BitcoinTalk.com

    • Register
    • Login
    • Search
    • Categories
    • Unread
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups
    • Admin

    МВД РФ: костромские криптовалютчики арестованы не из-за биткоинов

    Новости и события
    11
    17
    4395
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • casio
      casio last edited by

      Предприниматели из Костромы были задержаны еще в 2015 году за то что “брали комиссию” за обменные услуги без банковской лицензии. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя отдела информации управления МВД по Костромской области Роман Варенцев, сообщает Meduza.

      Как отмечает издание, Варенцев также добавил, что на задержанных завели уголовное дело из-за того, что «их деятельность не была лицензирована или как-либо узаконена».

      «Им приходили деньги в одной форме, они переводили в другую, беря за данную услугу какой-то процент», — отметил представитель МВД.
      На вопрос издания о том, будут ли в отношении задержанных выдвигаться другие обвинения (отмывание денег или незаконное предпринимательство), Варенцев заявил, что «пока такой информации нет».

      https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
      https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен

      Egor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gasconetc
        Gasconetc last edited by

        Ну по логике вещей, 99% обменников, что есть в сети, в том числе и те, которые котируются на бестчейндже, так же занимаются подобной деятельностью. Сомневаюсь, что они получили банковскую лицензию на совершение обменных операций.

        Optimus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Optimus
          Optimus @Gasconetc last edited by

          Участник @gasconetc написал в МВД РФ: костромские криптовалютчики арестованы не из-за биткоинов:

          Ну по логике вещей, 99% обменников, что есть в сети, в том числе и те, которые котируются на бестчейндже, так же занимаются подобной деятельностью. Сомневаюсь, что они получили банковскую лицензию на совершение обменных операций.

          Конечно лицензия у них вряд ли имеется, но тут тригер у право охранителей скорей всего срабатывает на объемы которыми крутят обменники. Если например частное лицо в сети меняет фиат\крипту и обратно то к нему изначально вряд ли будут предъявлены претензии за сам факт, а вот если нарастить серьезные объемы тогда обязательно придут и зададут соответствующие вопросы.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Valenok
            Valenok last edited by

            Простите. Но я что-то ни хрена не понял. Взяты были в 2015 году? Это как? Или это опечатка в статье? То есть были задержаны два года назад, но захват их произошел только сейчас?

            Optimus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Optimus
              Optimus @Valenok last edited by

              Участник @valenok написал в МВД РФ: костромские криптовалютчики арестованы не из-за биткоинов:

              Простите. Но я что-то ни хрена не понял. Взяты были в 2015 году? Это как? Или это опечатка в статье? То есть были задержаны два года назад, но захват их произошел только сейчас?

              Это похоже на то что всплыли дополнительные факты и подробности того дела. Получается что их тогда брали "из за биткоина" официально же причина ареста была именно крипта

              Valenok 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Valenok
                Valenok @Optimus last edited by

                @optimus а как крипта может быть причиной ареста, если у нас в стране она не имеет вообще никакого юридического статуса, а коли так, то с ней можно делать все что угодно, в том числе и продавать и покупать, примерно с таким же успехом, как велосипед на Авито...

                Optimus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Optimus
                  Optimus @Valenok last edited by

                  Участник @valenok написал в МВД РФ: костромские криптовалютчики арестованы не из-за биткоинов:

                  @optimus а как крипта может быть причиной ареста, если у нас в стране она не имеет вообще никакого юридического статуса, а коли так, то с ней можно делать все что угодно, в том числе и продавать и покупать, примерно с таким же успехом, как велосипед на Авито...

                  Вот потому что не имеет юридического статуса и появляются поводы для наезда\ареста. Если юридически нет защиты то что наехать что защититься юридически возможностей практически нет, получается прав тот у кого либо ресурсов больше либо силы...

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ghost
                    Ghost last edited by

                    @optimus да тут просто банальное осваивание потоков имеет место быть, на мой взгляд. Как я понял из новостей, вообще ребят брали обычные опера, а не отдел экономической безопасности. Видимо увидели, что денег много и все :)

                    Optimus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Egor
                      Egor @casio last edited by

                      Участник @casio написал в МВД РФ: костромские криптовалютчики арестованы не из-за биткоинов:

                      «Им приходили деньги в одной форме, они переводили в другую, беря за данную услугу какой-то процент», — отметил представитель МВД.

                      Что за бред? Биткоины не имеют никакого статуса в РФ, а уж тем более не имеют статуса платежного средства. Этим бы сотрудникам МВД законы российской федерации подучить, а уж потом и хватать кого ни попадя. Это все равно, что арестовывать за скупку фантиков ил пустых пивных банок.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • casio
                        casio last edited by

                        Ну тут обычные ямы помойки были. Куча дропов и куча пластиковых карт. Меньше бы народа участвовала и не заметили бы. А битки тут да не причем.

                        https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
                        https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Optimus
                          Optimus @Ghost last edited by

                          Участник @ghost написал в МВД РФ: костромские криптовалютчики арестованы не из-за биткоинов:

                          @optimus да тут просто банальное осваивание потоков имеет место быть, на мой взгляд. Как я понял из новостей, вообще ребят брали обычные опера, а не отдел экономической безопасности. Видимо увидели, что денег много и все :)

                          Работали не по скромным объемам вот и обратили на них внимание. Тут явно причиной была не криптовалюта а сам факт их незаконной деятельности да еще с достаточно серьезным размахом

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Oliver
                            Oliver last edited by

                            Это не совсем физические лица, как говорилось в одной новости по теме. Это физические лица, которые вели незаконную предпринимательскую деятельность, так что для себя не опасно проводить операции с биткоинами.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Sereja
                              Sereja last edited by

                              На данный момент не опасно, тем более биткоин еще надо добыть, а это длится очень долго. Скорее всего в будущем будет какое-то ограничение на объем таких транзакций, по любому что то придумают "для народа".

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Horec
                                Horec last edited by

                                По сути эта типичная обналичка. За это многие сроки и получают. Так что тут не важно биткоины у них были или какие то другие валюты. Итог у них был бы такой же. Не нужно нарушать закон.

                                casio Loewe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • casio
                                  casio @Horec last edited by

                                  Участник @horec написал в МВД РФ: костромские криптовалютчики арестованы не из-за биткоинов:

                                  По сути эта типичная обналичка. За это многие сроки и получают. Так что тут не важно биткоины у них были или какие то другие валюты. Итог у них был бы такой же. Не нужно нарушать закон.

                                  Ну тут правило есть святое, чем меньше народу в теме, тем спокойней. А эти товарищи чуть ли не весь город привлекли к своему труду.

                                  https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
                                  https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Loewe
                                    Loewe @Horec last edited by

                                    Участник @horec написал в МВД РФ: костромские криптовалютчики арестованы не из-за биткоинов:

                                    По сути эта типичная обналичка. За это многие сроки и получают. Так что тут не важно биткоины у них были или какие то другие валюты. Итог у них был бы такой же. Не нужно нарушать закон.

                                    Обналичить можно фиат. А вот биткоин, который по российскому законодательству вообще ничем не является, как можно было обналичивать? С точки зрения права, можно привлечь тогда и за обналичивание шапочек из фольги...

                                    Joe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Joe
                                      Joe @Loewe last edited by

                                      @loewe мне кажется если биткоины были получены за какие то преступления, то обналом в какой то степени они могут называться. Можно сравнить это со взяткой в виде машины например.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post