В ответ на обвинения в мошеннической деятельности Tether заявляет о своей платежеспособности

[casio]

Выпускаемые Tether токены USDT, по замыслу их создателей, являются цифровым эквивалентом доллара США, однако есть предположения, что они не всегда могут подлежать обмену и их использование может быть сопряжено с риском для инвесторов. Подробный анализ и свою версию происходящего опубликовал в Hackernoon пользователь BitCrypto’ed.

В статье под названием «Любопытный кейс Tether» говорится, что токен был стабилен на протяжении всего 2016 года, и только в марте 2017 года его цена начала подвергаться колебаниям. Случилось это не только примерно в то же время, когда начался стремительный рост цены биткоина, но и совпало по времени с новостью о том, что американский Wells Fargo прекратил сотрудничество с тайваньскими партнерами Bitfinex и Tether, фактически оставив последних без банковского обслуживания.

Как утверждали тогда iFinex (оператор Bitfinex) и Tether, Wells Fargo не только приостановила обслуживание счетов клиентов, но и не предоставила никаких объяснений, которые бы пролили свет на ситуацию.

В конце апреля Tether Limited сделала заявление, описав развитие событий:

«Начиная с 18 апреля все входящие международные банковские транзакции в адрес Tether блокируются нашими банками на Тайване. В этих условиях мы не можем ожидать, что количество выпускаемых токенов существенно увеличится, пока эти ограничения не будут сняты».
Также в заявлении Tether Limited говорилось, что компания находится в поиске альтернативных банковских коридоров, которые позволят возобновить возможность внесения депозитов и снятия средств, а новые токены USDT не выпускаются, и Tether продолжает удерживать их соотношение к реальному доллару на уровне 1:1.

Последнее утверждение, впрочем, не совсем соответствовало действительности. Как видно на графике ниже, на фоне тех событий курс вначале резко пошел вниз, а затем вырос уже выше $1.

Как отмечает BitCrypto’ed, с тех пор Tether, отметив, что остановка операций создаст большие риски для всего бизнеса компании, так и не сделал заявления о том, что проблемы решены. Однако, принимая во внимание тот факт, что токен по-прежнему торгуется, в статье делается предположение, что компания решила свои вопросы за счет дополнительной эмиссии, хотя и настаивала, что делать этого не будет.

По данным BitCrypto’ed, с начала сентября была выпущено дополнительно 70 млн новых токенов Tether, не имеющих под собой никакого обеспечения. При этом с июля по август было выпущено еще 100 млн токенов.

$25 MILLION NEW TETHERS, $70 MILLION IN PAST 3 DAYS. pic.twitter.com/9JO0PpHp5Y

— BitCrypto’ed🔥 (@Bitfinexed) 5 September 2017
Автор также предполагает, что Tether Limited, чтобы держаться на плаву, может быть причастна к регистрации фиктивных компаний и открытию на них новых банковских счетов. По его мнению, подобные действия неизбежно должны привлечь внимание регуляторов, и Bitfinex как компания-партнер Tether, торгующая USDT, также может столкнуться с серьезными проблемами. Также утверждается, USDT с большой долей вероятности используется на Bitfinex для мошеннических сделок при маржинальной торговле.

Примечательно, что статья в Hackernoon практически совпала по времени с новым заявлением Tether, в котором компания говорит, что осведомлена о ширящихся вокруг нее слухов и спекуляций, но заверяет, что располагает достаточными средствами для обеспечения ежедневных операций.

«Несмотря на сложности с банковским обслуживанием, десятки миллионов долларов могут перемещаться через счета Tether через уже установленные каналы. Хотя эти каналы доступны и не всем пользователям, создающиеся через них потоки достаточно, чтобы обеспечивать поддержку основанных на Tether торгам на рынках с парами на основании доллара», — заявили в Tether.