Жительницу Лос-Анджелеса могут приговорить к 30 месяцам заключения за обмен биткоинов без лицензии

casio

Криптовалютного трейдера из Лос-Анджелеса может ждать более 2 лет тюремного заключения за незаконное предоставление финансовых услуг, пишет NBC Los Angeles.

Пятидесятилетняя Тереза Тетлей, действовавшая под ником “Bitcoin Maven”, заработала как минимум $300 000, торгуя криптовалютой на сайте Localbitcoins.com с 2014 по 2017. За это время она осуществила транзакции на сумму от $6 млн до $9,5 млн.

Тетлей признала свою вину в предоставлении финансовых услуг без регистрации и обмене 80 BTC на $70 000 в ходе транзакции, с помощью которой на её счёт были переведены деньги, полученные от продажи наркотиков, говорится в судебных документах.

Её может ожидать 30-месячный тюремный срок, на чём настаивает сторона обвинения, которая также рассчитывает конфисковать 40 биткоинов, $292 264 и 25 золотых слитков, изъятых правоохранителями в марте.

Согласно заявлению прокуратуры, своей деятельностью Тетлей «обеспечивала функционирование системы чёрного рынка центрального округа Калифорнии, которая преднамеренно осуществлялась за рамками регулируемой банковской индустрии».

https://www.nbclosangeles.com/news/local/Bitcoin-Currency-Maven-Illegal-Money-Exchange-485121651.html

Ivan Ivanov

еще одно подтверждение того, что в США с незаконной деятельностью строго. может ей еще и неуплату налогов впаяют - это серьезное нарушение.

casio

Вопрос только как они на нее вышли. Видно свои кроты были там внедрены. Или сама биржа сливала инфу

Daewoo

Откуда ей было знать о происхождении денег? То, что США во время выпустили закон это хорошо, но тут может быть только статья о неуплате налогов. В общем, хочешь зарабатывать - плати налоги!

Cyrax

Интересно получается, у них закон не только на бумаге! Посмотрим что будет дальше и как она будет защищаться, а также на исход этого дела. Это что то новое в судебном производстве...

Sammy

Всё больше убеждаюсь, что в США всё значительно отличается, женщине 50 лет, она биткоинами торгует. По моему в штатах довольно трудно что-то утаить, даже человека, который продавал биткоины на улице и то вычислили и задержали, просто вопрос времени.

Yani

@daewoo В любом случае это незаконная деятельность, там уже разбираться не будут знали вы откуда деньги или нет. В США в этом плане всё очень строго.

Gleb18

@yani Думаю, что если дело будет тщательно расследоваться, то сделают скидку на возраст и незнание. Хотя незнание информации не освобождает (полностью) от её ответственности.

casio

Участник @gleb18 написал в Жительницу Лос-Анджелеса могут приговорить к 30 месяцам заключения за обмен биткоинов без лицензии:

@yani Думаю, что если дело будет тщательно расследоваться, то сделают скидку на возраст и незнание. Хотя незнание информации не освобождает (полностью) от её ответственности.

Ну что будет незнаю. но на ее битки кто то уже глаз положил.

Ripper

@gleb18 Это Америка, там могут и стариков сажать, причём даже на электрический стул. )) По статистике, там есть много казненных, которые даже не были виноватыми в своих преступлениях. Возможно, что женщина просто работала и должна была платить с этого налоги, а оно вон как обернулось.

Ivan Ivanov

@casio может определили, что конкретный адрес принадлежит ей и уже по нему отслеживали все транзакции.

Vasker

Её битки точно не останутся без дела, кто то их приберет себе под шумок, а потом иди ищи их. Теперь вообще можно всё её имущество в криптовалюте арестовывать и конфисковывать. Ведь кто сказал, что у неё только 40 биткоинов?)))

Julavskii

С точки зрения закона - всё верно, он должен работать. Другое дело в том, всё ли правильно расследовали? Ведь у них там тоже часто бывают ошибки в расследовании и непонятно то, почему они собираются всё конфисковать? Пусть конфисковывают только грязные средства.

casio

Участник @vasker написал в Жительницу Лос-Анджелеса могут приговорить к 30 месяцам заключения за обмен биткоинов без лицензии:

Её битки точно не останутся без дела, кто то их приберет себе под шумок, а потом иди ищи их. Теперь вообще можно всё её имущество в криптовалюте арестовывать и конфисковывать. Ведь кто сказал, что у неё только 40 биткоинов?)))

Ну у них даже те биткойны вдруг терялись, которые были конфискованы давно.

Julavskii

Тут такая мысль возникла - конфискованные биткоины помещают на холодный кошелёк, чтобы надежно сохранились, как вещдоки или изъятый метериал, а жесткий диск "хранится" в нужном месте. В один прекрасный момент, при досмотре этого носителя, оказывается, что он поврежден и криптовалюту уже не восстановить. И где теперь крипта и у кого? Ну вы поняли о чём я. )))

Ivan Ivanov

@vasker читал в оригинале, у нее уже конфискуют 80 битков, 200к баксов и золотые слитки.