В США организаторов ICO обязали сообщать о "подозрительных" инвесторах

CryptoPro

Первичные предложения монет, которые проводятся в юрисдикции США, должны соответствовать законам о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и, в рамках этих законов, организаторы должны сообщать властям о подозрительных инвесторам. Об этом говорится в опубликованном на днях письме Министерства финансов США.

В декабре 2017 года сенатор Рон Уайден запросил информацию от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) о принятых мерах по надзору и обеспечению соблюдения законодательства организациями связанными с криптовалютой.

Вчера FinCen опубликовала ответ сенатору, сообщает Bloomberg. В письме разъяснено, что компании, проводящие ICO могут рассматриваться в качестве организаторов денежных переводов и, следовательно, являются субъектами законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

FinCEN далее в общих чертах объясняет, что эти действия применяются к любому проекту, связанному с «конвертируемой виртуальной валютой», которая «либо имеет эквивалент в реальной валюте, либо действует как замена реальной валюте», как это изложено в руководстве Министерства от 2013 года.

Далее в документе говорится о том, что в зависимости от особенностей проекта ICO регулирование может подпадать под Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) или Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Чтобы соответствовать требованиям, компании должны зарегистрироваться в FinCEN в качестве организатора денежных переводов, после чего они обязуются сообщать о подозрительной деятельности клиентов соответствующим органам.

casio

Да только дебилы будут так деньги отмывать. Для отмывки куча средств есть. К примеру открыть салон услуг с дикими ценами.

Lesli

@casio ну может какие-нибудь деятели уже попробовали освоить такой способ отмыва, вот и засуетились.

casio

Участник @lesli написал в В США организаторов ICO обязали сообщать о "подозрительных" инвесторах:

@casio ну может какие-нибудь деятели уже попробовали освоить такой способ отмыва, вот и засуетились.

Да я просто тупо не представляю как тут можно деньги отмыть. Отправить в ИКО ворованные биткойны или эфир? Так это в блокчейне на раз два три можно найти.

Lesli

@casio если через всякие миксеры прогнать, то запутать следы можно достаточно легко. Отрыть можно, но муторно и долго.

Ivan Ivanov

понятно, что в США строго с надзором за средствами, хотя у министерства финансов найдутся и свои методы выявления подозрительных транзакций. решили себе работу облегчить.

Darkside

Было бы неплохо, чтобы в США сами проекты проверяли, а то часто читаешь о том, как очередной проект собрал сливки и исчез. Власти должны не только запрещать, собирать налоги, но и защищать интересы юзеров крипты.

Lomo

Участник @darkside написал в В США организаторов ICO обязали сообщать о "подозрительных" инвесторах:

Было бы неплохо, чтобы в США сами проекты проверяли, а то часто читаешь о том, как очередной проект собрал сливки и исчез. Власти должны не только запрещать, собирать налоги, но и защищать интересы юзеров крипты.

Мне кажется в США с этим лучше всего дела обстоят. После случая 2008 году когда образовался этот ипотечный пузырь, финансовая безопасность стала на уровни серьезнее там.

Stanislav Varsulenko

Интересно даже, как же они собираются выявлять этих подозрительных, если, зачастую, команда ICO и кошелька не видит инвестора, не то что гражданство.

Treho

@stanislav-varsulenko по неясному свечению средств на кошельке... Да по большому счету никак. Это скорее рекомендация, чем циркуляр прямого действия.

Med

Участник @stanislav-varsulenko написал в В США организаторов ICO обязали сообщать о "подозрительных" инвесторах:

Интересно даже, как же они собираются выявлять этих подозрительных, если, зачастую, команда ICO и кошелька не видит инвестора, не то что гражданство.

Ну вот тогда придется сделать исо что бы было видно какие люди или компании вкладываться в проект если суммы например более 10 миллионов долларов. Думаю такой вариант развития вполне может быть.

CryptoMax

Уже давно правительствами ведется война за деанонимизацию и наращивание повсеместного контроля. А здесь ишь какой зверь выискался - криптовалюты. Это ж почти террористический акт, использование их в повседневности).

Ramzes

Участник @cryptomax написал в В США организаторов ICO обязали сообщать о "подозрительных" инвесторах:

Уже давно правительствами ведется война за деанонимизацию и наращивание повсеместного контроля. А здесь ишь какой зверь выискался - криптовалюты. Это ж почти террористический акт, использование их в повседневности).

Ну тут с появлением интернета многое изменилось в раскладах и теперь уже борьба идет с двух сторон. Атомизация личности, против махины государства выступает...

Darkside

@lomo Возможно, что таким конторам уже придётся предоставлять все свои данные, чтобы власти могли их проверять. Так же, будут проверять паспортные данные инвесторов и происхождение их денег. Всё к этому идёт.