Аналитики предупреждают о возможном падении BTC до $38 000

[Limon1986]

@Ivan-Ivanov Ну дак понятно что придут тебе вот такие подчиненные этих чиновников и просто напишут например на бумаге адрес Биткоина, на который перевести средства.

[Ivan Ivanov]

@Limon1986 учитывая, как выглядят биткоин-адреса, то сомневаюсь, что кто-то будет писать их на листке бумаги.

[Limon1986]

@Ivan-Ivanov Ну это я условно выразился скинут тебе через тот же телеграмм например или другими способами, и по сути самого чиновника уже вообще никак на чистую воду нне выведешь.

[Scott Shelby]

@Ivan-Ivanov
А как они собственно заподозрят? Если спокойно торговать без каких-либо крупных сумм, ну разве что по ip они могут понять, что верифицировался человек из Гонконга, а торгует из Беларуси. Впн тут конечно вряд ли тоже поможет, нужно будет ещё заморочиться посерьезнее чем простым впном.

[Ivan Ivanov]

@Scott-Shelby у них же алгоритм работает. даст какой-то сигнал, аккаунт заморозят и потом посмотрят более пристально. обычно на этом этапе все становится ясно.

[Gandler]

@Ivan-Ivanov я такого не слышал, но даже если так им же обязаны вернуть средства. Вряд ли в странах под санкциями есть многомилионные инвесторы.

[Ivan Ivanov]

@Gandler если средства заморозили, то их могут передать правоохранительным органам. вдруг эти деньги украдены?

[Gandler]

@Ivan-Ivanov а прямо на бирже нельзя проверить откуда они пришли, то есть при контакте с правоохранительными органами без передачи им?

[Limon1986]

@Ivan-Ivanov Ну а потом просто уже доказывай дополнительными путями прохождения верификации что с твоей стороны всё законно наверное.

[Ivan Ivanov]

@Gandler если они пришли с какой-то карты, то как биржа проверит? все данные только у правоохранителей и есть.

[Gandler]

@Ivan-Ivanov сложно доверять правоохранителям когда речь идёт об СНГ, там и без вины без трусов оставят.)

[Ivan Ivanov]

@Gandler есть такой момент, но что делать бирже? тогда появятся данные, что она не сотрудничает и это вызовет вопросы у многих стран.

[Gandler]

@Ivan-Ivanov тут скорей вопрос что делать нам ну или кому-то ещё. Нужно работать с теми кто не предоставляет информацию нашим органам.

[Ivan Ivanov]

@Gandler вряд ли органы будут интересоваться всеми подряд. обычно они идут по какому-то следу, а если ты просто работаешь на бирже, то что они могут предъявить?

[Scott Shelby]

@Ivan-Ivanov
Ну вот из-за подобных опасений я и не рискнул купить акк на том же бинансе, да и цены на них слегка завышенные, если можно так выразиться.

[Ivan Ivanov]

@Scott-Shelby правильно сделал, потому что покупка акка - это постоянные риски и ты постоянно будешь думать только о том, чтобы его не заблокировали.

[Scott Shelby]

@Ivan-Ivanov
Честно сказать вообще не понимаю зачем кто-то их покупает. Ну ладно там я могу понять ситуацию, когда школьник хочет крипты на бирже купить, несовершеннолетнему ведь не дадут пройти верификацию и тут можно было бы купить аккаунт.
Что такого в этом бинансе, почему все так рвуться на эту биржу, что у бинанса есть такого, чего не могут другие биржи предложить, не понимаю.

[Ivan Ivanov]

@Scott-Shelby трудно сказать, может какие-то темные делишки хотят вести, потому что иначе не совсем понятно, зачем выкидывать деньги и подвергать свой аккаунт постоянному риску.

[Scott Shelby]

@Ivan-Ivanov
Ну вот кстати тоже как вариант, продавцы нелегальных товаров, которые продают свою "продукцию" за крипту, вряд ли бы хотели проходить верификацию на бирже, чтоб в дальнейшем обналичить свой заработанный доход. Купленный аккаунт, лишь часть схемы получается у них.

[Ivan Ivanov]

@Scott-Shelby но с другой стороны, биржа проверяет входящие средства и в любой момент может отклонить транзакцию. так рисковать - это надо быть совсем отчаянным.