BitcoinTalk.com

    • Register
    • Login
    • Search
    • Categories
    • Unread
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups
    • Admin

    CFTC оштрафовала организатора мошеннической схемы с биткоином на $1,9 млн

    Интересные статьи
    2
    5
    1020
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • casio
      casio last edited by

      Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) продолжает преследовать злоумышленников в сфере криптовалют. В понедельник она объявила о том, что компания The Entrepreneurs Headquarters (TEH) обязана выплатить $1,9 млн в качестве гражданско-правого денежного взыскания и возмещения ущерба, причинённого её деятельностью. Соответствующее распоряжение было вынесено 9 июля.

      CFTC инициировала разбирательство в отношении TEH, после того как обнаружила, что компания организовала мошенническую схему, направленную на отъём биткоинов у потенциальных инвесторов.

      Компания вводила своих клиентов в заблуждение, утверждая, что занимается сбором средств для инвестирования в различные продукты, включая бинарные опционы. CFTC утверждает, что в действительности TEH занималась незаконным присвоением средств инвесторов.

      Кроме того, руководитель TEH Диллон Майкл Дин вопреки действующему законодательству не зарегистрировал своё предприятие в качестве оператора товарного пула. Деятельность схемы продолжалась с апреля 2017 по 18 января 2018. За это время Дин смог завладеть почти $500 000 в биткоинах, которые ему передали по крайней мере 127 человек.

      «Ответчик обещал осуществить конвертацию биткоинов в фиатную валюту, чтобы использовать её в интересах клиентов по принципу коллективной инвестиции при торговле биржевыми товарами, включая торговлю бинарными опционами на онлайн-бирже, рассматриваемой CFTC в качестве контрактного рынка», - пишет ведомство.

      Используя «ложные заявления о навыках торговли и обещания высокой доходности», ответчик смог заманить инвесторов в свою схему. После получения биткоинов он не осуществлял их перевод в фиатную валюту с последующим вложением в бинарные опционы, как обещал.

      Для продвижения своего предложения Дин создал незамысловатый веб-сайт и публиковал различные материалы в Facebook и на YouTube.

      CFTC утверждает, что заявления о сборе инвестиций для вложения их в опционные контракты, «уверенные навыки» Дина в торговле опционами и обещания высокой доходности вложений, были ложью. Кроме того, TEH фальсифицировала данные о своих торговых операциях.

      https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
      https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • okela
        okela last edited by

        Ну что тут сказать ... Можно только приветствовать такое решение.

        Отличный ротатор кранов с постоянным обновлением и мониторингом.

        casio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • casio
          casio @okela last edited by

          Участник @okela написал в CFTC оштрафовала организатора мошеннической схемы с биткоином на $1,9 млн:

          Ну что тут сказать ... Можно только приветствовать такое решение.

          Ну при этом самим буратинам не холодно и не жарко от этого штраф пойдет в казну же.

          https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
          https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен

          okela 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • okela
            okela @casio last edited by

            Участник @casio написал в CFTC оштрафовала организатора мошеннической схемы с биткоином на $1,9 млн:

            Участник @okela написал в CFTC оштрафовала организатора мошеннической схемы с биткоином на $1,9 млн:

            Ну что тут сказать ... Можно только приветствовать такое решение.

            Ну при этом самим буратинам не холодно и не жарко от этого штраф пойдет в казну же.

            Ну в чью пользу этот штраф будет взыскан, тут вроде ничего не сказано. Может и буратинам что-то перепадет.

            Отличный ротатор кранов с постоянным обновлением и мониторингом.

            casio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • casio
              casio @okela last edited by

              Участник @okela написал в CFTC оштрафовала организатора мошеннической схемы с биткоином на $1,9 млн:

              Участник @casio написал в CFTC оштрафовала организатора мошеннической схемы с биткоином на $1,9 млн:

              Участник @okela написал в CFTC оштрафовала организатора мошеннической схемы с биткоином на $1,9 млн:

              Ну что тут сказать ... Можно только приветствовать такое решение.

              Ну при этом самим буратинам не холодно и не жарко от этого штраф пойдет в казну же.

              Ну в чью пользу этот штраф будет взыскан, тут вроде ничего не сказано. Может и буратинам что-то перепадет.

              Ну он в казну пойдет. А буратинам через суд думаю придется все возвращать. А там у них и доказательств нет думаю ...

              https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
              https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • First post
                Last post