В 23 регионах РФ продают наркотики за биткоин

[casio]

Специалисты федеральной службы по финансовому мониторингу РФ обнаружили факты использования биткоина в торговле наркотиками на территории 23 регионов страны.

Работники ведомства опубликовали отчёт под названием «Национальная оценка рисков легализации преступных доходов за 2017-2018 годы». Где отметили, что популярность криптовалют в наркобизнесе связана с их анонимной природой, что усложняет процесс расследования.

В отчёте указано, что Росфинмониторинг не обнаружил признаков использования криптовалют при совершении экономических преступлений.

Известно, что сейчас специалисты ведомства совместно с министерством внутренних дел (МВД) пытаются выявить трансграничные операции с криптовалютными платежами, направленные на отмывание денег.
Подобные операции проводят и в США. Так, таможенному ведомству США удалось добиться немалых успехов в отслеживании нелегальных крипто-транзакций. Об этом заявил помощник директора по внутренним операциям подразделения по расследованию дел, связанных с национальной безопасностью, Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США Мэттью Аллен.

«На рынках дарк-нета и прочих неиндексированных сайтах расчёты часто осуществляются в криптовалютах, таких как биткоин и Monero. Нашему ведомству удалось добиться определённых успехов в отслеживании таких операций», — заявил Мэттью Аллен.

Также он отметил, что криптотранзакции довольно легко осуществить преступникам, однако потом им приходится выводить токены в фиат, здесь возникает уязвимость и появляются сотрудники служб. На этом этапе правоохранительным органам проще всего идентифицировать преступников при помощи имеющихся средств и методов.

«Используя традиционные методы расследования, такие как слежка, операции под прикрытием и конфиденциальные информаторы, дополненные финансовым и блокчейн-анализом, наше ведомство может раскрывать преступников и распутывать международные криминальные организации, а также выявлять обменщиков криптовалют, которые часто отмывают деньги, полученные преступным путём», — добавил он.

[garryncha]

Ну вот РФ испортила всю положительную статистику, которую обсуждали тут в другой теме. :)

[casio]

Участник @garryncha написал в В 23 регионах РФ продают наркотики за биткоин:

Ну вот РФ испортила всю положительную статистику, которую обсуждали тут в другой теме. :)

Ну мы как всегда идем на несколько лет позже планеты всей.

[Ivan Ivanov]

@garryncha теперь это отличный повод каждого держателя криптовалюты в России подозревать в наркотрафике )

[okela]

Участник @ivan-ivanov написал в В 23 регионах РФ продают наркотики за биткоин:

@garryncha теперь это отличный повод каждого держателя криптовалюты в России подозревать в наркотрафике )

Надеюсь это не приведет к репрессивному итогу в соответствующих законах, рассматриваемых ГосДурой ?

[Ivan Ivanov]

@okela вряд ли, за рубли гораздо больше наркоты продают, но рубль пока что не запрещают )

[Andrei1990bit]

Да и пусть заодно посчитают сколько за доллары продают - а то штаты что-то молчат) Может и от доллара уже откажемся попутно)

[garryncha]

Участник @andrei1990bit написал в В 23 регионах РФ продают наркотики за биткоин:

Да и пусть заодно посчитают сколько за доллары продают - а то штаты что-то молчат) Может и от доллара уже откажемся попутно)

Ну разговоры вроде такие уже идут за доллар, но точно не из-за наркоты.

[Ivan Ivanov]

@andrei1990bit не зря грузовики с наличкой на 28 миллиардов долларов запасли, что-то чувствуют )

[garryncha]

Участник @ivan-ivanov написал в В 23 регионах РФ продают наркотики за биткоин:

@andrei1990bit не зря грузовики с наличкой на 28 миллиардов долларов запасли, что-то чувствуют )

Где какие грузовики с наличкой на 28 миллиардов долларов ? Что я пропустил ?

[7ambrion]

чет поздно они спохватились

[casio]

Ну как бы больше наркоты через киви банкуют и через те же карточки от сбербанка которые на бомжей и алкашей оформлены.

[7ambrion]

@casio хз, год назад в питере только за крипту можно было чето достать никого не зная, а те кто в теме говорили что так уже давненько ))

[casio]

Участник @7ambrion написал в В 23 регионах РФ продают наркотики за биткоин:

@casio хз, год назад в питере только за крипту можно было чето достать никого не зная, а те кто в теме говорили что так уже давненько ))

А за киви уже давно. Да и наркоманов не особо техника есть, они ее прокалоли давно.

[Ivan Ivanov]

@garryncha ЦБ России хранит в наличке в баксах 28 миллиардов долларов на случай санкций, чтобы можно было рассчитываться с другими странами. ну или своим раздать )

[okela]

Участник @ivan-ivanov написал в В 23 регионах РФ продают наркотики за биткоин:

@garryncha ЦБ России хранит в наличке в баксах 28 миллиардов долларов на случай санкций, чтобы можно было рассчитываться с другими странами. ну или своим раздать )

Интересно какой объем занимает эта туева хуча бабла ?

[Ivan Ivanov]

@okela писали, что больше 100 грузовиков. если кто угонит, то это будет огромный денежный поезд )

[garryncha]

Участник @ivan-ivanov написал в В 23 регионах РФ продают наркотики за биткоин:

@okela писали, что больше 100 грузовиков. если кто угонит, то это будет огромный денежный поезд )

Может очередной "гумконвой" для спасения Даунбасса готовят ? ))

[7ambrion]

@casio а как за киви это работать должно?! типЫ такие угашенные стоят в стремных точках как в американских фильмах про гетто и банчат потихоньку принимая платежы себе на счет? )))

[casio]

Участник @7ambrion написал в В 23 регионах РФ продают наркотики за биткоин:

@casio а как за киви это работать должно?! типЫ такие угашенные стоят в стремных точках как в американских фильмах про гетто и банчат потихоньку принимая платежы себе на счет? )))

Да пишет нарик смс или в телегу мол дозняк нужен. В ответ мол с тебя на киви столько и столько, потом дают адрес закладки.