В США 21-летнему биткоин-дилеру грозит тюрьма из-за обвинения в отмывании денег

casio

В Калифорнии задержали 21-летнего Якоба Баррелл-Кампоса, которому вменяют серьёзную уголовную статью, связанную с цифровыми валютами.

По предварительным данным, юноша является частью команды разработчиков криптокошелька Edge.

«Он был задержан по обвинению в 31 случае отмывания денег, незаконных транзакциях и попытках их скрыть», — отмечают представители прокуратуры.

Выяснилось, что дилер провёл более 900 BTC-cделок на общую сумму 750 000 долларов. Его услугами воспользовались более 900 жителей США. Баррелл-Кампос брал в качестве оплаты за криптовалюту наличные деньги, также его клиенты перечисляли средства с помощью банковских переводов и системы MoneyGram. Комиссия биткоин-дилера составляла в 5%.

Интересно, что суд не позволил юноше выйти под залог из-за его вероятного побега. Оказалось, что у обвиняемого три гражданства и он не работал официально в США.

Ivan Ivanov

США лояльно относятся к криптовалютам, но когда дело касается отмывания денег и незаконных доходов, то тут подход очень жесткий.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в В США 21-летнему биткоин-дилеру грозит тюрьма из-за обвинения в отмывании денег:

США лояльно относятся к криптовалютам, но когда дело касается отмывания денег и незаконных доходов, то тут подход очень жесткий.

Да просто он налоги не заплатил со всего, вот его и взяли.

7ambrion

Ну он норм двигался в свои 20. Объёмы в лям почти, 3 гражданства))

casio

Участник @7ambrion написал в В США 21-летнему биткоин-дилеру грозит тюрьма из-за обвинения в отмывании денег:

Ну он норм двигался в свои 20. Объёмы в лям почти, 3 гражданства))
750 000 это то что доказали, а так он может несколько десятков миллионов отмыл

Ivan Ivanov

@casio еще и незаконная деятельность. для такой работы нужна лицензия. это как работа платежной системы.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в В США 21-летнему биткоин-дилеру грозит тюрьма из-за обвинения в отмывании денег:

@casio еще и незаконная деятельность. для такой работы нужна лицензия. это как работа платежной системы.

Зря он с карточками связался. Так бы на наличке и не доказали бы нечего.

Ivan Ivanov

@casio вряд ли бы кто-то согласился приходить к нему с чемоданами денег. а кредитные карты, вы правы, это как явная улика - далеко ходить не нужно.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в В США 21-летнему биткоин-дилеру грозит тюрьма из-за обвинения в отмывании денег:

@casio вряд ли бы кто-то согласился приходить к нему с чемоданами денег. а кредитные карты, вы правы, это как явная улика - далеко ходить не нужно.

Ну нал конечно трудно столько добыть. А кредитки могли и ворованные быть. А так кому в здравом уме придет в голову баксы на крипту менять не понятно у кого ...

Ivan Ivanov

@casio скорее всего, сервис был налажен по рекомендациям. постоянные клиенты давали контакты и только таким образом велась работа по обмену.