МВД РФ: костромские криптовалютчики арестованы не из-за биткоинов

casio

Предприниматели из Костромы были задержаны еще в 2015 году за то что “брали комиссию” за обменные услуги без банковской лицензии. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя отдела информации управления МВД по Костромской области Роман Варенцев, сообщает Meduza.

Как отмечает издание, Варенцев также добавил, что на задержанных завели уголовное дело из-за того, что «их деятельность не была лицензирована или как-либо узаконена».

«Им приходили деньги в одной форме, они переводили в другую, беря за данную услугу какой-то процент», — отметил представитель МВД.
На вопрос издания о том, будут ли в отношении задержанных выдвигаться другие обвинения (отмывание денег или незаконное предпринимательство), Варенцев заявил, что «пока такой информации нет».

Gasconetc

Ну по логике вещей, 99% обменников, что есть в сети, в том числе и те, которые котируются на бестчейндже, так же занимаются подобной деятельностью. Сомневаюсь, что они получили банковскую лицензию на совершение обменных операций.

Optimus

Участник @gasconetc написал в xn-- : - -fqhw8g9b0c7kbadukdh9cfd7cbnccaiga9baderu6a3dbmlahjqcu7bhl8adt8ameiq30arjlg:

Ну по логике вещей, 99% обменников, что есть в сети, в том числе и те, которые котируются на бестчейндже, так же занимаются подобной деятельностью. Сомневаюсь, что они получили банковскую лицензию на совершение обменных операций.

Конечно лицензия у них вряд ли имеется, но тут тригер у право охранителей скорей всего срабатывает на объемы которыми крутят обменники. Если например частное лицо в сети меняет фиат\крипту и обратно то к нему изначально вряд ли будут предъявлены претензии за сам факт, а вот если нарастить серьезные объемы тогда обязательно придут и зададут соответствующие вопросы.

Valenok

Простите. Но я что-то ни хрена не понял. Взяты были в 2015 году? Это как? Или это опечатка в статье? То есть были задержаны два года назад, но захват их произошел только сейчас?

Optimus

Участник @valenok написал в xn-- : - -fqhw8g9b0c7kbadukdh9cfd7cbnccaiga9baderu6a3dbmlahjqcu7bhl8adt8ameiq30arjlg:

Простите. Но я что-то ни хрена не понял. Взяты были в 2015 году? Это как? Или это опечатка в статье? То есть были задержаны два года назад, но захват их произошел только сейчас?

Это похоже на то что всплыли дополнительные факты и подробности того дела. Получается что их тогда брали "из за биткоина" официально же причина ареста была именно крипта

Valenok

@optimus а как крипта может быть причиной ареста, если у нас в стране она не имеет вообще никакого юридического статуса, а коли так, то с ней можно делать все что угодно, в том числе и продавать и покупать, примерно с таким же успехом, как велосипед на Авито...

Optimus

Участник @valenok написал в xn-- : - -fqhw8g9b0c7kbadukdh9cfd7cbnccaiga9baderu6a3dbmlahjqcu7bhl8adt8ameiq30arjlg:

@optimus а как крипта может быть причиной ареста, если у нас в стране она не имеет вообще никакого юридического статуса, а коли так, то с ней можно делать все что угодно, в том числе и продавать и покупать, примерно с таким же успехом, как велосипед на Авито...

Вот потому что не имеет юридического статуса и появляются поводы для наезда\ареста. Если юридически нет защиты то что наехать что защититься юридически возможностей практически нет, получается прав тот у кого либо ресурсов больше либо силы...

Ghost

@optimus да тут просто банальное осваивание потоков имеет место быть, на мой взгляд. Как я понял из новостей, вообще ребят брали обычные опера, а не отдел экономической безопасности. Видимо увидели, что денег много и все :)

Egor

Участник @casio написал в xn-- : - -fqhw8g9b0c7kbadukdh9cfd7cbnccaiga9baderu6a3dbmlahjqcu7bhl8adt8ameiq30arjlg:

«Им приходили деньги в одной форме, они переводили в другую, беря за данную услугу какой-то процент», — отметил представитель МВД.

Что за бред? Биткоины не имеют никакого статуса в РФ, а уж тем более не имеют статуса платежного средства. Этим бы сотрудникам МВД законы российской федерации подучить, а уж потом и хватать кого ни попадя. Это все равно, что арестовывать за скупку фантиков ил пустых пивных банок.

casio

Ну тут обычные ямы помойки были. Куча дропов и куча пластиковых карт. Меньше бы народа участвовала и не заметили бы. А битки тут да не причем.

Optimus

Участник @ghost написал в xn-- : - -fqhw8g9b0c7kbadukdh9cfd7cbnccaiga9baderu6a3dbmlahjqcu7bhl8adt8ameiq30arjlg:

@optimus да тут просто банальное осваивание потоков имеет место быть, на мой взгляд. Как я понял из новостей, вообще ребят брали обычные опера, а не отдел экономической безопасности. Видимо увидели, что денег много и все :)

Работали не по скромным объемам вот и обратили на них внимание. Тут явно причиной была не криптовалюта а сам факт их незаконной деятельности да еще с достаточно серьезным размахом

Oliver

Это не совсем физические лица, как говорилось в одной новости по теме. Это физические лица, которые вели незаконную предпринимательскую деятельность, так что для себя не опасно проводить операции с биткоинами.

Sereja

На данный момент не опасно, тем более биткоин еще надо добыть, а это длится очень долго. Скорее всего в будущем будет какое-то ограничение на объем таких транзакций, по любому что то придумают "для народа".

Horec

По сути эта типичная обналичка. За это многие сроки и получают. Так что тут не важно биткоины у них были или какие то другие валюты. Итог у них был бы такой же. Не нужно нарушать закон.

casio

Участник @horec написал в xn-- : - -fqhw8g9b0c7kbadukdh9cfd7cbnccaiga9baderu6a3dbmlahjqcu7bhl8adt8ameiq30arjlg:

По сути эта типичная обналичка. За это многие сроки и получают. Так что тут не важно биткоины у них были или какие то другие валюты. Итог у них был бы такой же. Не нужно нарушать закон.

Ну тут правило есть святое, чем меньше народу в теме, тем спокойней. А эти товарищи чуть ли не весь город привлекли к своему труду.

Loewe

Участник @horec написал в xn-- : - -fqhw8g9b0c7kbadukdh9cfd7cbnccaiga9baderu6a3dbmlahjqcu7bhl8adt8ameiq30arjlg:

По сути эта типичная обналичка. За это многие сроки и получают. Так что тут не важно биткоины у них были или какие то другие валюты. Итог у них был бы такой же. Не нужно нарушать закон.

Обналичить можно фиат. А вот биткоин, который по российскому законодательству вообще ничем не является, как можно было обналичивать? С точки зрения права, можно привлечь тогда и за обналичивание шапочек из фольги...

Joe

@loewe мне кажется если биткоины были получены за какие то преступления, то обналом в какой то степени они могут называться. Можно сравнить это со взяткой в виде машины например.