Аналитики предупреждают о возможном падении BTC до $38 000

[Gandler]

@Scott-Shelby тут для них не признаваться чье-то а просто оставить её ономнимным. Ведь критюптетнетнужен такой кис.

[Scott Shelby]

@Gandler
Обойти KYC вообще сейчас не проблема, достаточно просто купить уже готовый аккаунт, но с рук у кого-то его покупать тоже довольно рискованное предприятие.

[Ivan Ivanov]

@Scott-Shelby купить можно, но в какой-то момент площадка может заподозрить что-то неладное и тогда всей сумме можно будет сказать гудбай.

[Gandler]

@Scott-Shelby а что же тогда бинанс говорила о том что будет отлавливать тех кто покупает такие аккаунты. Видимо будут что-то ещё проверять дополнительно.

[Ivan Ivanov]

@Gandler не зря мы периодически слышим стоны, что забанили акк с крупной суммой. наверное как раз такие умники и были с фейковыми верификациями.

[kyxap]

@Ivan-Ivanov Смысл так рисковать я не понимаю конечно. Зачем делать верификацию с поддельными документами, если могут быть такие последствия.

[Limon1986]

@Ivan-Ivanov Ну дак понятно что придут тебе вот такие подчиненные этих чиновников и просто напишут например на бумаге адрес Биткоина, на который перевести средства.

[Ivan Ivanov]

@Limon1986 учитывая, как выглядят биткоин-адреса, то сомневаюсь, что кто-то будет писать их на листке бумаги.

[Limon1986]

@Ivan-Ivanov Ну это я условно выразился скинут тебе через тот же телеграмм например или другими способами, и по сути самого чиновника уже вообще никак на чистую воду нне выведешь.

[Scott Shelby]

@Ivan-Ivanov
А как они собственно заподозрят? Если спокойно торговать без каких-либо крупных сумм, ну разве что по ip они могут понять, что верифицировался человек из Гонконга, а торгует из Беларуси. Впн тут конечно вряд ли тоже поможет, нужно будет ещё заморочиться посерьезнее чем простым впном.

[Ivan Ivanov]

@Scott-Shelby у них же алгоритм работает. даст какой-то сигнал, аккаунт заморозят и потом посмотрят более пристально. обычно на этом этапе все становится ясно.

[Gandler]

@Ivan-Ivanov я такого не слышал, но даже если так им же обязаны вернуть средства. Вряд ли в странах под санкциями есть многомилионные инвесторы.

[Ivan Ivanov]

@Gandler если средства заморозили, то их могут передать правоохранительным органам. вдруг эти деньги украдены?

[Gandler]

@Ivan-Ivanov а прямо на бирже нельзя проверить откуда они пришли, то есть при контакте с правоохранительными органами без передачи им?

[Limon1986]

@Ivan-Ivanov Ну а потом просто уже доказывай дополнительными путями прохождения верификации что с твоей стороны всё законно наверное.

[Ivan Ivanov]

@Gandler если они пришли с какой-то карты, то как биржа проверит? все данные только у правоохранителей и есть.

[Gandler]

@Ivan-Ivanov сложно доверять правоохранителям когда речь идёт об СНГ, там и без вины без трусов оставят.)

[Ivan Ivanov]

@Gandler есть такой момент, но что делать бирже? тогда появятся данные, что она не сотрудничает и это вызовет вопросы у многих стран.

[Gandler]

@Ivan-Ivanov тут скорей вопрос что делать нам ну или кому-то ещё. Нужно работать с теми кто не предоставляет информацию нашим органам.

[Ivan Ivanov]

@Gandler вряд ли органы будут интересоваться всеми подряд. обычно они идут по какому-то следу, а если ты просто работаешь на бирже, то что они могут предъявить?