Преступники, переводящие цифровые валюты в фиат, уязвимы для полиции
-
По данным таможенной полиции США (ICE), когда злоумышленники конвертируют биткоины в фиат, создаётся «уязвимое место в их деятельности».
«На тёмных маркетплейсах и других неиндексируемых сайтах покупки часто оплачиваются с помощью криптовалют, таких как биткоин, Monero и т.д.», — отметил помощник директора бюро расследований внутренней безопасности ICE Мэтью Аллен.
Он рассказал о том, что у правоохранительных органов сегодня имеются явные успехи в отслеживании преступников, использующих цифровые активы для отмывания доходов от продажи незаконных веществ. Несмотря на то, что криптовалюта в целом облегчает механизм отмывания, злоумышленники по-прежнему меняют их на фиат и именно в этот момент выдают себя.
«Всякий раз, когда происходит обмен денег, появляется уязвимое место в их деятельности. Использование традиционных методов расследования (наблюдений, тайных операций или осведомителей) в сочетании с анализом финансовых операций и блокчейнов способно нанести значительный урон преступникам и ликвидировать [транснациональные преступные организации], а также криптовалютным биржам, которые обычно отмывают доходы криминальных групп, поддерживающих тёмные маркетплейсы», — считает Аллен.
-
учитывая, сколько препятствий создается при обмене криптовалюты на фиат, то было бы удивительно, если бы они еще не отслеживали преступников.
