Криптовалютные экзит-скамы стоили инвесторам почти 100 млн долларов США

casio

По оценкам фирмы Diar, занимающейся сбором и анализом данных крипто-рынка, экзит-скаммеры (от англ. «exit scam»; тип мошенничества, при котором злоумышленники выжимают из инвесторов как можно больше денег, а затем скрываются) украли у ICO-инвесторов 96,8 млн долларов США, а курсы ICO-токенов сильно сбавили в цене. Для сравнения – за один лишь 2018 год блокчейн-стартапы при помощи ICO суммарно собрали 6,3 млрд долларов. Об этом пишет TheNextWeb.

Самым злостным экзит-скаммером можно смело назвать китайскую компанию Shenzhen Puyin Blockchain Group, ответственную за кражу 60 млн долларов. Фирма привлекала средства через три разных предприятия – ACChain, Puyin и BioLifeChain – и ни одно из них в результате так и не материализовалось.

Также стоит отметить компании Cryptokami и NVO, которые привлекли 12 и 8 млн долларов соответственно перед тем, как забросить работу над своими проектами. Сайт Cryptokami уже не функционирует, а информация на сайте NVO не обновлялась с марта.

В списке также значатся проект LoopX, собравший 4,5 млн долларов до того, как исчез в неизвестном направлении, и фруктово-овощной блокчейн-стартап Prodeum, создатели которого попрощались с инвесторами на своем сайте лишь одним словом – «penis» – благодаря чему изрядно помелькали в новостных заголовках.

Экзит-скамы продолжают отравлять крипто-пространство, т.к. эта сфера не имеет надлежащего регулирования, чтобы обеспечить легитимность собирающих деньги проектов.

В целом, понять, экзит-скам ли перед вами, часто не составляет труда, но люди всё равно продолжают обманываться и терять миллионы долларов. Красноречивые свидетельства мошеннического ICO – это плагиат чужих изображений и white paper, а также фейковые профили сотрудников. Как пишет Diar, Wall Street Journal обнаружил, что многие из этих признаков есть у 19% всех ICO.

Впрочем, опаснее и сложнее для обнаружения те проекты, которые просто движутся вперед, неторопливо расходуя привлечённый капитал, но никакой работы не показывают.

По данным Diar, курсы токенов 10 самых успешных ICO, торговавшихся за последние 6 месяцев, в среднем упали на 93% относительно своей самой высокой отметки. Но цифры Diar стоит воспринимать с некоторым скепсисом. Многие пользователи Twitter отмечают, что они не учитывают общую динамику роста.

Ivan Ivanov

к сожалению, слишком много скама среди ICO и поэтому тает доверие крупных инвесторов даже к более менее приличным проектам, которые остаются без финансирования.

okela

Участник @ivan-ivanov написал в Криптовалютные экзит-скамы стоили инвесторам почти 100 млн долларов США:

к сожалению, слишком много скама среди ICO и поэтому тает доверие крупных инвесторов даже к более менее приличным проектам, которые остаются без финансирования.

Тут нужны хорошая утряска и отсеивание ...

casio

Участник @okela написал в Криптовалютные экзит-скамы стоили инвесторам почти 100 млн долларов США:

Участник @ivan-ivanov написал в Криптовалютные экзит-скамы стоили инвесторам почти 100 млн долларов США:

к сожалению, слишком много скама среди ICO и поэтому тает доверие крупных инвесторов даже к более менее приличным проектам, которые остаются без финансирования.

Тут нужны хорошая утряска и отсеивание ...

Для начала думаю на китайские ИКО нужно полный запрет поставить.

Ivan Ivanov

@okela именно это и призвано сделать регулирование. только оно будет отсеивать проекты на старте и инвесторы будут иметь дело с уже допущенными до работы проектами.

okela

Участник @casio написал в Криптовалютные экзит-скамы стоили инвесторам почти 100 млн долларов США:

Участник @okela написал в Криптовалютные экзит-скамы стоили инвесторам почти 100 млн долларов США:

Участник @ivan-ivanov написал в Криптовалютные экзит-скамы стоили инвесторам почти 100 млн долларов США:

к сожалению, слишком много скама среди ICO и поэтому тает доверие крупных инвесторов даже к более менее приличным проектам, которые остаются без финансирования.

Тут нужны хорошая утряска и отсеивание ...

Для начала думаю на китайские ИКО нужно полный запрет поставить.

Дык вроде Китай наиборот стал чухать репу: типа а нахрена мы это все запрещали и ограничивали ...

Ivan Ivanov

@okela я сомневаюсь, что Китай разрешит свободно проводить ИКО, разве что в строгих рамках, когда все будет согласовано.

casio

Участник @okela написал в Криптовалютные экзит-скамы стоили инвесторам почти 100 млн долларов США:

Участник @casio написал в Криптовалютные экзит-скамы стоили инвесторам почти 100 млн долларов США:

Участник @okela написал в Криптовалютные экзит-скамы стоили инвесторам почти 100 млн долларов США:

Участник @ivan-ivanov написал в Криптовалютные экзит-скамы стоили инвесторам почти 100 млн долларов США:

к сожалению, слишком много скама среди ICO и поэтому тает доверие крупных инвесторов даже к более менее приличным проектам, которые остаются без финансирования.

Тут нужны хорошая утряска и отсеивание ...

Для начала думаю на китайские ИКО нужно полный запрет поставить.

Дык вроде Китай наиборот стал чухать репу: типа а нахрена мы это все запрещали и ограничивали ...

Поздно пить боржоми когда почки отвалились. Думаю уже Китай отвалился от крипто миру раз и на всегда. Но это китай. А не китайцы.

Ivan Ivanov

@casio кто знает, никогда не нужно зарекаться. может сложится такая ситуация, что придется разрешить проведение ICO, чтобы привлечь дополнительные деньги в бюджет.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Криптовалютные экзит-скамы стоили инвесторам почти 100 млн долларов США:

@casio кто знает, никогда не нужно зарекаться. может сложится такая ситуация, что придется разрешить проведение ICO, чтобы привлечь дополнительные деньги в бюджет.

Это нужно быть последним буратино в деревне, чтобы в китайские компании вкладываться.

Ivan Ivanov

@casio какая разница, откуда компания, если у нее есть годный продукт? тем более, что Китай далеко не последняя страна в мире.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Криптовалютные экзит-скамы стоили инвесторам почти 100 млн долларов США:

@casio какая разница, откуда компания, если у нее есть годный продукт? тем более, что Китай далеко не последняя страна в мире.

Годная компания в китае? Это смешно. Все китайцы аферисты на 99%. С ними только можно торговать товар - деньги. Деньги вперед нельзя точно давать.

okela

Участник @casio написал в Криптовалютные экзит-скамы стоили инвесторам почти 100 млн долларов США:

Участник @ivan-ivanov написал в Криптовалютные экзит-скамы стоили инвесторам почти 100 млн долларов США:

@casio какая разница, откуда компания, если у нее есть годный продукт? тем более, что Китай далеко не последняя страна в мире.

Годная компания в китае? Это смешно. Все китайцы аферисты на 99%. С ними только можно торговать товар - деньги. Деньги вперед нельзя точно давать.

Ну чтобы делать такие заявления нужно совершить не одну сотню торгово-финансовых сделок с китайскими компаниями и получить при этом результат удачных сделок на уровне нескольких процентов.

casio

Участник @okela написал в Криптовалютные экзит-скамы стоили инвесторам почти 100 млн долларов США:

Участник @casio написал в Криптовалютные экзит-скамы стоили инвесторам почти 100 млн долларов США:

Участник @ivan-ivanov написал в Криптовалютные экзит-скамы стоили инвесторам почти 100 млн долларов США:

@casio какая разница, откуда компания, если у нее есть годный продукт? тем более, что Китай далеко не последняя страна в мире.

Годная компания в китае? Это смешно. Все китайцы аферисты на 99%. С ними только можно торговать товар - деньги. Деньги вперед нельзя точно давать.

Ну чтобы делать такие заявления нужно совершить не одну сотню торгово-финансовых сделок с китайскими компаниями и получить при этом результат удачных сделок на уровне нескольких процентов.

Ну увы реальность это все. Спросите любого кто с китайцами работал.

Ivan Ivanov

@casio а как же биржа Бинанс? ее основатель как раз китаец и все нормально работает.