Биткоин больше не пользуется популярностью у криминального мира?

casio

В американском Управлении по борьбе с наркотиками (DEA) считают, что за последние 5 лет количество незаконного применения главной криптовалюты упало с 90 до 10%.

При этом, в ведомстве отметили, несмотря на значительное снижение числа подобных случаев, совокупный объём криптовалютных операций в криминальной сфере сильно увеличился.

Количество нелегальных сделок, составляющее 10% в настоящее время, очень отличается от 10% пятилетней давности. 90% общего объема криптоделок тогда составляли порядка 45 млн долларов, тогда как в 2018 году 10% — это уже 500 млн долларов.

«Объем торгов очень сильно вырос, количество транзакций в преступной деятельности за последние годы существенно увеличилось, однако процентное соотношение уменьшилось», — отметили в DEA.

В ведомстве также подчеркнули, что криптовалютные кошельки сегодня не помогут криминалу скрыться.

Год назад министерство юстиции США опубликовало отчёт о работе по борьбе с торговлей наркотиками, в который был включён раздел, посвященный криптовалютам. В нём говорится, что деньги, полученные незаконным путем, часто отмываются через торговые операции с биткоинами при посредничестве компаний из Китая.

Конкретных цифр в отчете не приводится, но его авторы упоминают отмывание денег под видом торговли, биржевую и внебиржевую торговлю криптовалютой.

«Многие компании из Китая предлагают свои товары в (отмывании денег под видом торговли) схемах, предпочитая получать в качестве оплаты BTC. В Китае биткоины получили широкую популярность, поскольку могут быть использованы для анонимных переводов за границу в обход контроля над движением капитала», — говорится в исследовании.

Ivan Ivanov

так с такой верификацией при выводе в фиат и прочими инструментами отслеживания никакой преступник не захочет лишней головной боли, а предпочтет привычную наличку.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Биткоин больше не пользуется популярностью у криминального мира?:

так с такой верификацией при выводе в фиат и прочими инструментами отслеживания никакой преступник не захочет лишней головной боли, а предпочтет привычную наличку.

Не думаю что они и раньше как то биткойн особо баловали своим интересом. Этот вопрос был как бы придуман.

garryncha

Ну может быть теперь хоть меньше будут тапками кидаться в сторону крипты.

Ivan Ivanov

@casio в большей степени на биткоин и наговаривали, чтобы окрасить его в негативном свете, но некоторые случаи использования биткоина криминалом конечно же были.

garryncha

@ivan-ivanov Так никто не спорит, что случаи использования биткоина в криминальных целях были. Но они были на раннем этапе его истории.

Ivan Ivanov

@garryncha по почему-то до последнего времени чуть кого-то поймали с отмыванием денег через крипту, так такую шумиху поднимают, будто триллионы долларов проходят через эту систему.