ФБР и SEC займутся «pump-and-dump» схемами на рынке криптовалют
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), а также Федеральное бюро расследований впервые займутся рассмотрение ситуации со схемами «pump-and-dump» на рынке криптовалют. О масштабных махинациях властям сообщил трейдер, который обвинил группу мессенджера Discord в попытке манипулирования курсом криптвалюты Haven Coin.
История началась с того, что один из кандидатов на членство в закрытой группе Bitcoin Bravado опубликовал пост с огромным количеством скриншотов, доказывающих попытку манипулирования курсом токена Haven Coin с помощью «pump-and-dump» схемы. На скриншотах зафиксировано обсуждение реализации схемы участниками сообщества.
Трейдер отметил, что прежде чем попасть в группу Discord, его пригласили в Telegram, где он и стал свидетелем обсуждения.
«Пост, который вы сейчас прочтёте, может перевернуть всю сферу криптовалют», - пишет он, добавляя, что уже доложил о своих находках в соответствующие органы, а группа, скорее всего, заявит, что таким образом он попытался выплеснуть своё недовольство после отказа в приёме в Discord.
Стоит отметить, что SEC классифицирует схемы «pump-and-dump» как мошенничество с ценными бумагами, а Комиссия по торговле товарными фьючерсами даже перечисляет 10-30% взысканных с злоумышленников средств в пользу информаторов.
-
Ну по большому счету этими "схемами" уже давно пора заняться ...
-
@okela действительно. Явление же не уникальное в криптосфере, уже давно практикуется.
-
@okela ну если и займутся, то на локальном уровне. На биржах, которые в США аккредитованы. На других биржах, коих огромное количество уже, эти схемы будут и далее работать.
-
Участник @bigmazzy написал в ФБР и SEC займутся «pump-and-dump» схемами на рынке криптовалют:
@okela ну если и займутся, то на локальном уровне. На биржах, которые в США аккредитованы. На других биржах, коих огромное количество уже, эти схемы будут и далее работать.
Ну в той же Японии, Южной Корее, Европе - вот поле для регулирования крипторынка и устранения мошеннических схем. А они какой-то фигней страдают ...
-
Всем привет друзья. Долгое время хотел попробывать торговать, вроде как разобрался. Актуальный вопрос встал где лучше и безопаснее работать. Кто подскажет где лучше торговать? Хочу сравнить с одной платформой. А именно где минимальный % комиссий, быстрота сделок и вывод денег естественно.Напишите пожалуйста у кого лучше условия? Заранее благодарю.
-
@prostoluchi Ваши вопросы не совсем по теме. Рекомендую создать отдельную тему для обсуждения.
-
@okela ок. а так можешь подсказать где лучше?
-
Участник @prostoluchi написал в ФБР и SEC займутся «pump-and-dump» схемами на рынке криптовалют:
@okela ок. а так можешь подсказать где лучше?
Ну точно не так как ты это делаешь - по всему форуму где попало ...
-
Это сообщение удалено! -
эта тема уже давно актуальна, потому что часто встречается реклама подобных групп. хотя не знаю, как эти агентства смогут противостоять подобным схемам.
-
@ivan-ivanov возможно что-то вроде как преследование за создание сговора, по типу как это делают антимонопольщики. Не думаю, что с механизмом борьбы будет вопрос. Скорее вопрос будет в выявлении.
-
@bigmazzy так новые группы могут создаваться снова. в них кроме ника пользователя больше ничего нет, так что искать будет некого.
-
Это он еще в чате юбита не сидел.
-
а че с пампами за проблема?! пусть пампят сколько влезет, какая разница
-
@ivan-ivanov вопрос не в новых группах, а в дополнительных ограничениях/требованиях/рамках для индустрии вцелом.
-
Ну крипта это не ценные бумаги, так что какие вопросы могут быть.
-
Участник @ivan-ivanov написал в ФБР и SEC займутся «pump-and-dump» схемами на рынке криптовалют:
@bigmazzy так новые группы могут создаваться снова. в них кроме ника пользователя больше ничего нет, так что искать будет некого.
Ну так я и говорю, что проблема будет с выявлением, а не с тем, что делать и как наказывать :) Что бы наказать, надо как минимум поймать :)
-
Участник @bigmazzy написал в ФБР и SEC займутся «pump-and-dump» схемами на рынке криптовалют:
Участник @ivan-ivanov написал в ФБР и SEC займутся «pump-and-dump» схемами на рынке криптовалют:
@bigmazzy так новые группы могут создаваться снова. в них кроме ника пользователя больше ничего нет, так что искать будет некого.
Ну так я и говорю, что проблема будет с выявлением, а не с тем, что делать и как наказывать :) Что бы наказать, надо как минимум поймать :)
Да ладно вам. Думаете ценные бумаги так не крутят ? Еще как крутят. Там правда порог входа поболее будет.
