчет выгоды бирж - если им будет грозить потеря лицензии, то никакая выгода их не заставит работать с сомнительными национальными монетами.