В мае криптобиржа FTX обошла Coinbase по доле рынка, но Binance по-прежнему доминирует

Limon1986

@Gandler А что сложно разве верифицироватиься и прогонять также незаконные деньги, а можно это сделать вообще на подставное лицо. Просто не задерживать средства на бирже - как перевалочный пункт и суммы в пределах разумного. Вот например белорусы покупают аки с полным пакетом для бинанс например за 100 - 150 баксов.

Ivan Ivanov

@Gandler даже через Коинбейз отмывали деньги, а она очень серьезно подходила к таким вопросам. что уже об остальных говорить.

Limon1986

@Ivan-Ivanov Да я думаю и сейчас это делают, ты же не сможешь каждую транзакцию проверять на происхождение денег и постоянно раскутывать клубочек.

Gandler

@Ivan-Ivanov то есть вы думаете что и ФТХ отмывала деньги? По коинбейз были об этом новости? Потому что по ФТХ я не помню.

Ivan Ivanov

@Gandler думаю, что да ) вот ты же на ней работаешь, несмотря на то, что страна под санкциями ) что мешает злоумышленникам там тоже работать?

Gandler

@Ivan-Ivanov злоумышленнику да, но зависит ведь наверное от объъёма средств. Если хакер туда заводит деньги, то его блокнут там.

Limon1986

@Gandler А кто тебе скажет если они грамотно например все делают: либо представители биржи, либо мошенники. Ты каждый акк и каждую транзакцию будешь проверять? Да вспотеешь просто.

Ivan Ivanov

@Gandler так еще надо доказать, что это хакер сделал. или ты думаешь, что будут блокировать любого, кто крупную сумму завел? )

Limon1986

@Ivan-Ivanov Да и можео завести частями прогнать одну, потом вторую или замутить несколько аккаунтов при желании.

Ivan Ivanov

@Limon1986 можно и так, но для этого потребуется время, а обычно нужно максимально быстро слиться и вывести уже другие активы.

Limon1986

@Ivan-Ivanov Ну ты же понимаешь что работая с крупными суммами все моменты тщательно прорабатываются заранее и обналичивание в том числе, в первую очередь.

Ivan Ivanov

@Limon1986 нужно учитывать и сторону бирж. они тоже иногда внимательно следят, так что недооценивать их спецов не стоит.

Limon1986

@Ivan-Ivanov Вот поэтому и не рекомендуется переводить крупными суммами даже если у тебя аккаунт верифицированный.

Scott Shelby

@Limon1986 Ну а какая самая популярная тогда? Сам по смотри даже по ютубу, все блогеры туда новичков отправляют, об интеграции с бинансом - многие мечтают, даже те кто криптой не занимаются - точно про бинанс слышали хоть раз)

Misstorm

@Scott-Shelby если загуглить этот вопрос то можно получить вот такой ответ. Но это 20-й год.

Binance
Binance Futures
LocalBitcoins
Currency
EXMO
Crex24
Cryptolocator
Bybit
Livecoin
Huobi
Bitpapa
LocalCryptos
BTC-alpha
Paxful
Bitzlato
Bitfinex

Что более забавно, тут же выскакивает реклама Йобит.))

Gandler

@Limon1986 ну когда кто-то заводит крупную сумму, я более чем уверен что проверяется кто этот человек и откуда у него такие деньги и прочие параметры проверяют.

Ivan Ivanov

@Gandler если заходит в крипте, то наверное просто адрес проверяется, чтобы не был в черном списке. остальное уже не смотрят.

Gandler

@Ivan-Ivanov но адрес же с первого раза не может быть в чёрном списке или он туда попадает когда кто-то выводит на него например краденные средства?

Ivan Ivanov

@Gandler любое пересечение с адресом в черном списке автоматически делает биткоины грязными. изначально он может быть чистым, особенно, если на нем ничего нет )

Scott Shelby

@Misstorm Карренси там лишняя как по мне, да и локалбиткоинс тоже биржей не назовёшь, когда это по сути обменник. Про такие как Paxful,Bizlato,Bitpapa я вообще не слышал ни разу)